AI assistant
E4U a.s. AGM Information 2026
10144_rns_2026-05-07_4d77c967-3358-4ba6-a85d-361fc3781138.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
E4U a.s.
ENERGY FOR YOU
Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo akciové společnosti
E4U a.s.
sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03
IČO: 281 27 781
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 10.06.2026 od 15:00 hodin v salonku Sportcentra Želva v Dubňanech, na adrese Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany.
Pořad jednání valné hromady:
- Zahájení valné hromady
- Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
- Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, včetně informací o konsolidovaném výsledku hospodaření za rok 2025 a účetní závěrce společnosti za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025, návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku a projednání zprávy o vztazích
- Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2025, včetně zprávy o vztazích, konsolidované účetní závěrky za rok 2025, individuální účetní závěrky společnosti za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku
- Schválení konsolidované výroční zprávy společnosti za rok 2025, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025 a schválení individuální účetní závěrky společnosti za rok 2025
- Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2025 a stanovení podílu na zisku a splatnosti a místě vyplacení podílu na zisku
- Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu ke dni 30.06.2026 a převod zůstatku na účet nerozděleného zisku minulých let
- Schválení zprávy o odměňování zpracované dle § 121o zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu
- Určení auditorské společnosti / statutárního auditora pro další účetní období
- Závěr valné hromady
Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 10.06.2026 od 14:00 hodin v místě konání valné hromady.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů mající zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 03.06.2026. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce.
Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti.
E4U a.s., Hodonínská 1624, Dubňany,696 03
E-mail: [email protected]
IČO: 28127781; Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246
E4U a.s.
ENERGY FOR YOU
Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné evidence právnických osob, ne starším 3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným průkazem totožnosti.
Doklady, kterými se prokazuje zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec, musejí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.
V případě zastupování akcionáře předloží zástupce akcionáře navíc písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj průkaz totožnosti. Plná moc udělená akcionářem-právnickou osobou musí být podepsána statutárním orgánem způsobem, jakým je statutární orgán oprávněn jednat. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře. Formulář plné moci se nachází na www.e4u.cz. Formulář plné moci je rovněž v souladu s ust. § 120 zákona o podnikání na kapitálovém trhu zpřístupněn v listinné podobě v sídle společnosti. Akcionář má právo si u společnosti vyžádat zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a nebezpečí v listinné podobě. Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě nebo o odvolání již udělené plné moci elektronicky na emailové adrese společnosti [email protected]. Bližší informace jsou uvedeny v tzv. Pravidlech pro přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování na valné hromadě a požadavky na jejich obsah, která jsou zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.e4u.cz společně s tímto oznámením o konání valné hromady.
Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.
Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jednosto korun českých) připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Počet akcií vydaných společností je 2 391 640 ks, celkový počet hlasů 2 391 640.
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu/oznámení o konání valné hromady. Návrh doručený společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu a na internetových stránkách společnosti. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije shora popsaný postup pro návrhy a protinávrhy uplatněné po uveřejnění oznámení o konání valné hromady.
E4U a.s., Hodonínská 1624, Dubňany, 696 03
E-mail: [email protected]
IČO: 28127781; Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246
E4U a.s.
ENERGY FOR YOU
Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost podat písemně. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházejícího dne konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Akcionář má právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:
a) k bodu 2 pořadu - Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu), rozhodnutí, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů
Návrh usnesení:
»Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Neubauera, zapisovatelem pana Mgr. Michala Pavlase, ověřovateli zápisu pana Ing. Aleše Jelínka a pana Radka Maléře a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Petra Binu a pana Ing. Jiřího Hribu.«
Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, zákona a dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce.
b) k bodu 3 pořadu - Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, včetně informací o konsolidovaném výsledku hospodaření za rok 2025 a účetní závěrce společnosti za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025, návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku a projednání zprávy o vztazích
Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti, dále představenstvo předkládá zprávu o vztazích, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2025, valná hromada tuto projednává, k tomuto bodu programu jednání není přijímáno žádné usnesení valné hromady.
c) k bodu 4 pořadu - Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2025, včetně zprávy o vztazích, konsolidované účetní závěrky za rok 2025, individuální účetní závěrky společnosti za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku
Dozorčí rada předkládá v souladu se zákonem valné hromadě zprávu (vyjádření) dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2025, vč. zprávy o vztazích a konsolidované
E4U a.s., Hodonínská 1624, Dubňany, 696 03
E-mail: [email protected]
IČO: 28127781; Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246
E4U a.s.
ENERGY FOR YOU
účetní závěrky a individuální účetní závěrky za rok 2025, a návrhu na rozdělení zisku, k tomuto bodu programu jednání není přijímáno žádné usnesení valné hromady.
d) k bodu 5 pořadu - Schválení konsolidované výroční zprávy společnosti za rok 2025, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025 a schválení individuální účetní závěrky společnosti za rok 2025
Návrh usnesení:
»Valná hromada schvaluje:
1. řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025 přezkoumanou auditorem;
2. konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025. «
Zdůvodnění:
Společnost navrhuje schválit jak řádnou účetní závěrku společnosti, tak konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025, neboť tato byla vypracována v souladu se zákonem, byla vypracována v souladu s mezinárodními účetními předpisy a podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ke dni 31.12.2025 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za období od 01.01.2025 do 31.12.2025.
e) k bodu 6 pořadu – Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2025 a stanovení podílu na zisku a splatnosti a místě vyplacení podílu na zisku
Návrh usnesení:
»Valná hromada schvaluje
1. rozdělení zisku E4U a.s. takto:
HV (zisk) E4U a.s. za období roku 2025: 95.456.120,07 Kč
Zisk minulých let: 224.648,62 Kč
Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2025 + část nerozděleného zisku minulých let): 95.665.600,- Kč
Převod na nerozdělený zisk minulých let: 0,- Kč
Zisk minulých let (zůstatek): 15.168,69 Kč
- výši a způsob výplaty podílu na zisku:
a) Administrátorem výplaty podílu na zisku bude společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
b) celkově vyplacený podíl na zisku ve výši 95.665.600,- Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně: 40,- Kč/1 akcie s výplatním dnem 2.10.2026 a rozhodným dnem 18.9.2026
c) podíl na zisku bude vyplacen akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem.
E4U a.s., Hodonínská 1624, Dubňany, 696 03
E-mail: [email protected]
IČO: 28127781; Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246
E4U a.s.
