Spett.le e-Novia S.p.A Via San Martino n. 12 20122 Milano c.a. Investor Relations Manager

A mani presso la sede sociale

Oggetto: Deposito Lista per la nomina del Componenti il Consiglio di Amministrazione di e-Novia S.p.A. al sensi degli Artt. 15 e ss. dello Statuto - Assemblea del Soci del 26 gennaio 2023

Egregi Signori,

con la presente i sottoscritti, azionisti di e-Novia S.p.A, titolari delle azioni ordinarie rappresentanti la percentuale di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

azionista	N. Arbori	% del capitale sociale
{Cognome/Donominazione}
Dompé Farmaceutici S.p.A.	1.080.010	4.658%
Eldor Corporation S.p.A.	637.375	2,75%
Uggero de Miranda	800.642	3.453%
Brembo S.p.A.	545.610	2.35%

con riferimento all'elezione del Consiglio di Amministrazione di e-Novia S.p.A. che avrà luogo nel corso dell'Assemblea degli Azionisti convocata presso la sede legale di e-Novia S.p.A. In Milano, via San Martino n. 12, in prima convocazione per il giorno 26 gennalo 2023, alle ore 15:00 (l'"Assemblea"), e avuto riguardo alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno e relativi sottopunti (la "Relazione"), ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale

DICHIARANO

di presentare congiuntamente la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine che segue:

Ν.	Cognome	Nome	Data e Luogo di nascita	Codice Fiscale
	Voltolina *	Glovanna	22/10/1974 - Vicenza	VLTGNN74R62LB40T
2	de Miranda	Roberto	03/10/1981 - Brescla	DMRRRT81R03B1S7Z
а	Forte	Davide	20/10/1981 - Orsenigo (CO)	FRTDVD81R20C933U
	Cortellini	Carolina	28/09/1965 - Cremona	CRTCLN6SP68D150I
5	Valerio ^*	Giorgio	13/07/1966 - Milano	VLRGGG66L13F2051
6	Scaplia	Stefano	01/08/1961 - Milano	SCGSFN61M01F205A
	Fotl ⁺	Alessandro	26/03/1963 - Londra	FTOLSN63C26Z114Y
	Andreano	Giusepoe	05/09/1962 - Milano	NDRGPP62P05F20SH
g	Streparava	Paolo	16/12/1971 - Rovato (BS)	STRPRF71T16H598H
10	Lisanti	Paolo	02/05/1985 - Bergamo	LSNPLA85E02A794E
11	de Miranda	Carolina	29/01/1990 - Bresda	DMRCLN90A69B157O

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance.

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dail'art. 148, comma 3, dei TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Avuto riguardo agli altri puti all'ordine del giorno, i sottoscritti ritengono di aderire alle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione uscente nella Relazione pe l'Assemblea e, pertanto, invitano gli azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazioni:

"L Assemblea di e-Novia S.pA.:

(i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; (li) tenuto conto di quanto disposto all'art. 15 dello Statuto sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione;

delibero

di determinare in n. 11 (undici) i componenti del Consiglio di amministrazione".

1. "L Assemblea di e-Novia S.pA. : (i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; (ii) tenuto conto di quanto disposta all'art. 15 della Statuto sociole riguardo alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in un periodo di n. 3 (tre) esercizi (2023, 2024, 2025), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bllancio relativo all'esercizio 2025".

Inoltre, con riferimento a "nomina del Presidente" i sottoscritti invitano l'Assemblea dei Soci ad approvare la seguente proposta di dellberazione:

"L''Assemblea di e-Novia SpA., esaminato la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di nominare Giovanna Valtolina Presidente del Consiglio di Amministrazione, investito della legale rappresentanzo della Società a norma dello Statuto";

Infine, con riferimento a "determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione i sottoscritti invitano l'Assemblea del Soci ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L"Assemblea di e-Novia SpA.:

(I) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

(ii) tenuto conto di quanto disposto all'art. 20 dello Statuto saciale riguardo agli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 110.000 € (centodiecimila/00 Euro), per la remunerazione di tutti gli Amministratori privi di deleghe do ripartirsi tra i componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle deliberazioni da assumersi da parte dei Consiglio di Amministrazione medesimo, e da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico e debitamente documentate

di demandare al Consiglio di Amministrazione medesimo la facoltà di determinare la distribuzione, nel rispetto del predetto ammontare complessivo, del compensi annuali lordi dei singoli Amministratori senzo deleghe in relazione l'eventuale ruolo di Presidenti o membri di Comitati costituiti dall'Organo Amministrativo medesimo;

di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei compensi (sentito il parere del Collegio Sindocale) da riconoscersi, a norma dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. e dell'art. 16.2 dello Statuto Sociale, ai Consiglieri investiti di particolari deleghe (incluso il compenso dell'Amministratore Delegato).

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni nella titolarità degil azionisti proponenti;
dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e, ove previsti, indipendenza prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

$0000000$

OVE e-Novia SpA avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare

(email: [email protected]; tel. 3357491624)

Cognome/Denominazione Azionista

Dompé Farmaceutici S.p.A. (Dott Sergio Dompé)

Eldor Corporation S.p.A (Dott. Pasqual Forte)

ro de Mirano Ugy .
Tiraboschi) eti do l.

E-MARKE1
SDIR CERTIFIED

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Giovanna Voltolina II/La Vicenza sottoscritto/a $\mathbf{i}$ nato/a $\overline{a}$ __, codice fiscale _ VLTGNN74R62L840T , con riferimento alla 22 ottobre 1974 candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. $12$ "Società") presentata da (riportare lista $\mathbf{o}$ nominativo degli $\theta$ $n$ azionisti proponenti Dompé Farmaceutici, Eldor, Uggero de Miranda, Brembo) da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cul all'art. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

x di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148. comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei $\overline{a}$ presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

16 gennaio 2023

In fede

GIOVANNA VOLTOLINA

E-MARKET
SDIR

Nationality: Italian Resident in Montagnola, Lugano, Switzerland [email protected]

WORK EXPERIENCE

PRIVATE EQUITY AND INVESTMENTS

2019 - present GV Holdings S.A. - Equity Investments in Next Hydraulics S.p.A., Deghi S.p.A., Sinceritas A.G.

Motion Equity Partners, Milan - Partner January 2007 – December 2017

Board member of over ten companies (among which Gruppo Argenta S.p.A. and Arcaplanet S.p.A.) my activity has comprised both operational/strategic roles and M&A. Since my appointment, I have executed eleven add-on acquisitions on behalf of our portfolio companies. In charge of originating investment opportunities and execution, implementation of board packs, governance rules and committees; monitoring of financials (including Budgeting and management of distressed assets) and main strategic projects.

OPERATIONAL ROLES

Deghi S.p.A.

Deghi is the Leading e-commerce player in the furniture industry in Italy with a turnover of $\epsilon$ 90 mln. Operating Partner and Board Member - From July 2020 to present

Matipay S.r.l.

MatiPay is a fintech company equity financed by Gruppo Intesa San Paolo which has developed a mobile payment and telemetry system for the vending industry. MatiPay transforms vending machines into smart points of sale, allowing products and services to be purchased via an app and efficient optimization of operator management activities.

Chief Operating Officer - From 2019 to December 2021, now Member of the Board

Gruppo Argenta S.p.A.

Vending machine operator in Italy with €220 mln in sales and over 1,200 employees. Chief Operating Officer - Between 2015 and 2017

Arcaplanet S.p.A.

The leading retailer of pet food and accessories in Italy with £400 mln in sales and over 350 stores. Executive Board Member - Between 2010 and 2016

PREVIOUS EXPERIENCES

Euromobiliare Investment Bank, Milan - Investment Manager (main investments in Sparco, Stroili Oro, Dibi)

Merrill Lynch Wealth Management, Boston

EDUCATION BABSON COLLEGE (Boston, USA), BSc Honours Finance & Investments AIGLON COLLEGE (Villars, Switzerland), A' levels in Mathematics, Economics, French and Italian

LANGUAGES Italian, English and French

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO GIOVANNA VOLTOLINA

GV Holdings S.A., amministratore - azionista di controllo

Project Sun S.r.l - amministratore, Presidente Deghi S.p.A. - amministratore Matipay S.r.l. - amministratore

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Roberto de Miranda $\mathbf{I}$ sottoscritto/a Brescia II/La nato/a a DMRRRT81R03B157Z , con riferimento alla 03/10/1981 , codice fiscale candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. (riportare presentata $\overline{n}$ . lista nominativo degli da $\mathbf{o}$ "Società") $12$ /la proponenti Dompé Farmaceutici, Eldor Corporation, de Miranda Uggero, Brembo da -) azionisti sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

DICHIARA

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

3 di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

16/01/ 2023

In fede

Jack e Mr

Nazionalità	Italiana
Contatti	E-mail: roberto [email protected] Cellulare (IT) +39 340 93 48 931
Indirizzo	Corso Cavour 37, Brescia (Bs), 25121

