Eagle Veterinary Technology Co.,Ltd — AGM Information 2020

Mar 2, 2020

이글벳/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 11시 30분
2. 장소		충남 예산군 신암면 추사로 235-34 (주)이글벳 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제36기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사(강용문) 재선임의 건 제3호 의안 : 감사(김영자) 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강용문	1958-09	3년	재선임	현(주)두레파마 부사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영자	1942-04	3년	재선임	비상근	현(주)이글벳 감사