ENERGY FOR YOU
Zdůvodnění:
Společnost navrhuje vyplatit podíl na zisku ve výši 40,- Kč/1 akcie E4U a. s. Dle konsolidované účetní závěrky celé skupiny je výše celkového nerozděleného zisku k 31.12.2025 celkem 140 mil. Kč. Výplata podílu na zisku ve výši uvedené shora se nijak negativně nepromítne do operativní činnosti společnosti.
f) k bodu 7 pořadu - Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu ke dni 30.06.2026 a převod zůstatku na účet nerozděleného zisku minulých let
Návrh usnesení:
»Valná hromada schvaluje zrušení (rozpuštění) rezervního fondu Společnosti, který byl vytvořen v minulosti, a to ke dni 30.06.2026, v jeho plné výši, která ke dni rozhodnutí činí 5.576.166,46 Kč, za účelem odstranění nesouladu mezi stavem v účetnictví a stanovami Společnosti. Valná hromada rozhoduje o převodu zůstatku zrušeného rezervního fondu v plné výši na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada ukládá představenstvu zajistit provedení všech nezbytných účetních a právních kroků souvisejících s realizací tohoto rozhodnutí, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, stanovami Společnosti a příslušnými účetními předpisy.«
Zdůvodnění:
Dle článku 24 stanov společnosti ze dne 14.05.2014 nevytváří společnost rezervní fond. Dosavadní existence rezervního fondu v účetnictví společnosti představuje tedy stav, který neodpovídá aktuální úpravě stanov. Z uvedeného důvodu navrhuje představenstvo přijmout shora uvedené usnesení tak, aby došlo k nápravě faktického stavu se stavem právním.
g) k bodu 8 pořadu - Schválení zprávy o odměňování zpracované dle § 121o zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu
Návrh usnesení:
»Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování vyhotovenou za účetní období roku 2025 dle zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění.«
Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti je povinno vyhotovit politiku odměňování v souladu s § 121k a násl. zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, a dále zprávu o odměňování ve smyslu § 121o a násl. zákona o podnikání na kapitálovém trhu a tyto předložit valné hromadě k projednání a ke schválení. K obsahu dokumentů lze krátce shrnout, že společnost jako emitent je účelovou společností, která prostřednictvím dceřiné společnosti SANERGIE provozuje dvě fotovoltaické elektrárny, a větší část činností, které potřebuje pro svůj provoz, outsourcuje. Dlouhodobá výkonnost emitenta je tedy garantována i kvalitou těchto externích služeb. Společnost E4U a.s. nemá žádné zaměstnance. Členové volených orgánů emitenta se vzdali svého nároku na jakoukoli odměnu. Pan Ing. Petr Bína, předseda představenstva a pan Radek Malěř, člen dozorčí rady společnosti obdrželi pevnou mzdu/odměnu od dceřiné společnosti SANERGIE
E4U a.s., Hodonínská 1624, Dubňany, 696 03
E-mail: [email protected]
IČO: 28127781; Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246
E4U a.s.
ENERGY FOR YOU
a. s. Žádnému členu voleného orgánu společnosti nebyly poskytnuty nebo nabídnuty akcie a opce na akcie. Neexistují odchylky od postupu provádění politiky odměňování.
h) k bodu 9 pořadu - Určení auditorské společnosti / statutárního auditora pro další účetní období
Návrh usnesení:
»Valná hromada určuje auditorskou společností společnosti E4U a.s. pro období končící 31.12.2026, 31.12.2027 a 31.12.2028 společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem V Parku 2316/12, Praha 4 – Chodov, PSČ: 148 00.«
Zdůvodnění:
Společnost je tzv. subjektem veřejného zájmu, když povinnost určit auditorskou společnost/statutárního auditora vyplývá ze zákona č. 93/2009, zákon o auditorech, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Společnost je povinna provést výběrové řízení, které řádně proběhlo. Byly osloveny čtyři auditorské společnosti, přičemž nabídku zaslala pouze společnost BDO Audit s.r.o. Z tohoto důvodu, a z důvodu dosavadní řádné spolupráce, představenstvo společnosti navrhuje, aby byla auditorskou společností společnosti pro další účetní období určena opět BDO Audit s.r.o., evidenční číslo 018. Uvedené bylo doporučeno i Výborem pro audit a dozorčí radou společnosti.
Výroční zpráva společnosti za období roku 2025, včetně všech jejich součástí, tj. konsolidované účetní závěrky, individuální účetní závěrky společnosti, zprávy o vztazích a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025, vyjádření dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2025, včetně zprávy o vztazích, konsolidované účetní závěrky za rok 2025, individuální účetní závěrky společnosti za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku, zpráva o odměňování za rok 2025, doporučení dozorčí rady a Výboru pro audit ve vztahu k auditorské společnosti, a doporučení představenstva dozorčí rady a Výboru pro audit ve vztahu ke zrušení rezervního fondu společnosti, jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady a dále pak v den konání valné hromady od 14:00 hodin v místě konání valné hromady. Všechny dokumenty jsou akcionářům k dispozici ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.e4u.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a své nebezpečí.
V Dubňanech, dne 07.05.2026
Ing. Petr Bína, předseda představenstva
Ing. Aleš Jelínek, člen představenstva
Ing. Jiří Hřiba, člen představenstva
E4U a.s., Hodonínská 1624, Dubňany, 696 03
E-mail: [email protected]
IČO: 28127781; Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246
Zápis ze zasedání dozorčí rady
společnosti E4U a.s.
konaného dne 04.05.2026 v Českých Budějovicích
Přítomni:
JUDr. Petr Neubauer, nar. dne 25.02.1974, trvale bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice,
Mgr. Michal Pavlas, nar. dne 09.06.1981, trvale bytem Šindlovy Dvory 94, 370 01 Litvínovice,
Radek Malér, nar. dne 10.05.1973, trvale bytem Pod strání 2139/3, Strašnice, 100 00 Praha 10,
Schválený program:
A. Zahájení, volba předsedajícího zasedání dozorčí rady
B. Přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2025, přezkoumání zprávy o vztazích a přezkoumání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2025 a návrhu na zrušení rezervního fondu společnosti
C. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2025 a zprávy auditora o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti E4U a.s. k 31.12.2025
D. Schválení zprávy dozorčí rady za rok 2025
Průběh zasedání dozorčí rady:
A. Zahájení, volba předsedajícího zasedání dozorčí rady
Předseda dozorčí rady společnosti, pan JUDr. Petr Neubauer přivítal přítomné členy dozorčí rady na zasedání dozorčí rady a navrhl, aby dozorčí rada přijala toto rozhodnutí:
Předsedajícím zasedání dozorčí rady je zvolen JUDr. Petr Neubauer, nar. dne 25.02.1974, trvale bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice.