Laurea in Economia e Commercio

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Società	Carica nella società	Status della carica
e-Novia S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Esapro S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Evolvere S.p.A.	Vice Presidente	In essere
Tension Technology Martin S.r.l.	Presidente	In essere
Trafilati Martin S.p.A.	Vice Presidente Esecutivo	In essere
Novacciai Martin S.p.A.	Presidente	In essere
O.R.I. Martin S.p.A.	Comitato Esecutivo	In essere
Confindustria Brescia	Consigliere di Amministrazione	In essere
Sapes S.p.A.	Vice Presidente	In essere
Trafileria Lariana Drawing Steels S.p.A.	Presidente	In essere
Camera di Commercio di Brescia	Membro di Giunta	In essere
Italian Renewable Resources S.p.A.	Vice Presidente	In essere
Borgosesia S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	In essere
L&B Capital S.r.l.	Vice Presidente	In essere
O.R.I. Martin Holding S.r.I.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Demi5 S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Alcaro S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	in essere
C.M. S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Dolomiti Derivazioni S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In essere
M.T.M. S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In essere

E-MARKET
SDIR $\begin{tabular}{|c|c|} \hline \quad \quad & \quad \quad & \quad \quad \ \hline CERTIFIED \ \hline \end{tabular}$

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

il 20/10/1981. fiscale codice Como, sottoscritto Davide Forte, nato $\mathbf{a}$ $\mathbf{I}$ FRTDVD81R20C933U, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 "Società") presentata da Dompe' $\langle$ la Farmaceutici S.p.A., Eldor Corporation S.p.A., Brembo S.p.A., De Miranda Uggero, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

DICHIARA

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

X di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei L, presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

Milano, 16 gennaio 2023

In fede

Atitt to

DAVIDE FORTE

Citizenship: Italian Date of birth: 20/10/1981 Via Berra 18, 22030, Orsenigo (Como), Italy +39 031.636.841 / +39 348.60.58.325 [email protected]

Davide Forte is an Executive member of the Board of Directors of Eldor Corporation S.p.A., appointed to Corporate & Strategic Finance, and since 2022 interim Group CFO. At board level he is also been appointed to oversee Human Resources matters. Davide is also Board Member and Chief Executive Officer at Zehus S.p.A., a subsidiary of Eldor, and a member of the Board of Directors of Blubrake S.p.A., a startup of which Eldor is a minority shareholder.

Professional experience

Davide's areas of expertise revolve around the Finance field, with a specific focus on Valuation, M&A, and Corporate Finance. He has also worked on Risk Management projects and on Business Development projects such as the establishment and launch of new companies' subsidiaries.

Experiences: 2016-today	ELDOR CORPORATION S.p.A. Executive Board Member, Corporate & Strategic Finance - Group CFO since 2022 Reassessed the capital structure of the Group, acting on debt obligations in terms of maturity, cost, currency, and concentration, coherent with the company business plan targets Issuance of a €67 million convertible loan to properly support the company's capex plan ۰ Introduced the concept of budget foreign exchange rates based on market futures with the purpose of $\bullet$ isolating the budget as much as possible from adverse exchange rate movements - realized hedging transactions on Turkish Lira and on US Dollar Developed a framework for the evaluation of foreign investment opportunities in several pre-selected ٠ states of the United States of America to determine the best candidate for the company's entry in the US market and its investment in a new manufacturing plant; performed due-diligence on 7 states, successful agreement and launch of operations in Virginia, USA Implemented global insurance programs drastically decreasing the risk profile of the Group - switched $\bullet$ from local low limits policies to global high limits policies for Product & Recall Liability and Employers' Liability optimizing the coverage price-to-quality ratio Screened and selected several startups enabling Eldor to make strategic minority investments in three of ٠ them active in the mobility sector
2013-2015	Finance Manager Analyzed financial statements, monitoring the firm's variable costs and eventual departures from past trends, and developed weekly reports to the CFO and CEO as a member of the Finance Department Contributed to the budgeting preparation process for the financial year 2006 by collaborating closely with $\bullet$ all the Business Unit directors, CFO and CEO
2008-2011	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Investment Banking Analyst Advised clients on M&A transactions by presenting and selecting acquisition opportunities, building $\bullet$ financial models, drafting business plans and investment memoranda Accomplished the following as the Lead Analyst in the Deal Team involved in buy-side M&A ٠ transactions with major Private Equity firms: Acquisition of a 40% stake in Technogym by Candover: largest-ever deal in the fitness equipment $\circ$ industry completed via a one-to-one negotiation, with execution in a tight timetable of less than 8 weeks from kick-off to signing Acquisition of a 40% stake in Esaote by Ares Life Sciences: one of the largest cross-border healthcare $\circ$ transactions in 2009, representing the internationalization of Esaote's shareholder base with the participation of the first non-Italian private equity fund Lead Analyst in the Deal Team involved in several sell-side and buy-side advisory assignments including: ۰ Roberto Cavalli: attempted sale of minority stake to leading Italian financial sponsor O PE-backed leading Italian apparel retailer (confidential): mandate to sell majority stake $\circ$ F2i (Fondo Italiano per le Infrastrutture): mandate to buy key highway routes in Northern Italy $\circ$ Team member in equity offerings including the IPO of a leading toy retailer (2011/2012)

Experiences:
2016-today

ELDOR CORPORATION S.p.A.
Executive Board Member, Corporate & Strategic Finance - Group CFO since 2022
Reassessed the capital structure of the Group, acting on debt obligations in terms of maturity, cost,
currency, and concentration, coherent with the company business plan targets
Issuance of a €67 million convertible loan to properly support the company's capex plan
۰
Introduced the concept of budget foreign exchange rates based on market futures with the purpose of
$\bullet$
isolating the budget as much as possible from adverse exchange rate movements - realized hedging
transactions on Turkish Lira and on US Dollar
Developed a framework for the evaluation of foreign investment opportunities in several pre-selected
٠
states of the United States of America to determine the best candidate for the company's entry in the US
market and its investment in a new manufacturing plant; performed due-diligence on 7 states, successful
agreement and launch of operations in Virginia, USA
Implemented global insurance programs drastically decreasing the risk profile of the Group - switched
$\bullet$
from local low limits policies to global high limits policies for Product & Recall Liability and Employers'
Liability optimizing the coverage price-to-quality ratio
Screened and selected several startups enabling Eldor to make strategic minority investments in three of
٠
them active in the mobility sector

2013-2015

Finance Manager
Analyzed financial statements, monitoring the firm's variable costs and eventual departures from past
trends, and developed weekly reports to the CFO and CEO as a member of the Finance Department
Contributed to the budgeting preparation process for the financial year 2006 by collaborating closely with
$\bullet$
all the Business Unit directors, CFO and CEO

2008-2011

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
Investment Banking Analyst
Advised clients on M&A transactions by presenting and selecting acquisition opportunities, building
$\bullet$
financial models, drafting business plans and investment memoranda
Accomplished the following as the Lead Analyst in the Deal Team involved in buy-side M&A
٠
transactions with major Private Equity firms:
Acquisition of a 40% stake in Technogym by Candover: largest-ever deal in the fitness equipment
$\circ$
industry completed via a one-to-one negotiation, with execution in a tight timetable of less than 8
weeks from kick-off to signing
Acquisition of a 40% stake in Esaote by Ares Life Sciences: one of the largest cross-border healthcare
$\circ$
transactions in 2009, representing the internationalization of Esaote's shareholder base with the
participation of the first non-Italian private equity fund
Lead Analyst in the Deal Team involved in several sell-side and buy-side advisory assignments including:
۰
Roberto Cavalli: attempted sale of minority stake to leading Italian financial sponsor
O
PE-backed leading Italian apparel retailer (confidential): mandate to sell majority stake
$\circ$
F2i (Fondo Italiano per le Infrastrutture): mandate to buy key highway routes in Northern Italy
$\circ$
Team member in equity offerings including the IPO of a leading toy retailer (2011/2012)

2006-2008

KKIENN EUROPEAN FUND LTD.

