Eagle Veterinary Technology Co.,Ltd — AGM Information 2026

Feb 13, 2026

이글벳/주주총회소집결의/(2026.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	오전 11:30
2. 장소		충남 예산군 신암면 추사로 235-34 (주)이글벳 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사(민경탁) 재선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경탁	1968-12	3년	재선임	現 법무법인(유한) 대륙아주 변호사	디와이씨(주)(사외이사)