e-Credible Co., Ltd. — AGM Information 2026

Feb 10, 2026

이크레더블/주주총회소집결의/(2026.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:30
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로32길 72 포포인츠 바이 쉐라톤 구로 D-Ballroom1
3. 의안 주요내용		의결사항 제 1 호 : 제26기 재무제표 승인 * 주당 예정배당금: 850원 제 2 호 : 정관 개정 제 3-1 호 : 사내이사 민영창 선임 제 3-2 호 : 기타비상무이사 박홍기 선임 제 3-3 호 : 기타비상무이사 조형곤 선임 제 3-4 호 : 사외이사 조성민 선임 제 3-5 호 : 사외이사 이정애 선임 제 4 호 : 이사 보수한도 승인 제 5 호 : 감사 보수한도 승인 보고사항 제 1 호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 제 2 호 : 영업 보고 제 3 호 : 감사 보고
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제16조 제1항에 의거하여 제26기 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일은 2025년 12월 31일임
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민영창	1964-05	3년	재선임	現 이크레더블 대표이사 前 한국기업평가 경영지원본부장
박홍기	1974-04	3년	재선임	現 한국기업평가 재무관리실장 前 안진회계법인 공인회계사
조형곤	1969-01	3년	신규선임	現 한국기업평가 경영지원본부장 前 한국기업평가 경영기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성민	1963-05	3년	신규선임	現 대주회계법인 공인회계사 前 삼정회계법인 공인회계사	동일금속(사외이사)
이정애	1963-12	3년	신규선임	現 LG생활건강 고문 前 LG생활건강 대표이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15. 녹색금융상품 관련 평가 및 자문 업무		- 부수업무 반영 예정(녹색금융상품의 외부검토 수행 등)인 업무 정의 → '26년 2월 부수업무 신고 예정
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-