Buy-Side Equity Analyst at Long-Short Hedge Fund

Collaborated closely with Senior Investment Manager in each stage of the investment process, from the scouting of investment opportunities to post-investment monitoring via conference calls with companies' CFOs and investor relators
Executed industry & management due-diligence
Performed financial due-diligence and modeling/valuation on the ground of internal research and extensive meetings with companies' management
Developed contacts with key institutional investors across a variety of industries including automotive, $\bullet$ aerospace, entertainment and leisure and shipping

Additional:

Board Member and Chief Executive Officer at Zehus S.p.A.
Board Member at Bluebrake S.p.A.
Languages: Italian (native), English (fluent), Spanish (proficient) and Portuguese (basic)
Vice President of the Executive Committee, member, and promoter of Little Treehouse, a non-profit organization founded in 2013 to support initiatives in developing countries and in Italy helping orphans and children in need
Captain of local and high school basketball and soccer teams from 1994-1999
Performed community service aiding people infected with HIV during the summers of 1996-1998

Education: NEW YORK UNIVERSITY

Leonard N. Stern School of Business Master of Business Administration, May 2013

Specializations in Finance and Entrepreneurship

Member of honor society Beta Gamma Sigma in recognition of high scholastic achievement $\bullet$
Scholarship recipient $\bullet$

COLUMBIA UNIVERSITY

Bachelor of Arts, Economics, May 2005

Graduated magna cum laude $\bullet$
Recipient of the Mararro Prize scholarship for "Academic Excellence" $\bullet$

New York, NY

DAVIDE FORTE

Citizenship: Italian Date of birth: 20/10/1981 Via Berra 18, 22030, Orsenigo (Como), Italy +39 031.636.841 / +39 348.60.58.325 [email protected]

Elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società:

Consigliere di Amministrazione di Eldor Corporation S.p.A., con ruolo esecutivo e procura alla gestione dell'area finanziaria $\bullet$
Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato di Zehus S.p.A. $\bullet$
Consigliere di Amministrazione di Blubrake S.p.A. $\bullet$

$\bar{a}$

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

sottoscritto/a Cortellini Carolina nata a Cremona, il 28/09/1965, codice fiscale CRTCLN65D68D150I, II/La con riferimento alla candidatura alla càrica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), presentata da Dompè Farmaceutici S.p.A, Eldor Corporation S.p.A, Via San Martino n. 12 Uggero de Miranda, Brembo S.p.A. da sottoporre all'assemblea degli azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno 26 gennalo 2023, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

DICHIARA

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto per il processor de la Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

□ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

□ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

y di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

E-MARK
SDIR

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società,
cópia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

G 5NNAV 2023

In fede:

SUIDIME

Da sempre nutro grande interesse verso applicata l'innovazione all'impresa e ai modelli di business. profondamente nelle Credo potenzialità dei giovani in azienda, all'Università e nel network di startup che ho contribuito. —
−a generare.

Collaboro con Associazioni e Università per realizzare progetti formativi e di ricerca. Sono Mentor MyMentor progetto nel dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e sono tra i sostenitori della Laurea Magistrale nuova. «Innovazione e Imprenditorialità digitale».

Tali esperienze, insieme alla mia personale attitudine al dialogo, mi hanno permesso di sviluppare la comunicazione, capacità $\mathsf{d}$ fortificando aspetti di empatia, comprensione e ascolto. Sono una grande appassionata di lettura, storia e arte.

CAROLINA CORTELLINI

ESPERIENZA IMPRENDITORIALE

La mia esperienza imprenditoriale nasce con la costituzione della società Microdata Service srl nel 1990.

Oltre la direzione strategica e operativa delle società del gruppo, nel corso della mia carriera professionale ho sempre avuto interesse nel partecipare attivamente alla creazione di relazioni e progetti che avessero al centro l'innovazione e il digitale applicati alla gestione aziendale e al business. Per questo motivo ho avuto un ruolo attivo nei Comitati direzionali dell'Associazione Industriali di Cremona e ho contribuito in prima persona alla generazione del CRIT - Distretto per l'Innovazione di Cremona, dove tuttora ricopro il ruolo di Presidente. Il CRIT è un consorzio, senza scopo di lucro, che pone al centro della sua Mission lo sviluppo delle aziende e del territorio nel campo dell'Innovation. Nel corso della mia carriera professionale ho svolto in qualità di docente dei corsi di formazione presso aziende del territorio. Inoltre, ho sempre creduto nell'Open Innovation come acceleratore di business e generatore di nuove opportunità. Partecipo a diversi tavoli progettuali e investo in startup innovative, dove in alcuni casi ricopro il ruolo di Consigliere.

Il mio ruolo nelle diverse società del gruppo è principalmente rivolta verso:

Gestione organizzativa aziendale e delle risorse umane;
Marketing e comunicazione;
Gestione amministrativa e finanziaria;
Partnership e progetti strategici;
Definizione strategica progetti Innovation e R&D.

CAROLINA CORTELLINI

DETTAGLI PERSONALI

Nazionalità Italiana

Stato civile Coniugata

Via dell'Innovazione Digitale C Cremona, CR

[email protected] 网

HOBBY

Viaggi Lettura Equitazione

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non verifiere, per la creazione ed uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del DPR 445/000, dichiaro che quanto
sopra corrisponde a verità, inoltre, autorizzo al tr

MY KEYWORDS

RELATIONSHIP Startup Investor COMUNICAZIONE Marketing BPO - BPM

Coordinamento

MANAGEMENT

INNOVATION

SOCIETA' E ATTIVITA'

POLO VERDE srl $2018 -$ In corso	Socio fondatore Azienda che ha generato l'ampliamento del Polo, attraverso la costruzione del Building B del CRIT - Distretto per l'Innovazione.
MICRO srl $2018 - \ln \csc$	Socio fondatore e amministratore Azienda che investe in progetti di sviluppo.
POLO _srl $2017 -$ In corso	Socio fondatore e amministratore Azienda correlata all'offerta di servizi di ristorazione per il Distretto del CRIT.
MICRODATA RE $2017 - In corso$	Socio Fondatore e Legale Rappresentante Società di investimenti immobiliari.
TERRA SRL $2017 - ln \, const$	Socio fondatore e amministratore Società che si occupa di innovazione in ambito agricolo, agro-alimentare e nutraceutica.
MEDIADOC srl $2012 - 2022$	Acquisizione per incorporazione Società specializzata nel system integration e nella vendita di prodotti digitali per il workflow management. L'azienda è stata acquisita per incorporazione e integrata nella gestione operativa in Microdata Servicesrl avvenuta nel 2022.
PROSINT srl $2007 - 2015$	Socio Fondatore e Legale Rappresentante Società specializzata in operations e BPO bancario, acquisita per incorporazione.
MICRODATA GROUP srl $2004 - In corso$	Socio fondatore e amministratore Holding che detiene le quote delle società operative.

CAROLINA CORTELLINI

電話

Socio fondatore e amministratore

Azienda operativa dedicata a progetti di sviluppo applicativi, gestione operativa dell'infrastruttura tecnologica e gestione Data center e Private Cloud.

MICRODATA SERVICE srl

$1990 -$ In corso

Socio fondatore e amministratore

Azienda tuttora attiva, che offre servizi e soluzioni per la gestione dei processi di business, specialmente in ambito Finance, Banking & Insurance.

La società è stata insignita nel 2022 del Premio Industria Felix, edizione Nazionale, il cui obiettivo è quello di premiare le aziende più competitive e con maggiore solidità finanziaria italiane. L'azienda è stata selezionata tra le aziende del settore Servizi Innovativi.

ISTRUZIONE

Università deali studi di Parma 1984 - 1990

ITC Beltrami Cremona 1979 - 1984

Laurea in Economia e Commercio

Diploma di Ragioneria -Programmatori

Cremona, 17/01/2023

La sottoscritta Carolina Cortellini, nata a Cremona il 28/09/1965 e residente a Cremona in Via Bernardino

Gatti n. 13

dichiara di ricoprire la carica di amministratore nelle seguenti società: Microdata Group Srl Microdata Service Srl Terra Srl Xp Consulting Srl Microdata R.E. Srl

e di ricoprire la carica di Presidente nella seguente società: CRIT Cremona Information Tecnology società consortile a r.l.

Distinti saluti.

CAROLANA CORTELLINI

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

E-MARKET
SDIR

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

sottoscritto/a QIORGIO GIANNINO VALERIO MILANO jl. nato_ia A II/La , con riferimento alla , codice fiscale VLRGGG66L13F205L 13/7/1966 candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 (la "Società") presentata da (riportare n. lista o nominativo degli azionisti
proponenti bamer farmés visto da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società
convocata presso la sede legale della Società in Mi 2023, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DOMPE' FARMACEUTICI, ELDOR, BREMBO, DE MIRANDA PREMESSO CHE

ò a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione det reguisiti di indipendenza degli arraninistratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione llustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, por il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilatorali di negoziazione (anche esteri), in società finanziane, bancarie, assicurative o di rilevariti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, al sensi e per gli effetti di cui all'est. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le lootesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

di pon ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;

di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa - anche regolamentare - vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui aïtert. 147-guinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");

di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea.

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

Xdi possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

Xdi possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF nonche quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance:

o, in alternativa

" di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF ne quelà di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE in L

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e stalutarie, nei lermini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrame:

curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
etenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
nel caso in cul il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutaziono.

