e-Credible Co., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 7, 2024

이크레더블/주주총회소집결의/(2024.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로33길 27(구로동, 삼성IT밸리 8층 본사 세미나실)
3. 의안 주요내용		보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고 의결사항 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 * 주당 예정배당금: 780원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 김기범 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기범	1956-10	3년	재선임	現) 한국기업평가 대표이사 前) 미래에셋대우증권 대표이사 前) 메리츠증권 대표이사 The Wharton School of the University of Pennsylvania

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-