E-LEAD — AGM Information 2024

Aug 26, 2024

怡利電子工業股份有限公司

113 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 113 年 6 月 12 日（星期三）上午九時整 地點：彰化縣伸港鄉溪底村工東一路 37 號（全興廠員工餐廳）

承認事項

第一案：(董事會提)

• 案 由：民國112 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

• 說 明：1.民國112 年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告，其中 合併財務報告及個體財務報告業經安永聯合會計師事務所黃子 評會計師及羅文振會計師查核簽證完竣。。

• 2.營業報告書請參閱 (P3-P5) ；財務報表請參閱 (P9-29) 。

• 決 議：

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：民國112 年度盈餘分配案，提請 承認。

  • 說 明：1.民國112 年度稅後淨利232,592 仟元，依公司章程擬具盈餘分 配表。

  • 2.民國112 年度股東紅利擬每股配發現金股利1 元，盈餘分配表 ，請參閱（P30）。

    • 3.本案經董事會決議通過後，依法提請股東會決議，並授權董事 長另訂除息基準日及發放日等相關事宜。

    • 4.嗣後如因買回本公司股份，公司債轉換或其他因素，致影響流 通在外股數，配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事 長全權處理之。

決 議：