17 GENNAIO 2023 In ferie

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Indirizzo Telefono E-mail Nazionalità Data di nascita

ESPERIENZE MANAGERIALI

$\bullet$ Date
Nome e sede del datore di lavoro
Posizione
$\bullet$ Date
Nome e sede del datore di lavoro
· Posizione
$\bullet$ Date
Nome e sede del datore di lavoro
· Posizione
$\bullet$ Date
Nome e sede del datore di lavoro
· Posizione
$\bullet$ Date
Nome e sede del datore di lavoro
· Posizione
$\bullet$ Date
Nome e sede del datore di lavoro
· Posizione
$\cdot$ Date
Nome e sede del datore di lavoro
· Posizione

ESPERIENZE DI CORPORATE GOVERNANCE

$\cdot$ Date
Nome e sede del datore di lavoro
· Posizione
Pagina 1

GIORGIO VALERIO

E-MARKET
SDIR

Giorgio Valerio Via Gesù 9, 20121 Milano

+39 335 6565408 [email protected] Italiana 13/7/1966

da Gennaio 2016 E-Novia S.p.A. - Milano, Italia Membro del Comitato Investimenti

da Gennaio 2006 ad Aprile 2012 RCS Quotidiani S.p.A. - Milano, Italia RCS Digital S.p.A. - Milano, Italia Amministratore Delegato e Direttore Generale (CEO)

da Luglio 2003 a Dicembre 2005 Unidad Editorial SA - Madrid, Spagna Amministratore Delegato (CEO)

da Gennaio 2001 a Giugno 2003 RCS Mediagroup S.p.A. - Milano, Italia Direttore Corporate Financial Control e Business Development (CFO)

da Aprile 1997 a Dicembre 2000 Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A. - Milano, Italia Direttore Corporate Financial Control e Business Development

da Novembre 1992 a Marzo 1997 Mediobanca S.p.A. - Milano, Italia Funzionario del Servizio Partecipazioni e Affari Speciali

da Settembre 1989 ad Ottobre 1992 Schroeders Securities SA - Parigi, Francia Responsabile Italian Desk

Aprile 2017 - Aprile 2021 Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. - Treviso, Italia Membro del Board come Independent non Executive Director

GIORGIO VALERIO

$\bullet$ Date
Nome e sede del datore di lavoro
Posizione
$\bullet$ Date
Nome e sede del datore di lavoro
Posizione
$\cdot$ Date
Nome e sede del datore di lavoro
· Posizione
$\bullet$ Date
Nome e sede del datore di lavoro
$\bullet$ Posizione
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Nome e sede del datore di lavoro
· Posizione
$\bullet$ Date
Nome e sede del datore di lavoro
Posizione

ESPERIENZE IMPRENDITORIALI

$\bullet$ Date
Nome e sede del datore di lavoro
Posizione
$\bullet$ Date
Nome e sede del datore di lavoro
Posizione
$\cdot$ Date • Nome e sede del datore di lavoro
Postzione
$\cdot$ Date
Nome e sede del datore di lavoro
Posizione
$\cdot$ Date
Nome e sede del datore di lavoro
· Posizione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

$\bullet$ Date • Nome e tipo di istituto di istruzione · Qualifica conseguita Pagina 2

Dicembre 2017 - Maggio 2020 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Siena, Italia Membro del Board come Independent non Executive Director

Febbraio 2018 - Aprile 2019 A.L.P.I. S.p.A. – Milano, Italia Membro del Board come Independent non Executive Director

Aprile 2014 - Maggio 2017 Telecom Italia S.p.A. - Milano, Italia Membro del Board come Independent non Executive Director

Aprile 2013 - Aprile 2017 Gruppo Argenta S.p.A. - Milano, Italia Membro del Board come Independent non Executive Director

Aprile 2012 - Maggio 2015 Prelios S.p.A. - Milano, Italia Membro del Board come Independent non Executive Director

da Novembre 2005 a Marzo 2012 Dada S.p.A. - Firenze, Italia Membro del Board come Independent non Executive Director

da Maggio 2012 NIUMA S.p.A. - Milano, Italia Presidente Esecutivo del CdA

da Gennaio 2016 E-Novia S.p.A. - Milano, Italia Investor e membro del Board of Directors

da Gennaio 2015 MyBeauty S.p.A. - Torino, Italia Investor e membro del Board of Directors

dal 2012 al 2017 Lastminutegroup NV - Amsterdam, Olanda Investor e membro dell'Advisory Board

dal 2013 al 2016 Prismi S.p.A. - Modena, Italia Investor e membro del Board of Directors

Giugno 1989 University of San Francisco, San Francisco, USA Laurea cum Laude in Business Administration & Management

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

Niuma Srl. amministratore - azionista di controllo

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

MILANO sottoscrittola STESPAR SCALLIA nato/a ï IVLa ... codice fiscale $SCG$ FN 61 $NOA$ $F2O5R$ con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 (la "Società") presentata da _Betriportare n. lista o nominativo degli azionisti
proponenti gorffe Elme ben Ray Od, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

DICHIARA

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea.

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

t di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

∕di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e
∖148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

2023

In fede

$l$

16 gennaio 2022

Stefano Scaglia

Mail: [email protected] M: +39 348 2233840

Nato a Milano il 1 agosto 1961; sposato con Ida Venier e padre di due figli. Residente a Milano

Studi

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SDIR

Master in Business Administration (MBA) presso INSEAD, Fontainebleau Francia 1990

Professione

1986	GTE Telecomunicazioni spa, Cassina de' Pecchi (MI) -R&S reti di Telecomunicazione
1987-1989	Philips spa, Interactive Media Systems, Milano - Marketing and Product
	Management
1991-1998	Bain & Company Italy, Milano
1999 - oggi	Gruppo Scaglia/SIT, Brembilla (BG)/Milano - Amministratore Delegato
2004	Scaglia Indeva spa, Brembilla (BG) - Fondatore e Amministratore Delegato

Cariche

2005-2011	Vicepresidente Confindustria Bergamo (delega innovazione, education, energia)
2006	Promotore e Consigliere Consorzio Intellimech
2012-2017	Presidente Cluster Lombardo Fabbrica Intelligente - AFIL
2017-2022	Presidente Confindustria Bergamo

Lista incarichi amministrazione Stefano Scaglia Amministratore Delegato Scaglia Indeva spa

Amministratore Delegato S.I.T.-Società Italiana Trasmissioni

Amministratore: Scaglia spa, Sit Automation spa, SIT spa, Elatech srl, Melucci Technologies srl, Smart Robots srl

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CERTIFIED

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ESSAND(6 FOT LorUNGA nato/a 11 II/La sottoscritto/a codice fiscale FTOLSN63C26Z114Y , con riferimento alla 26.3. 1963 candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. "Società") presentata da (riportare n. lista $\overline{\mathbf{o}}$ nominativo degli azionisti $($ la 12 proponent potter ELD PROGRAMS POST Software A ... with the number of the società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione del requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarle, bancarle, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, al sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le Ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore:
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui allart. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile:
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

Xdl possedere i requisiti di Indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

, Adi possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148 comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

⊡ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-fer e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

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DICHIARA INOLTRE

di autorizzare, Infine, la Società al trattamento del propri dati personali, al sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richlesta la pubblicazione al sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa del presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

$\sqrt[2]{2}$ 2023 In fede

Alessandro Foti

$\tau_{\rm{eff}}$

Alessandro Foti è nato nel 1963 e si è laureato in Discipline Economiche e Sociali all'Università Bocconi.

Dal luglio 1989 all'agosto 1996 ha lavorato nel Servizio Partecipazioni e Affari Speciali di Mediobanca, occupandosi prevalentemente di consulenza alle imprese in operazioni di finanza straordinaria. Tra le principali, la cessione delle attività diversificate del gruppo Pirelli, la predisposizione, negoziazione ed implementazione del piano di ristrutturazione Ferruzzi – Montedison e le successive dismissioni e la riorganizzazione di Gemina.

Dal settembre 1996 al settembre 2002 Foti ha lavorato a Londra presso Lehman Brothers International (Europe) dove, con la carica di Managing Director, è stato prima responsabile dell'attività di Mergers and Acquisitions relativa al mercato italiano e poi attivo nel settore Media & Telecom a livello europeo. Tra le principali operazioni la joint-venture nella telefonia tra Olivetti e Mannesmann, l'acquisizione di Telecom Italia da parte di Olivetti, la privatizzazione di Aeroporti di Roma e l'acquisizione di Stream da parte di Vivendi / Canal $+$ .

Dall'ottobre 2002 all'aprile 2007 Alessandro Foti ha ricoperto la carica di Managing Director e Co-Amministratore Delegato (fino all'aprile 2007) e successivamente di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di UBS Corporate Finance (Italia), la società del gruppo attiva nell'Investment Banking. In tale periodo UBS ha incrementato in modo significativo sia i ricavi che la quota di mercato in Italia.

Dal maggio del 2007 all'ottobre del 2008 è stato Direttore Generale e Amministratore Delegato di Euraleo, joint-venture paritetica tra Gruppo Banca Leonardo e il gruppo quotato francese Eurazeo per effettuare investimenti di private equity nel mercato italiano. In tale periodo, è stato consigliere di amministrazione di Intercos e di Sirti.

Dal 2009 svolge attività di consulenza in campo finanziario a titolo indipendente, investe in società con elevate prospettive di sviluppo contribuendo alla loro crescita e ha ricoperto e ricopre il ruolo di amministratore indipendente in Consigli di Amministrazione di società quotate o oggetto di ristrutturazione finanziaria.

Dalla metà del 2009 al luglio 2012, in seguito alla prima ristrutturazione finanziaria, è stato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A., conclusa con successo con l'acquisizione di Ferretti da parte del gruppo Weichai.