Přistoupeno k hlasování.
Pro zvolení pana JUDr. Petra Neubauera předsedajícím zasedání dozorčí rady hlasovali všichni přítomní, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.
Dozorčí rada rozhodla takto:
Předsedajícím zasedání dozorčí rady je zvolen JUDr. Petr Neubauer, nar. dne 25.02.1974, trvale bytem Na Sadech 4/3, 370 01 – České Budějovice.
B. Přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2025, přezkoumání zprávy o vztazích a přezkoumání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2025 a návrhu na zrušení rezervního fondu společnosti
- Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady, předkládá dozorčí radě k přezkoumání výroční zprávy společnosti, vč. zprávy o vztazích, a řádnou účetní závěrku společnosti E4U a.s. za rok 2025 a návrh představenstva této společnosti na rozdělení zisku společnosti za rok 2025:
| HV (zisk) E4U a.s. za období roku 2025: | 95.456.120,07 Kč |
|---|---|
| Zisk minulých let: | 224.648,62 Kč |
| Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2025 + část nerozděleného zisku minulých let): | 95.665.600,- Kč |
| Převod na nerozdělený zisk minulých let: | 0,- Kč |
| Zisk minulých let (zůstatek): | 15.168,69 Kč |
Pro výplatu podílu na zisku tak bude použit čistý zisk roku 2025 (ve výši 95.456.120,07 Kč) a část nerozděleného zisku minulých let ve výši 224.648,62 Kč.
Současně konstatoval, že představenstvo navrhuje předložit valné hromadě tento splátkový kalendář výplaty podílu na zisku:
a) Administrátorem výplaty podílu na zisku bude společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
b) celkově vyplacený podíl na zisku ve výši 95.665.600,- Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně: 40,- Kč/1 akcie s výplatním dnem 2.10.2026 a rozhodným dnem 18.9.2026
c) podíl na zisku bude vyplacen akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem.
Pan JUDr. Petr Neubauer dále konstatuje, že představenstvo navrhuje v souladu s čl. 24 stanov společnosti zrušit rezervní fond společnosti ke dni 30.06.2026 a převést zůstatek na účet nerozděleného zisku minulých let.
- Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady a předsedající zasedání dozorčí rady, navrhuje po přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2025, včetně zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2025 schválit účetní závěrku společnosti E4U a.s. za rok 2025 a návrh představenstva této společnosti na rozdělení zisku společnosti za rok 2025 a schválit návrh na zrušení rezervního fondu společnosti tak, jak bylo uvedeno výše, neboť jak předmětná účetní závěrka, tak návrh na rozdělení zisku společnosti pro rok 2025, stejně jako návrh na zrušení
rezervního fondu byly zpracovány řádně a v souladu s příslušnými právními předpisy, resp. stanovami společnosti.
-
Přistoupeno k hlasování.
-
Pro schválení účetní závěrky společnosti E4U a.s. za rok 2025 a návrhu představenstva této společnosti na rozdělení zisku společnosti za rok 2025 a návrhu na zrušení rezervního fondu společnosti ke dni 30.06.2026 a na převod zůstatku na účet nerozděleného zisku minulých let hlasovali všichni přítomní, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.
Dozorčí rada rozhodla takto:
Dozorčí rada schvaluje účetní závěrku společnosti E4U a.s. za rok 2025, návrh představenstva této společnosti na rozdělení zisku společnosti za rok 2025 uvedený v bodě B.1. a návrh představenstva na zrušení rezervního fondu společnosti ke dni 30.06.2026 a převod zůstatku rezervního fondu na účet nerozděleného zisku minulých let.
C. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2025 a zprávy auditora o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti E4U a.s. k 31.12.2025
- Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady, předkládá dozorčí radě konsolidovanou účetní závěrku zpracovanou k 31.12.2025 a zprávu nezávislého auditora o auditu konsolidované účetní závěrky k 31.12.2025 od společnosti BDO Audit s.r.o. ze dne 28.04.2026.
Dozorčí rada po přezkoumání konsolidované účetní závěrky a zprávy auditora konstatuje, že ze zprávy nezávislého auditora – společnosti BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem V Parku 2316/12, Praha 4 – Chodov, PSČ: 148 00 – o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti E4U a.s. zpracované ke dni 31.12.2025 vyplývá, že účetní závěrka společnosti podává v souladu s příslušnými právními předpisy věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti E4U a.s. k 31.12.2025 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za období od 01.01.2025 do 31.12.2025.
-
Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady, navrhuje schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025 a zprávy nezávislého auditora o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti E4U a.s. k 31.12.2025 od společnosti BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem V parku 2316/12, Praha 4 – Chodov, PSČ: 148 00 ze dne 28.04.2026.
-
Přistoupeno k hlasování o schválení.
-
Pro schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025 a zprávy nezávislého auditora o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti E4U a.s. k 31.12.2025 vyhotovené dne 28.04.2026 společností BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem V parku 2316/12, Praha 4 – Chodov, PSČ: 148 00, hlasovali všichni přítomní, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.
Dozorčí rada rozhodla takto:
Dozorčí rada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025 a zprávu nezávislého auditora o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti E4U a.s. k 31.12.2025 vyhotovené společností BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem V parku 2316/12, Praha 4 – Chodov, PSČ: 148 00, dne 28.04.2026.
D. Schválení zprávy dozorčí rady za rok 2025
-
Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady, předkládá dozorčí radě jím připravenou zprávu dozorčí rady z dnešního dne o kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky včetně výroku auditora, návrhu představenstva na rozdělení zisku, zrušení rezervního fondu a zprávy o propojených osobách a zprávy o odměňování za období od 01.01.2025 do 31.12.2025. Dále uvádí, že zpráva obsahuje popis výsledků kontrolní činnosti rady za shora uvedené období.
