e-Credible Co., Ltd. — AGM Information 2023

Feb 13, 2023

이크레더블/주주총회소집결의/(2023.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 32길 72 포포인츠 바이 쉐라톤 구로 G-Ballroom3
3. 의안 주요내용		보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고 의결사항 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 * 주당 예정배당금: 1,040원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 후보 민영창 - 2-2호 의안 : 사외이사 후보 정유신 - 2-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 박홍기 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민영창	1964-05	3년	신규선임	現 한국기업평가 경영지원본부장 前 대우증권 전무
박홍기	1974-04	3년	신규선임	現 한국기업평가 재무관리실장 前 안진회계법인 공인회계사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정유신	1959-10	3년	재선임	現 서강대 기술경영대학원 대학원장 前 SC증권 대표이사	한화저축은행(사외이사)