Tra il 2009 e il 2013 è stato amministratore indipendente di Dada e di Camfin (holding del gruppo Pirelli) e membro di vari comitati consiliari.

Dall'ottobre 2011 al gennaio 2014 è stato uno dei cinque componenti (unico indipendente) del Consiglio di Gestione della Banca Popolare di Milano. In tale periodo la Banca ha

eseguito un aumento di capitale di 800 milioni e realizzato un piano industriale che ha ristrutturato e semplificato significativamente il gruppo, riportandolo alla redditività. Nel medesimo arco temporale è stato Presidente di Pro-Family, la società di credito al consumo del gruppo BPM.

Dal 2015 al 2018 è stato amministratore indipendente di Inwit (torri di trasmissione del gruppo Telecom Italia).

Nello stesso periodo è stato amministratore indipendente di Yoox Net-a-Porter, sino al delisting a seguito dell'acquisizione di Yoox da parte del gruppo Richemont.

Da 2015 al 2020 è stato Consigliere di Amministrazione di Burgo S.p.A., contribuendo alla ristrutturazione finanziaria del gruppo avviata nel 2015 e conclusasi con successo con l'acquisizione della maggioranza del capitale da parte di un fondo di Private Equity.

Dal 2015 al 2020 è stato Consigliere di Amministrazione e successivamente membro del Comitato Investimenti di e-Novia.

Dal 2018 è Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Controllo e Rischi di BPER Banca e siede nel Comitato Investimenti di The Equity Club:

E'stato Governor e Vice-Chairman della Sir James Henderson School of Milan e Consigliere di Amministrazione della Fondazione D'Amico per la Ricerca sulle Malattie Renali.

Alessandro parla e scrive inglese correntemente ed ha una buona familiarità con francese e spagnolo.

Settembre 2022

Alessandro Foti

Cariche societarie

Consigliere di Amministrazione BPER Banca S.p.A.

Amministratore unico AS.CAR.I S.r.l

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

KILANO sottoscritto/a GIUSEPPE ANDREANO
11/4 sottoscritto) 4005CPPL RNUILLTINU nato/4 a 111011027 111
candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n.
12 (la "Società") presentata da (riportare n. lista o nominativo degli azionisti proponenti Dompé farmaceutici, Eldor, proponenti Dompé farmaceutici, Eldor, convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via


2023, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di
Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

DICHIARA

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore:
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile:
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea.

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; $\overline{a}$
elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei $\overline{a}$ presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

18 genna 2023 In fede

CURRICULUM VITAE

E-MARKET
SDIR

Dati Anagrafici

Giuseppe nome: Andreano cognome: via Lombardia, 6 Cusago (MI) domicilio: telefono: mobile 3357491624 nazionalità: italiana data di nascita: 5 settembre 1962

Studi

maturità: laurea:

$\mathbf{V}_{\mathrm{tot}}$

Scientifica, Liceo Leonardo Da Vinci, Milano, 1981 Economia Aziendale, Amministrazione e Controllo. Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Settembre 1988.

Lingue Straniere

Inglese: buono Spagnolo: scolastico

Occupazione Attuale

Dompé Holdings srl Società:

Job Title: Chief Financial Officer

Dal: 7 gennaio 2007

Inquadramento contrattuale: Dirigente

Descrizione delle aree di responsabilità:

Administration: responsabile della tenuta della contabilità e della cura degli adempimenti fiscali $\bullet$ della società e delle controllate estere, responsabile della redazione del bilancio civilistico e consolidato di aruppo.
Treasury Management: gestione della tesoreria del gruppo con responsabilità su tutte le aziende controllate.
Controlling: responsabile delle attività di budgeting reporting e forecasting secondo i principi di gruppo.
Information Technology: responsabile dello sviluppo delle tecnologie digitali a supporto delle funzioni aziendali, in particolare nel corso della mia esperienza lavorativa ho coordinato il team che ha sviluppato e messo a punto il progetto di migrazione al nuovo sistema informativo aziendale di gruppo basato su piattaforma SAP. Inoltre ho gestito il progetto di migrazione alla gestione in outsourcing di tutte le attività operative di supporto e manutenzione dei sistemi aziendali, leader del progetto di Digital Transformation del gruppo.
Procurement: responsabile della funzione che gestisce i processi di procurement per tutte le aziende del gruppo.
Customer Care Service & Order to cash: responsabile delle attività di raccolta e gestione ordini, destione magazzino e servizio di customer care e credit management.
Board Member: sono consigliere di amministrazione delle controllate estere da Dompé farmaceutici $\bullet$ in US, UK, Francia, Germania, Spagna e Albania. Membro del CDA di Materias srl, società partecipata da Dompé Holdings.

Esperienze Professionali Precedenti

DIEBOLD SPA - Società italiana appartenente al gruppo omonimo quotato al NYSE. Società: Information Technology. Settore: 280 circa Dipendenti: 45 milioni di euro Fatturato: Job Title: Chief Financial Officer 15 dicembre 2004 Dal: 5 gennaio 2007 AI:

Inquadramento contrattuale: Dirigente (contratto industria)

$\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$

Descrizione delle esperienze più significative maturate:

Administration and Finance: responsabile della tenuta della contabilità, della gestione della $\bullet$ tesoreria, del credito e della cura degli adempimenti fiscali della società garantendo la coerenza rispetto al principi contabili USGAAP, responsabile della redazione del bilancio civilistico e fiscale secondo i principi contabili italiani, a tal fine coordino un ufficio di 7 collaboratori locali e 3 collaboratori residenti presso lo shared service center in UK.
Controlling: responsabile delle attività di budgeting e forecasting secondo i principi di gruppo.
ICT Management: responsabile dell'area processi e sistemi informativi aziendali, in particolare nel corso della mia esperienza lavorativa ho coordinato il team che ha sviluppato e messo a punto il progetto di migrazione al nuovo sistema infromativo aziendale di gruppo basato su piattaforma Oracle.
Customer Care Service & Order Management: responsabile della Supply Chain aziendale, gestione ordini di vendita, acquisti, logistica, delivery management, a tal fine coordino un ufficio con 8 collaboratori locali e 3 collaboratori residenti presso lo shared service center in UK.
Responsabile dei servizi generali, delle attività di asset management e del pool segretariale, per tale attività coordino 6 collaboratori.
Ho seguito l'implementazione delle procedure legate alla gestione della normativa sulla sicurezza sui $\bullet$ luoghi di lavoro, legge 626/94, e della legge sulla tutela della privacy, legge 675/96, coordinando l'attività svolta da personale dipendente e da consulenti esterni.

KAITECH SPA - Società italiana con sedi in Svizzera e Germania, quotata alla Borsa Italiana. Società: Settore: Information Technology. Dipendenti: 180 17 milioni di euro Fatturato: Chief Financial Officer Job Title: 15 settembre 2004 Dal: 15 dicembre 2004 Al:

Descrizione delle esperienze più significative maturate:

La posizione prevedeva la responsabilità delle seguenti aree ed il coordinamento di 15 collaboratori:

Administration and Finance: responsabile della contabilità generale, clienti, tesoreria e magazzino. Redazione dei bilanci civilistici della capogruppo e delle controllate e consolidato di gruppo, predisposizione della reportistica e gestione dei rapporti con Borsa e CONSOB per gli adempimenti relativi.
Controlling: responsabilità e coordinamento del processo di budgeting e reporting delle controllate, della capogruppo e relativo consolidamento.
Customer Care Service & Order Management: coordinamento dell'attività di gestione dei magazzini e della gestione degli ordini, verifica della corretta gestione del magazzino stesso e definizione delle procedure di controllo.
Personnel Administration Management: coordinamento dell'attività di gestione amministrativa, selezione e ricerca del personale.
Servizi generali e pool segretariale.

TC SISTEMA SPA - Società italiana con sedi in Svizzera, Fracia, UK e Germania, quotata al Società: Nuovo Mercato dal 4 Agosto 2000. Information Technology. Settore: fino ad un massimo di 1.200 Dipendenti: fino ad un massimo di 300 milioni di euro Fatturato: Chief Financial Officer - Investor Relation Manager Job Title: 1 settembre 1997 Dal: 15 settembre 2004 Al:

Inquadramento contrattuale: Dirigente (contratto commercio)

Descrizione delle esperienze più significative maturate:

Nel corso degli anni mi sono occupato di mettere a punto procedure amministrative, di controllo di gestione, di budgeting, di gestione della tesoreria, di internal auditing, di credit management, di logistica e di pianificazione degli acquisti, e dell'amministrazione del personale assumendo personale qualificato e giovani collaboratori da formare.

Responsabile della tenuta della contabilità, della gestione della tesoreria, del credito e della cura degli adempimenti fiscali della società e delle sue controllate, della redazione del bilancio consolidato di gruppo; a tal fine ho coordinato un team di circa 60 collaboratori, con sede in Italia, Svizzera, Germania, Francia e UK.

Ho ricoperto il ruolo di Investor Relation Manager e responsabile dell'informativa societaria nei confronti di CONSOB e Borsa Italiana, responsabile dei rapporti con gli analisti finanziari e la stampa specializzata.