-
Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady, navrhuje po projednání obsahu zprávy o kontrolní činnosti schválení předložené zprávy o kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky včetně výroku auditora, návrhu představenstva na rozdělení zisku, zprávy o propojených osobách a zprávy o odměňování za období od 01.01.2025 do 31.12.2025.
-
Přistoupeno k hlasování o schválení.
-
Pro schválení zprávy o kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky včetně výroku auditora, návrhu představenstva na rozdělení zisku a zrušení rezervního fondu, zprávy o propojených osobách a zprávy o odměňování za období od 01.01.2025 do 31.12.2025, hlasovali všichni přítomní, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.
Program zasedání představenstva byl vyčerpán, předsedající zasedání ukončil.
V Českých Budějovicích, dne 04.05.2026
Příloha zápisu: Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období roku 2025
JUDr. Petr Neubauer
Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
Dozorčí rada společnosti E4U a.s., IČ: 281 27 781, se sídlem Hodonínská 1624, 696 03 Dubňany, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 (dále jen „společnost“) tímto předkládá řádné valné hromadě svou zprávu o kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky včetně výroku auditora, návrhu představenstva na rozdělení zisku, zprávy o propojených osobách a zprávy o odměňování za období od 01.01.2025 do 31.12.2025.
I. Úvod
Dozorčí rada společnosti předkládá v souladu s § 449 ve spojení s § 201 zákona o obchodních korporacích valné hromadě tuto zprávu shrnující výsledky kontrolní činnosti za období od 01.01.2025 do 31.12.2025.
Dozorčí rada se v roce 2025 při své činnosti řídila stanovami společnosti a aplikovatelnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Zpráva je zpracována pro účely valné hromady společnosti, která se bude konat dne 10.06.2026.
Dozorčí rada při své kontrolní činnosti spolupracovala zejména s představenstvem společnosti a s Výborem pro audit ve společnosti.
V průběhu roku 2025 došlo vzhledem k uplynutí funkčního období členů dozorčí rady ke znovuzvolení stávajících členů dozorčí rady (den vzniku funkce k 27.10.2025), členy dozorčí rady tedy stále jsou:
- JUDr. Petr Neubauer, nar. dne 25.02.1974, trvale bytem Na Sadech 4/3, 370 01 – České Budějovice,
- Mgr. Michal Pavlas, nar. dne 09.06.1981, trvale bytem Šindlovy Dvory 94, 370 01 Litvínovice,
- Radek Maléř, nar. dne 10.05.1973, trvale bytem Pod strání 2139/3, Strašnice, 100 00 Praha 10.
II. Stanovisko k činnosti představenstva
Dozorčí rada konstatuje, že při své kontrolní činnosti nezjistila:
a) rizika nebo podezření ze spáchání podvodu nebo nezákonného jednání, jež by mohly mít významný dopad na účetní závěrku,
b) uskutečněný podvod nebo nezákonné jednání s významným dopadem na účetní závěrku,
c) žádné negativní jevy v činnosti společnosti, které by mohly být posuzovány za porušení zákona nebo porušení právních předpisů či stanov.
Dozorčí rada se nesetkala v jednání představenstva s přístupy, které by neodpovídaly jednání s péčí řádného hospodáře. U členů představenstva nezjistila porušení zákazu konkurence ve smyslu příslušného ustanovení zákona o obchodních korporacích, resp. ve smyslu stanov společnosti.
III.
Stanovisko k výroční zprávě, k návrhu na rozdělení zisku a k návrhu zprávy o odměňování
Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu společnosti za rok 2025, jež obsahuje individuální i konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025. Dozorčí rada nemá žádné připomínky ke způsobu provedení a obsahu individuální a konsolidované účetní závěrky za rok 2025 a konstatuje, že dle jejího názoru předložené výsledky věrně odráží stav hospodaření společnosti a jejího majetku.
Dozorčí rada projednala zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládajícími osobami a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2025 a konstatuje, že k této zprávě nemá žádné připomínky.
Dozorčí rada projednala s auditorem společnosti BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, průběh sestavení účetní závěrky, obsah zprávy auditora a výrok auditora a neshledala přitom žádné nedostatky. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě společnosti schválit účetní závěrku za rok 2025, jež je součástí výroční zprávy za téže období.
Dozorčí rada projednala návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období roku 2025 a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.
Dozorčí rada projednala návrh představenstva na návrh na zrušení rezervního fondu společnosti ke dni 30.06.2026 a na převod zůstatku na účet nerozděleného zisku minulých let a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.
Dozorčí rada přezkoumala návrh zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti a doporučuje valné hromadě její schválení.
IV.
Závěr
Tato zpráva dozorčí rady byla projednána na řádném zasedání dozorčí rady společnosti dne 04.05.2026 a schválena formou usnesení všemi přítomnými členy.
V Českých Budějovicích, dne 04.05.2026
ZPRÁVA O ODMĚŇOVÁNÍ PRO ROK 2025
společnosti E4U a. s.
sestavená podle § 121p a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
(dále jen „ZPKT“)
I. Údaje o subjektu
Společnost E4U a. s. se sídlem Hodonínská 1624, 696 03 Dubňany, IČO: 281 27 781 vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246.
(dále jen „Emitent“ nebo „Společnost“)
II. Osoby s významným vztahem k Emitentovi
Ing. Petr Bína předseda představenstva Společnosti
Ing. Aleš Jelínek člen představenstva
Ing. Jiří Hřiba člen představenstva
JUDr. Petr Neubauer předseda dozorčí rady
Mgr. Michal Pavlas člen dozorčí rady
Radek Maléř člen dozorčí rady
III. Informace o celkové výši odměny
Přehled složek odměňování členů představenstva
Celkové částky odměn jsou uvedeny ve výši před zdaněním a příslušnými zákonnými odvody.
Ing. Petr Bína – předseda představenstva
1) Celkovou výši odměny rozčleněnou podle složek:
a) mzda dle pracovní smlouvy: 0,- Kč
b) odměna za výkon funkce: 0,- Kč
c) další peněžité odměny: nejsou
d) položky nepeněžité povahy: nejsou
2) Poměr pevné a pohyblivé složky odměny: není relevantní
3) Jak celková výše odměny odpovídá politice odměňování včetně toho, jakým způsobem podporuje dlouhodobou výkonnost emitenta, a informaci o způsobu uplatnění výkonnostních kritérií: Emitent je účelovou společností, která provozuje konkrétní technologii a drtivou většinu činností, které potřebuje pro svůj provoz, outsourcuje, tedy zajišťuje prostřednictvím
služeb jiných externích firem, které jsou pro danou činnost specializované. Dlouhodobá výkonnost emitenta je garantována především kvalitou těchto externích služeb.
4) Roční změnu celkové výše odměny alespoň za 5 posledních účetních období
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Celková výše odměny v Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5) Odměny, které byly poskytnuty či jsou splatné v účetním období, za něž se tato Zpráva vypracovává, od osob, které patří do konsolidačního celku Emitenta: Od dceřiné společnosti SANERGIE a. s. obdržel v roce 2025 pevnou mzdu. Celkové mzdové náklady činí 1.445 tis. Kč/rok vč. odvodů.
6) Počet poskytnutých nebo nabídnutých akcií a opcí na akcie a hlavní podmínky uplatnění práv z opčního programu, včetně ceny a data realizace opce, a jakékoli změny těchto podmínek: Neaplikovalo se.
7) Informace o využití práva emitenta požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části: Není relevantní.
8) Informace o odchylkách od postupu provádění politiky odměňování: Nejsou
Ing. Aleš Jelínek - člen představenstva
1) Celkovou výši odměny rozčleněnou podle složek:
a) mzda dle pracovní smlouvy: 0,- Kč
b) odměna za výkon funkce: 0,- Kč,
c) další peněžité odměny: nejsou
d) položky nepeněžité povahy: nejsou
2) Poměr pevné a pohyblivé složky odměny: není relevantní
3) Jak celková výše odměny odpovídá politice odměňování včetně toho, jakým způsobem podporuje dlouhodobou výkonnost emitenta, a informaci o způsobu uplatnění výkonnostních kritérií: Emitent je účelovou společností, která provozuje konkrétní technologii a drtivou většinu činností, které potřebuje pro svůj provoz, outsourcuje, tedy zajišťuje prostřednictvím služeb jiných externích firem, které jsou pro danou činnost specializované. Dlouhodobá výkonnost emitenta je garantována především kvalitou těchto externích služeb.
4) Roční změnu celkové výše odměny alespoň za 5 posledních účetních období
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Celková výše odměny v Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5) Odměny, které byly poskytnuty či jsou splatné v účetním období, za něž se tato Zpráva vypracovává, od osob, které patří do konsolidačního celku Emitenta: 0,- Kč
6) Počet poskytnutých nebo nabídnutých akcií a opcí na akcie a hlavní podmínky uplatnění práv z opčního programu, včetně ceny a data realizace opce, a jakékoli změny těchto podmínek: Neaplikovalo se.
7) Informace o využití práva emitenta požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části: Není relevantní.
8) Informace o odchylkách od postupu provádění politiky odměňování: Nejsou
Ing. Jiří Hřiba - člen představenstva
1) Celkovou výši odměny rozčleněnou podle složek:
a) mzda dle pracovní smlouvy: 0,- Kč
b) odměna za výkon funkce: 0,- Kč
c) další peněžité odměny: nejsou
d) položky nepeněžité povahy: nejsou
2) Poměr pevné a pohyblivé složky odměny: není relevantní
3) Jak celková výše odměny odpovídá politice odměňování včetně toho, jakým způsobem podporuje dlouhodobou výkonnost emitenta, a informaci o způsobu uplatnění výkonnostních kritérií: Emitent je účelovou společností, která provozuje konkrétní technologii a drtivou většinu činností, které potřebuje pro svůj provoz, outsourcuje, tedy zajišťuje prostřednictvím služeb jiných externích firem, které jsou pro danou činnost specializované. Dlouhodobá výkonnost emitenta je garantována především kvalitou těchto externích služeb.
4) Roční změnu celkové výše odměny alespoň za 5 posledních účetních období
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Celková výše odměny v Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5) Odměny, které byly poskytnuty či jsou splatné v účetním období, za něž se tato Zpráva vypracovává, od osob, které patří do konsolidačního celku Emitenta: 0,- Kč
6) Počet poskytnutých nebo nabídnutých akcií a opcí na akcie a hlavní podmínky uplatnění práv z opčního programu, včetně ceny a data realizace opce, a jakékoli změny těchto podmínek: Neaplikovalo se.
7) Informace o využití práva emitenta požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části: Není relevantní.
8) Informace o odchylkách od postupu provádění politiky odměňování: Nejsou
JUDr. Petr Neubauer – předseda dozorčí rady
1) Celkovou výši odměny rozčleněnou podle složek:
a) mzda dle pracovní smlouvy: 0,- Kč
b) odměna za výkon funkce: 0,- Kč
c) další peněžité odměny: nejsou
d) položky nepeněžité povahy: nejsou
2) Poměr pevné a pohyblivé složky odměny: není relevantní
3) Jak celková výše odměny odpovídá politice odměňování včetně toho, jakým způsobem podporuje dlouhodobou výkonnost emitenta, a informaci o způsobu uplatnění výkonnostních
kritérií: Emitent je účelovou společností, která provozuje konkrétní technologii a drtivou většinu činností, které potřebuje pro svůj provoz, outsourcuje, tedy zajišťuje prostřednictvím služeb jiných externích firem, které jsou pro danou činnost specializované. Dlouhodobá výkonnost emitenta je garantována především kvalitou těchto externích služeb.
4) Roční změnu celkové výše odměny alespoň za 5 posledních účetních období
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Celková výše odměny v Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5) Odměny, které byly poskytnuty či jsou splatné v účetním období, za něž se tato Zpráva vypracovává, od osob, které patří do konsolidačního celku Emitenta: 0,- Kč
6) Počet poskytnutých nebo nabídnutých akcií a opcí na akcie a hlavní podmínky uplatnění práv z opčního programu, včetně ceny a data realizace opce, a jakékoli změny těchto podmínek: Neaplikovalo se.
7) Informace o využití práva emitenta požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části: Není relevantní.