Ho ricoperto il ruolo consigliere di amministrazione e/o amministratore delegato in diverse società controllate da TC Sistema.

Responsabile dell'area processi e sistemi informativi aziendali, occupandomi della pianificazione e del budget economico dell'area e coordinando le attività di progetto per le varie funzioni aziendali. Nel corso degli anni ho pianificato e seguito lo sviluppo dei seguenti progetti: Supply Chain Management, CRM aziendale, Balanced Score Card, implementazione del network di gruppo, progetto Year 2000 e progetto Euro.

Per l'implementazione di tali progetti ho coordinato direttamente capi progetto interni e consulenti esterni definendo in collaborazione con la Direzione il budget relativo, garantendo inoltre il controllo dei costi ed il rispetto dei tempi di progetto.

Responsabile dei servizi generali e del pool segretariale di gruppo, circa 12 collaboratori.

Nel corso degli anni mi sono occupato di una serie di operazioni straordinarie (più di 30), acquisizioni e cessioni di partecipazioni, acquisizioni e cessioni di rami d'azienda, fusioni, scissioni, messa in liquidazione di società, acquisto e cessione di immobili, coordinando la definizione degli aspetti contrattuali in collaborazione con studi professionali esterni alla società (legali, fiscalisti, notai).

Nel corso del periodo da novembre 1999 ad agosto 2000 mi sono occupato, inoltre, di seguire il processo di quotazione della società, ho coordinato la produzione della documentazione necessaria a tal fine (prospetto informativo, piano triennale e documentazione da allegare alla domanda di ammissione in borsa) collaborando con Sponsor, Global Coordinator e studi legali al fine di garantire la buona riuscita dell'operazione.

Negli anni successivi all'ingresso in Borsa ho inoltre seguito lo start-up di alcune consociate estere in Gran Bretagna, Francia e Germania, seguendo gli aspetti legali e l'implementazione delle necessarie procedure amministrative e di controllo.

Nel corso degli anni, in seguito a processi di revisione organizzativa, mi sono occupato di coordinare gli uffici logistici, l'area dell'amministrazione del personale e l'area dello sviluppo dei sistemi informativi aziendali.

Ho seguito l'implementazione delle procedure legate alla gestione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, legge 626/94, e della legge sulla tutela della privacy, legge 675/96, coordinando l'attività svolta da personale dipendente e da consulenti esterni.

Società:	CALCOMP SPA – Società appartenente al gruppo statunitense Lockeed Martin.
Settore:	Information Technology.
Dipendenti:	- 50 -
Fatturato:	17 milioni di euro

Chief Financial Officer Job Title: Dal: 1 maggio 1995 31 agosto 1997 AI:

Descrizione delle esperienze più significative maturate:

La posizione prevedeva la responsabilità delle seguenti aree ed il coordinamento di 12 collaboratori:

Administration and Finance: contabilità generale, clienti, tesoreria e magazzino. Redazione del bilancio secondo i principi US GAAP, bilancio civilistico e fiscale.
Controlling: responsabilità e coordinamento del processo di budgeting e reporting interno e verso la $\bullet$ casa madre.
Customer Care Service & Order Management: coordinamento dell'attività di gestione del $\bullet$ magazzino locale e dell'order process, gestione del rapporto con il centro distributivo europeo.
Personnel Administration Management: coordinamento dell'attività di gestione amministrativa, selezione e ricerca del personale, definizione di piani di incentivi per il personale dipendente in collaborazione con la funzione europea.
Servizi generali e pool segretariale. $\bullet$

Nel corso di questa esperienza lavorativa ho coordinato l'implementazione a livello locale del nuovo sistema informativo basato su applicativo SAP R/3.

Società:	THOMSON MULTIMEDIA SPA - Società appartenente al gruppo francese Thomson
	Multimedia SA.
Settore:	Elettronica di consumo.
Dipendenti:	90.
Fatturato:	160 milioni di euro
Job Title:	Controller
Dal:	1 aprile 1989
Al:	30 aprile 1995

Descrizione delle esperienze più significative maturate:

Nel corso degli anni ho dapprima svolto l'incarico di assistente del Chief Financial Officer, dopo un anno circa ho ricoperto per circa due anni l'incarico di controller di divisione, dal gennaio del 1992 ho ricoperto il ruolo di controller con la responsabilità sulle seguenti aree ed il coordinamento di 13 collaboratori:

Controlling: responsabilità e coordinamento del processo di budgeting e reporting interno e verso la $\bullet$ casa madre.
Customer Care Service & Order Management: coordinamento dell'attività di gestione del $\bullet$ magazzino locale e dell'order process.
Credit Management: definizione delle procedure di gestione del credito ed elaborazione dei progetti $\bullet$ per la realizzazione dei relativi strumenti informatici; valutazione del rischio sulla clientela e messa in opera delle procedure di controllo e affidamento.

Nel corso di questa esperienza lavorativa ho partecipato all'implementazione a livello locale del nuovo sistema informativo basato su applicativo SAP R/3.

Società:	FININVEST SPA
Job Title:	Assistente del Controller di gruppo.
Dal:	10 gennaio 1989
Al:	31 marzo 1989

Descrizione del contenuto professionale della posizione:

Consolidamento e cura dei dati di budget e reporting divisionali.

Autorizzo la vostra società al trattamento delle informazioni contenute nel presente CV in conformità alla legge 675/96 e al D.lgs nº 196/03.

Dott. Giuseppe Andreano - Elenco Incarichi di Amministrazione e Controllo

E-MARKET
SDIR
CERTIFIED

SOCIETA'	CARICA NELLA SOCIETA'	STATUS DELLA CARICA
e-Novia S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Dompé US	Consigliere di Amministrazione	In essere
Dompé China	Consigliere di Amministrazione	In essere
Dompé U.K.	Consigliere di Amministrazione	in essere
Dompé Francia	Consigliere di Amministrazione	In essere
Dompé Germania	Consigliere di Amministrazione	In essere
Dompé Spagna	Consigliere di Amministrazione	In essere
Dompé Albania	Consigliere di Amministrazione	In essere
Materias S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Movendo S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In essere
BF S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	In essere
CAI S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Werun S.r.l.	Presidente	In essere
Agapa S.r.l.	Presidente	In essere
Real Angels	Amministratore	In essere

18 gennaio 2023

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

sottoscritto Paolo Raffaele Streparava, Rovato (BS), il 16/12/1971, codice ₩. nato $\mathbf{a}$ fiscale STRPRF71T16H598H, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 $\mathbf{a}$ "Società") presentata da Dompé Farmaceutici, Eldor, de Miranda, Brembo da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

DICHIARA

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore:
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea.

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

□ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

D di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

X di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

18/01/2023

In fede (f)mannn

CURRICULUM VITAE

Paolo Streparava, nato nel dicembre 1971, è sposato e padre di tre figli.

Dopo il liceo e un lungo stage all'estero entra, come assistente del Direttore Generale, nell'azienda di famiglia Streparava Spa, società leader del settore automotive (4 stabilimenti in Italia e 3 all'estero) e player di riferimento delle più importanti case produttrici per la fornitura di componenti e di sistemi per il powertrain e lo chassis. Frequenta il master di gestione della Piccola e Media Impresa, si perfeziona nel corso promosso da Ucimu sulle responsabilità dei vertici aziendali e nel corso di Sda Bocconi sul ruolo del Consiglio di Amministrazione, oltre a frequentare un seminario di Benchmarking e analisi del valore promosso dal Consorzio Inn. Tec in collaborazione con l'Università di Brescia.

Dopo aver ricoperto vari ruoli in azienda, a partire dal 2003 Paolo Streparava ha assunto progressivamente le seguenti cariche:

Amministratore Delegato di Streparava spa
Amministratore Delegato di Streparava Holding spa $\overline{a}$
Amministratore Delegato di Streparava Iberica slu $\equiv$
Amministratore Delegato di Streparava India pvt. Itd.
Amministratore Delegato di B.P.T. Borroni Powertrain srl $\blacksquare$
Amministratore Delegato di SPT srl
Membro del Comitato Consultorio di Streparava componentes automotivos Itda $\ddot{\phantom{1}}$
Presidente Alunext srl

In aggiunta alle cariche aziendali è anche:

Consigliere d'Amministrazione di Banca Santa Giulia spa
Consigliere d'Amministrazione di e-Shock srl $\omega_{\rm c}$

In passato è stato inoltre:

Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di AIB
Vicepresidente AIB con delega allo Sviluppo di Impresa Innovazione ed Economia
Componente dei Gruppi Tecnici "Nuova Manifattura" e "Ricerca e Sviluppo" di $\sim$ Confindustria
Membro del Consiglio Generale di Confindustria nazionale. $\overline{\phantom{a}}$

Attualmente è Vicepresidente di Confindustria Brescia con delega per Credito Finanza e Fisco.

Nel sociale è il referente per il Fondo "Gino e Adele Streparava" presso la Fondazione della Comunità Bresciana, oltre che membro del Consiglio d'Amministrazione.