8) Informace o odchylkách od postupu provádění politiky odměňování: Nejsou
Mgr. Michal Pavlas – člen dozorčí rady
1) Celkovou výši odměny rozčleněnou podle složek:
a) mzda dle pracovní smlouvy: 0,- Kč
b) odměna za výkon funkce: 0,- Kč
c) další peněžité odměny: nejsou
d) položky nepeněžité povahy: nejsou
2) Poměr pevné a pohyblivé složky odměny: není relevantní
3) Jak celková výše odměny odpovídá politice odměňování včetně toho, jakým způsobem podporuje dlouhodobou výkonnost emitenta, a informaci o způsobu uplatnění výkonnostních kritérií: Emitent je účelovou společností, která provozuje konkrétní technologii a drtivou většinu činností, které potřebuje pro svůj provoz, outsourcuje, tedy zajišťuje prostřednictvím služeb jiných externích firem, které jsou pro danou činnost specializované. Dlouhodobá výkonnost emitenta je garantována především kvalitou těchto externích služeb.
4) Roční změnu celkové výše odměny alespoň za 5 posledních účetních období
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Celková výše odměny v Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5) Odměny, které byly poskytnuty či jsou splatné v účetním období, za něž se tato Zpráva vypracovává, od osob, které patří do konsolidačního celku Emitenta: 0,- Kč
6) Počet poskytnutých nebo nabídnutých akcií a opcí na akcie a hlavní podmínky uplatnění práv z opčního programu, včetně ceny a data realizace opce, a jakékoli změny těchto podmínek: Neaplikovalo se.
7) Informace o využití práva emitenta požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části: Není relevantní.
8) Informace o odchylkách od postupu provádění politiky odměňování: Nejsou
Radek Maléř – člen dozorčí rady
1) Celkovou výši odměny rozčleněnou podle složek:
e) mzda dle pracovní smlouvy: 0,- Kč
f) odměna za výkon funkce: 0,- Kč
g) další peněžité odměny: nejsou
h) položky nepeněžité povahy: nejsou
2) Poměr pevné a pohyblivé složky odměny: není relevantní
3) Jak celková výše odměny odpovídá politice odměňování včetně toho, jakým způsobem podporuje dlouhodobou výkonnost emitenta, a informaci o způsobu uplatnění výkonnostních kritérií: Emitent je účelovou společností, která provozuje konkrétní technologii a drtivou většinu činností, které potřebuje pro svůj provoz, outsourcuje, tedy zajišťuje prostřednictvím služeb jiných externích firem, které jsou pro danou činnost specializované. Dlouhodobá výkonnost emitenta je garantována především kvalitou těchto externích služeb.
4) Roční změnu celkové výše odměny alespoň za 5 posledních účetních období
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Celková výše odměny v Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5) Odměny, které byly poskytnuty či jsou splatné v účetním období, za něž se tato Zpráva vypracovává, od osob, které patří do konsolidačního celku Emitenta: Od dceřiné společnosti SANERGIE a. s. obdržel v roce 2025 pevnou mzdu. Celkové mzdové náklady činí 1.296 tis. Kč/rok včetně odvodů.
6) Počet poskytnutých nebo nabídnutých akcií a opcí na akcie a hlavní podmínky uplatnění práv z opčního programu, včetně ceny a data realizace opce, a jakékoli změny těchto podmínek: Neaplikovalo se.
7) Informace o využití práva emitenta požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části: Není relevantní.
8) Informace o odchylkách od postupu provádění politiky odměňování: Nejsou
IV.
Roční změna průměrných odměn zaměstnanců Společnosti
Roční změna průměrných odměn zaměstnanců Společnosti (mimo Osob s významem k Emitentovi) v přepočtu na zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou, a to alespoň za 5 posledních účetních období: Není relevantní, Emitent nemá zaměstnance.
V.
Roční změna finančních a nefinančních ukazatelů výkonnosti emitenta
Není relevantní.
V Dubňanech dne 16. 3. 2026
Ing. Petr Bína
Předseda představenstva Společnosti
Ing. Aleš Jelínek
Člen představenstva Společnosti
Ing. Jiří Hřiba
Člen představenstva Společnosti
E4U a.s.
ENERGY FOR YOU
PLNÁ MOC
Já,
níže podepsaný/á
Jméno a příjmení
Firma / název
Trvalý pobyt / sídlo
Datum narození / IČ
(dále jen „zmocnitele“)
jako akcionář společnosti E4U a.s., IČO: 281 27 781, se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246, (dále jen „společnost“)
zmocňuji
Jméno a příjmení
Firma / název*)
Trvalý pobyt / sídlo
Datum narození / IČ
aby se za mě zúčastnil valné hromady společnosti E4U a.s. konané dne 10.06.2026 od 15:00 hodin v Sportcentru Želva v Dubňanech, na adrese Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany a na této valné hromadě mě zastupoval ve výkonu všech akcionářských práv spojených s akciemi:
| Druh akcií | Počet akcií |
|---|---|
| Kmenové akcie na majitele | |
| v zaknihované podobě |
kterých jsem výlučným vlastníkem; zejména aby za mě na uvedené valné hromadě vykonával hlasovací právo, uplatňoval návrhy a protinávrhy dle ust. §361 a násl. zákona o obchodních korporacích, popř. požadoval vysvětlení v rozsahu dle ust. §357 a násl. zákona o obchodních korporacích.
Tato plná moc zaniká skončením předmětné valné hromady.
V ……………………, dne ……………………………
……………………………………………………………
podpis zmocnitele**)
) Při plné moci udělené právnické osobě vzniká právo jednat za zmocnitele statutárnímu orgánu této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc.
Oprávnění udělit plnou moc musí být doloženo (např. výpis z obchodního rejstříku)
*) Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.
E4U a.s. ENERGY FOR YOU
Oznámení společnosti o možnosti zařazení nového bodu do programu řádné valné hromady společnosti E4U a.s. konané dne 10.06.2026
Společnost E4U a.s., IČO: 281 27 781, se sídlem Hodonínská 1624, Dubňany, PSČ 696 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6246,
tímto v souvislosti s řádnou valnou hromadnou společností konanou dne 10.06.2026 od 15:00 hodin v Dubňanech
oznamuje
podmínky pro možnost zařazení dalšího bodu do programu valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře:
Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, tj. akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 3% základního kapitálu společnosti, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Žádost musí být doručena společnosti nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě (§ 369 odst. 2 zákona o obchodních korporacích).
V případě, že takováto žádost bude společnosti doručena po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.
Představenstvo společnosti E4U a.s.
Pravidla pro přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování na valné hromadě a požadavky na jejich obsah
Akcionáři mají možnost oznámit E4U a. s. (dále jen „společnost“) udělení plné moci k zastupování na valné hromadě nebo odvolání již udělené plné moci elektronicky.
Oznámení obsahující níže uvedené náležitosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „zaručený podpis“) je nutné zaslat společnosti na e-mailovou adresu [email protected]. Pokud oznámení neumožní společnosti jednoznačnou identifikaci podepsané osoby, je společnost oprávněna od oznamovatele požadovat, aby uvedl poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a který vede jeho evidenci, nebo aby certifikát připojil k oznámení a zároveň udělil souhlas se zveřejněním svých osobních údajů poskytovateli certifikačních služeb tak, aby si společnost mohla ověřit jeho identitu. Není-li ověření identity oznamovatele možné, je oznamovatel povinen doručit plnou moc resp. odvolání plné moci společnosti. Tuto skutečnost společnost oznamovateli sdělí, pokud to bude možné, na jím uvedenou elektronickou adresu.
Oznámení musí obsahovat tyto údaje:
V případě udělení plné moci:
1. jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště zmocnitele / obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo v případě, že zmocnitelem je právnická osoba,
2. počet akcií, se kterými zmocnitel opravňuje zmocněnce hlasovat,
3. jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště zmocněnce / obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo v případě, že zmocněncem je právnická osoba,
4. datum valné hromady, na kterou se plná moc vztahuje,
5. datum, kdy byla plná moc udělena,
6. zaručený elektronický podpis zmocnitele.
V případě odvolání plné moci:
1. jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště zmocnitele / obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo v případě, že zmocnitelem je právnická osoba,
2. jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště zmocněnce / obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo v případě, že zmocněncem je právnická osoba,
3. datum, kdy byla plná moc udělena,
4. datum, kdy byla plná moc odvolána,
5. zaručený elektronický podpis zmocnitele.
Používané pojmy - význam:
Zmocnitel = osoba, která uděluje/odvolává plnou moc
Zmocněnec = osoba, které byla plná moc udělena/odvolána a které, v případě udělení plné moci vzniká, v případě odvolání plné moci zaniká, právo jednat za zmocnitele v rozsahu zástupcího oprávnění uvedeného v plné moci.
Oznámení udělení nebo odvolání plné moci podle těchto pravidel nezbavuje akcionáře nebo jeho zástupce povinnosti prokázat se při prezenci na valné hromadě doklady uvedenými v oznámení o konání řádné valné hromady společnosti svolané na den 10.06.2026, s výjimkou plné moci.
Zápis ze zasedání představenstva
společnosti E4U a.s. konaného dne: 30.04.2026
v sídle společnosti Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03
Přítomni:
Ing. Petr Bína, nar. dne 02.02.1970, trvale bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem,
Ing. Aleš Jelínek, nar. dne 17.01.1975, trvale bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
Ing. Jiří Hřiba, nar. dne 21.02.1967, trvale bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany
Schválený program:
1. Zahájení, volba předsedajícího zasedání představenstva
2. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky zpracované ke dni 31.12.2025, řádné účetní závěrky společnosti E4U a.s. zpracované ke dni 31.12.2025 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku společnosti E4U a.s., IČO: 281 27 781, se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03, pro období roku 2025 a rozhodnutí o rozpuštění rezervního fondu společnosti
3. Projednání politiky odměňování a zprávy o odměňování vyhotovené za účetní období roku 2025
4. Závěr
Průběh zasedání představenstva:
- Zahájení, volba předsedajícího zasedání představenstva
Předseda představenstva společnosti, pan Ing. Petr Bína, přivítal přítomné členy představenstva na zasedání představenstva a navrhl, aby představenstvo přijalo toto rozhodnutí:
Předsedajícím zasedání představenstva je zvolen Ing. Aleš Jelínek, nar. dne 17.01.1975, trvale bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou.
Přistoupeno k hlasování.
Pro zvolení pana Ing. Aleše Jelínka předsedajícím zasedání představenstva hlasovali všichni přítomní, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.
Představenstvo rozhodlo takto:
Předsedajícím zasedání představenstva je zvolen Ing. Aleš Jelínek, nar. dne 17.01.1975, trvale bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou.
- Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky zpracované ke dni 31.12.2025, řádné účetní závěrky společnosti E4U a.s. zpracované ke dni 31.12.2025 a rozhodnutí o
návrhu na rozdělení zisku společnosti E4U a.s., IČO: 281 27 781, se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03, pro období roku 2025, rozhodnutí o rozpuštění rezervního fondu společnosti
Pan Ing. Aleš Jelínek předkládá představenstvu společnosti zprávu nezávislého auditora – společnosti BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem V parku 2316/12, Praha 4 – Chodov, PSČ: 148 00 – o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti E4U a.s. zpracované ke dni 31.12.2025 (zpráva auditora ze dne 28.04.2026), která obsahuje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025 i řádnou individuální účetní závěrku společnosti za rok 2025, a navrhuje, aby představenstvo společnosti schválilo konsolidovanou účetní závěrku, řádnou účetní závěrku a navrhlo valné hromadě rozdělení zisku společnosti pro rok 2025 takto:
Z účetní závěrky společnosti E4U a.s. vypracované ke dni 31.12.2025 vyplývá, že zisk společnosti za rok 2025 činí po odvedení daně částku ve výši 95.456.120,07 Kč. Zisk bude rozdělen takto:
| HV (zisk) E4U a.s. za období roku 2025: | 95.456.120,07 Kč |
|---|---|
| Zisk minulých let: | 224.648,62 Kč |
| Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2025 + část nerozděleného zisku minulých let): | 95.665.600,- Kč |
| Převod na nerozdělený zisk minulých let: | 0,- Kč |
| Zisk minulých let (zůstatek): | 15.168,69 Kč |
Pro výplatu podílu na zisku tak bude použit čistý zisk roku 2025 (ve výši 95.456.120,07 Kč) a část nerozděleného zisku minulých let ve výši 224.648,62 Kč.
Současně Ing. Aleš Jelínek navrhuje předložit valné hromadě představenstvem navrhovaný splátkový kalendář výplaty podílu na zisku:
a) Administrátorem výplaty podílu na zisku bude společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
b) celkově vyplacený podíl na zisku ve výši 95.665.600,- Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně: 40,- Kč/1 akcie s výplatním dnem 2.10.2026 a rozhodným dnem 18.9.2026
c) podíl na zisku bude vyplacen akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem.