Cariche attualmente ricoperte

$\bar{\lambda}$ $\hat{\mathbb{Z}}$ at

Ragione sociale TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L. IN BREVE TELETUTTO S.R.L. Codice fiscale 00790530174 Carica CONSIGLIERE Stato dell'impresa REGISTRATA

E-MARKET
SDIR

CERTIFIED

Ragione sociale B.P.T. BORRONI POWERTRAIN S.R.L. Codice fiscale 03254940129 Carica CONSIGLIERE CONSIGLIERE DELEGATO Stato dell'impresa REGISTRATA

Ragione sociale BANCA SANTA GIULIA S.P.A. Codice fiscale 01994680179 Carica CONSIGLIERE MEMBRO COMITATO ESECUTIVO Stato dell'impresa REGISTRATA

Ragione sociale E-SHOCK S.R.L. Codice fiscale 06255330968 Carica CONSIGLIERE Stato dell'impresa REGISTRATA

Ragione sociale ALUNEXT S.R.L. Codice fiscale 03929000135 Carica CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Stato dell'impresa REGISTRATA

Ragione sociale 71 INVESTIMENTI SRL Codice fiscale 03921470989 Carica AMMINISTRATORE DELEGATO CONSIGLIERE Stato dell'impresa REGISTRATA

Ragione sociale STREPARAVA HOLDING S.P.A. Codice fiscale 02098790278 Carica

CONSIGLIERE CONSIGLIERE DELEGATO Stato dell'impresa REGISTRATA

$\epsilon$ $\tilde{\gamma}=\tilde{\gamma}_k$

Ragione sociale ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA MILLE MIGLIA CITTA DI BRESCIA Codice fiscale 03387090172 Carica VICE PRESIDENTE MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO Stato dell'impresa REGISTRATA

E-MARKET
SDIR

CERTIFIED

Ragione sociale FONDAZIONE DELLA COMUNITA BRESCIANA ONLUS Codice fiscale 98101130171 Carica CONSIGLIERE Stato dell'impresa REGISTRATA

Ragione sociale STREPARAVA S.P.A. Codice fiscale 02691510982 Carica CONSIGLIERE CONSIGLIERE DELEGATO Stato dell'impresa

Ragione sociale SPT SRL Codice fiscale 03864790989 Carica CONSIGLIERE DELEGATO CONSIGLIERE Stato dell'impresa

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Lisanti Paolo Bergamo il sottoscritto/a nato/a II/La a codice fiscale LSNPLA85E02A794E 02/05/1985 con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. presentata da (riportare $n$ . lista $\mathbf{o}$ nominativo degli azionisti $12$ (la "Societa") proponenti Dompé Farmaceutici, Eldor, Brembo, de Miranda) da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28,12,2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Igs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

x di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

a di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

$\mathcal{L}$ curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; $\mathbf{L}$
nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei $\mathbf{r}$ presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

Bergamo, 16/01/2023

In fede

Paolo Lisanti

via S.Carlo 3, 24040 Lallio (BG) +39 3403445202 [email protected] 02 Maggio 1985, Bergamo

2021 - now ELDOR Corporation Spa, Technical Director

Power technology for Electric and Hybrid road vehicles.

Co-Founder and CTO. 2013 - 2021 Zehus Spa Power technology for connected and shared Light Electric Vehicles - Sustainable Mobility. e-Novia Spa Co-Founder and R&D Engineer. 2012 - 2013 Transferring Innovation to Companies, Transforming Innovation into Companies. e-Shock srl. R&D Engineer. 2010 - 2012
Design and production of electronic control systems for road vehicles.
Sole Director of VZ Industries HK Ltd 2018 - 2021 BoD Member of VZ Industries HK Ltd 2016 - 2018
2016 2018 BoD Member of Blubrake srl
2015 2018 BoD Member of Zehus Spa
2015 2018 BoD Member of Flykly srl

Education

2010 - 2012	Research Assistant at Politecnico di Milano.
	Research Topic: Light Electric Vehicles and Sustainable Mobility.
2004 - 2009	Master degree in Electronic Engineering, Politecnico di Milano.
	Master thesis: Traction control and wheelie control for a high performance motorcycle.

Responsibility and experience

Creation and management of technical and PM teams in the field of electrification, digitalization, connection and sharing of electric and hybrid vehicles.

Management of multi-year automotive and non automotive projects with a team composition of more than 500 members and budget higher than 1 b€.
Management of development processes according to state-of-art methodologies and regulations as SPICE, A-SPICE, ISO-26262, UNECE, GDPR, AGILE.

Management of design and process validation processes in automotive industry.

Management of the company's IP generation and protection strategies in consumer and automotive fields.

Author of more than 100 patents in the field of 2/4 wheels road vehicles and light electric vehicles.

Management of different quality processes and certifications: development quality, supplier quality, manufacturing quality, customer quality.

Management of legal aspects around product development (homologations, certifications, declarations of comformities, ..) in automotive and consumer markets.

Build of a supply chain and relative strategies to reduce risks, increase cash&time efficiency, reduce COGS.

Keep high level relationship with strategic customers (automotive and non automotive).

Supporting CEO, BoD, and the enterpreneur in ordinary and extraordinary businesses.

Lallio(BG), 16 Gennaio 2023

och Kiadis

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi art. 13 d. Igs. 30 giugno 2003 n. 196 e art. 13 GDPR 679/16

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Carolina de Miranda II/La sottoscritto/a nato/a Brescia il. DMRCLN90A69B157O 29/01/1990 codice fiscale con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. nominativo degli $12$ (la "Società") presentata da (riportare n. lista $\mathbf{o}$ Dompè Farmaceutici, Eldor Corporation, de Miranda Uggero, Brembo da azionisti proponenti sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei reguisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148. comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

Xdi non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

16/01/ 2023

In fede

Casano de famale

Carolina De Miranda

EDUCATION 2021	SDA BOCCONI, Milan, Italy Master of Business Administration
2012-2015	BOCCONI UNIVERSITY, Milan, Italy MSc in General Management BBA in Business Management and Administration
	Exchange program at City University of Hong Kong Campus abroad at American University of Dubai
PROFESSIONAL EXPERIENCE 2019 - Current	ORI MARTIN SPA - FAMILY BUSINESS, Brescia, Italy Integrated steel groups, active in the production of quality steels for the automotive, mechanics and construction sectors. Sustainability & Corporate Communication Manager Responsible for development, communication & implementation of overall ٠ direction and sustainability strategy (e.g Sustainability Report) . Monitoring and reporting on sustainability performance and progress against sustainability objectives to the BoD and executive committee • Overseeing annual company environmental impact calculation (using natural capital accounting), and other sustainability reporting • Work with HR and senior management to foster a culture of sustainability - including the environment, social needs, health & wellness and community
2017 - 2019	EY-PARTHENON, Milan, Italy Strategic Consulting company Associate - Advisory Strategy Practice Supported a PE fund in due diligence process for acquisition of a leading Italian natural yarn manufacturer • Conducted commercial due diligence for a leading airport management company aimed at evaluating a potential M&A initiative related to an Italian comparable player Elaborated go to market strategy for implementation of a marketplace platform, business plan development and defined new organizational set up for a primary Italian airport operator - Developed a strategic plan for a leading Italian player in cosmetic industry, resulting in a turnover increase (+30%) and costs decrease (-12%) in 2 years Led competitive and market positioning analysis and definition of communication strategy in the PPA market for a primary Italian utilities player
2016 - 2017	WEMANAGE GROUP, Milan, Italy Management consulting firm specializing in market strategy for fashion start ups. Business Analyst Assisted three fashion brands in their market launch and business development, reporting directly to the Managing Partner.
2016	OBICA' RISTORANTE MOZZARELLA BAR, Los Angeles, USA Group of informal and contemporary restaurants in Italy, UK, USA and Japan. Intern - 6 months Assisted the CEO in business developing activities and Global Marketing $\blacksquare$ Manager in implementing brand strategy and marketing tools in the US Supervised opening of a new location in LA, taking care of scouting of new location, competitors and consumers analysis and business plan definition; increased group revenues by 16% in 1 year (from \$7.5m to \$8.7m)
2013	VIVIENNE WESTWOOD, London, UK Fashion company Buying intern - 4 months Supported Buying Department during winter season.
LANGUAGES

Italian: native; English: fluent; Spanish: basic

ADDITIONAL INFORMATION

Volunteer of the White Cross since 2008, an Italian non-profit association mainly focused on public $\bullet$ assistance
. Member of O.R.I. Martin Foundation since 2015, in charge of seeking for philanthropic and charity projects, coordinating fundraising, financing, and sponsorship
Member of Giovani Imprenditori of Confindustria since 2016, in charge of organizing events and searching for sponsorships
Dance enthusiast (Official Zumba instructor since 2011), cooking, travelling (+50 countries visited), $\ddot{\phantom{1}}$ tennis

Personal data Place of birth: Brescia, Italy Date of birth: 29/01/1990 Nationality: Italian

Permanent address

Via Porlezza 2 20123, Milan (Milan), Italy Phone: +393387350794

Contact e-mail [email protected]