Současně Ing. Aleš Jelínek navrhuje předložit valné hromadě návrh na zrušení rezervního fondu ke dni 30.06.2026 a na převod zůstatku na účet nerozděleného zisku minulých let. Dle článku 24 stanov společnosti ze dne 14.05.2014 společnost nevytváří rezervní fond. Dosavadní existence rezervního fondu v účetnictví společnosti představuje tedy stav, který neodpovídá aktuální úpravě stanov.
Představenstvo rozhodlo:
Představenstvo schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025, řádnou individuální účetní závěrku společnosti E4U a.s. zpracovanou ke dni 31.12.2025. Z individuální účetní závěrky
společnosti E4U a.s. vypracované ke dni 31.12.2025 vyplývá, že, že zisk společnosti za rok 2025 činí po odvedení daně částku ve výši 95.456.120,07 Kč.
Představenstvo předloží valné hromadě tento návrh na rozdělení zisku:
Zisk bude rozdělen takto:
| HV (zisk) E4U a.s. za období roku 2025: | 95.456.120,07 Kč |
|---|---|
| Zisk minulých let: | 224.648,62 Kč |
| Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2025 + část nerozděleného zisku minulých let): | 95.665.600,- Kč |
| Převod na nerozdělený zisk minulých let: | 0,- Kč |
| Zisk minulých let (zůstatek): | 15.168,69 Kč |
Pro výplatu podílu na zisku tak bude použit čistý zisk roku 2025 (ve výši 95.456.120,07 Kč) a část nerozděleného zisku minulých let ve výši 224.648,62 Kč.
Splátkový kalendář výplaty podílu na zisku:
d) Administrátorem výplaty podílu na zisku bude společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
e) celkově vyplacený podíl na zisku ve výši 95.665.600,- Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně: 40,- Kč/1 akcie s výplatním dnem 2.10.2026 a rozhodným dnem 18.9.2026
f) podíl na zisku bude vyplacen akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem.
Představenstvo předloží valné hromadě tento návrh na zrušení rezervního fondu ke dni 30.06.2026 a na převod zůstatku na účet nerozděleného zisku minulých let.
3. Projednání politiky odměňování a zprávy o odměňování vyhotovení za účetní období roku 2025
Předsedající zasedání představenstva konstatoval, že společnost je povinna dle zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, vypracovat a předložit valné hromadě ke schválení ve smyslu § 121k a násl. uvedeného zákona tzv. politiku odměňování a za každé skončené účetní období zprávu o odměňování. Uvedené dokumenty musejí obsahovat náležitosti popsané ve shora uvedeném zákoně. Předsedající zasedání představenstva konstatoval, že obsahem politiky odměňování společnosti je zejména následující: Společnost nemá žádné zaměstnance ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Zásady a principy politiky odměňování podporují řádné a efektivní řízení stávajících i budoucích rizik, nepodněcují k podstupování nepřiměřeného rizika v obchodní činnosti, jsou v souladu se strategií podnikání, cíli, hodnotami a dlouhodobými zájmy společnosti, nepodněcují k činnosti vedoucí ke střetu zájmů. Společnost vzhledem k charakteru své činnosti, neexistenci zaměstnanců a rozsahu poskytovaných odměn nevyužívá externí kontroly této Politiky odměňování s výjimkou Zprávy o odměňování, která je kontrolována externím auditorem.
Ve vztahu k odměnám osob s významným vztahem ke společnosti (dále také jen jako „Emitent“) platí následující:
- Pevná složka odměny: Emitent nevyplácí ani doposud nevyplácel Osobám s významným vztahem k Emitentovi pevnou složku odměny.
- Pohyblivá složka odměny: Emitent nevyplácí ani doposud nevyplácel Osobám s významným vztahem k Emitentovi pohyblivou složku odměny.
- Odměna formou akcií: Emitent nevyplácí Osobám s významným vztahem k Emitentovi odměnu formou akcií.
- Charakteristika penzijních výhod: Emitent neposkytuje Osobám s významným vztahem k Emitentovi žádné penzijní výhody.
- Odstupné: Emitent neposkytuje Osobám s významným vztahem k Emitentovi žádné odstupné.
- Zánik nároku na vyplatu odměny: není relevantní
Délka funkčního období člena představenstva a člena dozorčí rady je pět let. Funkci členů orgánů je možné ukončit způsoby uvedenými v zákoně, s ukončením výkonu funkce nejsou spojeny žádné zvláštní úhrady.
Předsedající zasedání představenstva konstatoval, že za účetní období roku 2025 byla vypracována představenstvem zpráva o odměňování osob uvedených v § 121m zákona č. 256/2004 Sb., ze které vyplývá zejména následující: Společnost jako emitent je účelovou společností, která prostřednictvím dceřiné společnosti SANERGIE provozuje 2 fotovoltaické elektrárny, a větší část činností, které potřebuje pro svůj provoz, outsourcuje. Dlouhodobá výkonnost emitenta je tedy garantována i kvalitou těchto externích služeb. Společnost E4U a.s. nemá žádné zaměstnance. Členové volených orgánů emitenta se vzdali svého nároku na jakoukoli odměnu. Pan Ing. Petr Bína, předseda představenstva a pan Radek Malér, člen dozorčí rady společnosti obdrželi pevnou mzdu/odměnu od dceřiné společnosti SANERGIE a. s. Celkové mzdové náklady dceřiné společnosti ve vztahu k panu Radku Maléřovi činí 1.296 tis. Kč/rok vč. odvodů. Ing. Petru Bínovi vyplácí společnost odměnu za výkon funkce člena statutárního orgánu, kdy celkové mzdové náklady činí 1080 tis. Kč/rok vč. odvodů. Žádnému členu voleného orgánu společnosti nebyly poskytnuty nebo nabídnuty akcie a opce na akcie. Neexistují odchylky od postupu provádění politiky odměňování Žádnému členu voleného orgánu společnosti nebyly poskytnuty nebo nabídnuty akcie a opce na akcie.
Předsedající zasedání představenstva konstatoval, že uvedené dokumenty byly vypracovány řádně a budou předloženy ke schválení valné hromadě svolané na den 10.06.2026.
Program zasedání představenstva byl vyčerpan, předsedající zasedání ukončil.
V Dubňanech, dne 24.04.2026
Ing. Aleš Jelínek, předsedající zasedání představenstva