Personal e-mail

[email protected]

CAROLINA DE MIRANDA - INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

Demi5 S.r.l: consigliere $\omega_{\rm c}$
Bonsal Ventures: consigliere $\omega^{\pm}$
Novacciai S.p.a. : consigliere
Trafilati Martin S.p.a: consigliere $\frac{1}{\sqrt{2}}$
Trafileria Lariana Drawing Steels S.p.a.: consigliere $\overline{\phantom{a}}$
Tension Technology Martin S.r.l. : consigliere $\omega_{\rm c}$
Siderurgica Latina Martin S.p.a.: consigliere $\omega$
SAPES S.p.a.: consigliere $\omega$

MIT Sim S.p.A.

t. +39 02 305 612 70 ra. 1. +39 02 947 530 68

Codice fiscale e Partita IVA: 10697450962

Corso Venezia 16 20121 Milano - Italy

www.mitsim.it

REA: MI 2551063

Milano, 19 gennaio 2023

Spettabile

e-Novia S.p.A. Via San Martino, 12 20122 - Milano Italia

[email protected]

e.p.c

[email protected]

Oggetto: richiesta di valutazione del soggetto candidato alla carica di amministratore di e-Novia S.p.A. (la "Società"), in possesso dei requisiti di indipendenza

Egregi Signori,

facciamo seguito alla documentazione ricevuta in data 18 gennaio 2023 con la quale ci avete sottoposto il nominativo di Giovanna Voltolina nata a Vicenza il 22 ottobre 1974, C.F. VLTGNN74R62L840T, candidata alla carica di amministratore, dotato a Vostro giudizio dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto sociale di e-Novia S.p.A..

Con La presente, in qualità di Euronext Growth Advisor della Società, sulla base delle analisi da Voi condotte e di quanto rappresentato nella documentazione inviata alla nostra attenzione, esprimiamo, ai sensi dell'art. 16.4 dello Statuto di e-Novia S.p.A., valutazione positiva rispetto ai criteri utilizzati per la selezione della predetta candidata alla carica di amministratore della Società, in possesso dei requisiti di indipendenza.

Cordiali saluti

corossa Hoeth

MIT SIM S.p.A. Francesca Martino

La banca per un mondo che cambia E-MARKET
SDIR CERTIFIED

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
	17/01/2023
N.PROG.ANNUOL	CODICE CLIENTE
	4300 812649 0

DOMPE' FARMACEUTICI-S.P.A. VIA SAN MARTINO 12 20122 MILANO (MI)

A richiesta di DOMPE' FARMACEUTICI - S.P.A.
La presente certificazione, con efficacia fino al 26/01/2023 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:
CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	OUANTITA'
IT0005391229	ENOVIA	1.080.010
	NIH LA.
Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :
	La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

BANCA NAZAQUALE DELLAVORO S.p.A

Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL, iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia • Società
soggetta ad attività di direzione e coordinamen

Classification : Internal

Securities Services		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
		DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307	CAB	01722
denominazione		Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta 17/01/2023 Ggmmssaa			data di invio della comunicazione 17/01/2023 Ggmmssaa
nº progressivo annuo		nº progressivo certificazione		causale della rettifica/revoca
600005		a rettifica/revoca
Su richiesta di: UNICREDIT SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione nome		ELDOR CORPORATION S.P.A.
codice fiscale / partita iva		02390960132
comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita			nazionalità
indirizzo	VIA DON PAOLO BERRA 18	ggmmssaa
città	22030 ORSENIGO CO
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0005391229
denominazione	E NOVIA
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 637.375
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione O costituzione data di:	O modifica	O estinzione	ggmmssaa
Natura vincolo
		Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento		termine di efficacia/revoca		diritto esercitabile
16/01/2023 ggmmssaa		19/01/2023 ggmmssaa		DEP
Note
		CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Firma Intermediario			SOCIETE GENERALE
			Securities Service S.p.A.
			Vattes Doghett	Digitally signed by Matteo DRAGHETTI Date: 2023.01.17
SGSS S.p.A.				11:21:25 +01'00'
Sede legale Via Benigno Cresni, 19/A	Tel, +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178 9999	interamente versato	Capitale Sociale € 111.309.007,08	Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA

≿respi, 19/A via Benigno C
20159 Milano
Italy

Hax, +ാം uz ാന്ത്യയും
www.securities-
services.societegenerale.com

interamente versato
Banca iscriita all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

E-MARKET
SDIR
CERTIFIED

SOCIETE GENERALE
Securities Services CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI 03307 CAB 01722
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta Ggmmssaa	data di invio della comunicazione 16/01/2023 16/01/2023 Ggmmssaa
nº progressivo annuo		nº progressivo certificazione	causale della rettifica/revoca
600004		a rettifica/revoca
Su richiesta di: UNICREDIT SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	DE MIRANDA
nome	UGGERO
codice fiscale / partita iva	DMRGGR55D13B157R
comune di nascita	BRESCIA		provincia di nascita BS
data di nascita	13/04/1955 ggmmssaa	nazionalità
indirizzo	CSO CONTE C BENSO CAVOUR 37
città	25121 BRESCIA BS
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0005391229
denominazione	E NOVIA
800,642	Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di: O costituzione	O modifica O estinzione
Natura vincolo		ggmmssaa
	Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento 16/01/2023		termine di efficacia/revoca 19/01/2023	diritto esercitabile DEP
ggmmssaa ggmmssaa Note CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Firma Intermediario
		SOCIETE GENERALE	Securities Service S.p.A.
			Digitally signed by Matteo DRAGHETTI
SGSS S.p.A.		Vattes Doogheth	Date: 2023.01.16 16:30:20 +01'00'
Sede legale Via Benigno Crespl, 19/A 20159 Milano llaly	Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securilles- services.societegenerale.com	Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A.	Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

$\alpha$

E-MARKET
SDIR
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$\ddot{\phantom{0}}$

La banca per un mondo che cambia E-MARKET
SDIR

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
	17/01/2023
	N.PROG.ANNUO CODICE CLIENTE

BREMBO S.P.A. VIA BREMBO 25 24035 CURNO (BG)

C.F.: 00222620163

A richiesta di BREMBO S.P.A.

La presente certificazione, con efficacia fino al 26/1/2023 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

		. .ONP - 33 O.L.	. . $-1$
$\cdots$ 1T0005391229	ENOVIA		545.610

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :

NULLA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di E-NOVIA e ne attesta il possesso alla data odierna.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A

roller M. Gioacchini

Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscrilla all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL, iscritio all'Albo del gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Socielà
soggetta ad attività di direzione e coordinament

Classification: Internal

AI assistant

E-Novia — AGM Information 2023

4420_agm-r_2023-01-20_91cfda33-5eb8-4d94-86a8-f490575ff50f.pdf

Oggetto: Deposito Lista per la nomina del Componenti il Consiglio di Amministrazione di e-Novia S.p.A. al sensi degli Artt. 15 e ss. dello Statuto - Assemblea del Soci del 26 gennaio 2023

Egregi Signori,

DICHIARANO

delibera

delibera

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

PREMESSO CHE

DICHIARA

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARA

(barrare la casella)

o, in alternativa

DICHIARA INOLTRE

GIOVANNA VOLTOLINA

WORK EXPERIENCE

PRIVATE EQUITY AND INVESTMENTS

Motion Equity Partners, Milan - Partner January 2007 – December 2017

OPERATIONAL ROLES

Deghi S.p.A.

Matipay S.r.l.

Gruppo Argenta S.p.A.

Arcaplanet S.p.A.

PREVIOUS EXPERIENCES

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO GIOVANNA VOLTOLINA

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

PREMESSO CHE

DICHIARA

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARA

(barrare la casella)

o, in alternativa

DICHIARA INOLTRE

ESPERIENZE PROFESSIONALI

PREMESSO CHE

DICHIARA

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARA

(barrare la casella)

o, in alternativa

DICHIARA INOLTRE

DAVIDE FORTE

Professional experience

KKIENN EUROPEAN FUND LTD.

Buy-Side Equity Analyst at Long-Short Hedge Fund

Additional:

Education: NEW YORK UNIVERSITY

Leonard N. Stern School of Business Master of Business Administration, May 2013

COLUMBIA UNIVERSITY

DAVIDE FORTE

Elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società:

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

PREMESSO CHE

DICHIARA

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARA

(barrare la casella)

o, in alternativa

DICHIARA INOLTRE

SUIDIME

CAROLINA CORTELLINI

ESPERIENZA IMPRENDITORIALE

CAROLINA CORTELLINI

DETTAGLI PERSONALI

MY KEYWORDS

MANAGEMENT

SOCIETA' E ATTIVITA'

CAROLINA CORTELLINI

Socio fondatore e amministratore

MICRODATA SERVICE srl

Socio fondatore e amministratore

ISTRUZIONE

Laurea in Economia e Commercio

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

DOMPE' FARMACEUTICI, ELDOR, BREMBO, DE MIRANDA PREMESSO CHE

DICHIARA

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARA

E-Novia AGM Information 2023