e-Credible Co., Ltd. — AGM Information 2022

Feb 11, 2022

이크레더블/주주총회소집결의/(2022.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 32길 72 포포인츠 바이 쉐라톤 구로 G-Ballroom3
3. 의안 주요내용		보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고 의결사항 제 1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박훤일	1953-03	3년	재선임	비상근	前 한국산업은행 조사부 법제조사팀장 前 경희대학교 법과대학/법학전문대학원 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 기술과 지식재산의 수집, 조사, 가치분석, 평가 및 제공업무 14. 기업 ESG 분석·평가, 경영컨설팅, 기업경영연구·진단, 학술연구용역 및 제공 업무 15. 신용정보법 및 다른 관련 법령에서 허용하는 겸영 및 부수업무		- 허가 받은 겸영(기술이전법에 따른 기술평가기관, 발명진흥법에 따른 발명의 분석·평가업무)업무 정의 - 허가받은 부수(ESG 분석·평가업무, 일반 기업정보의 분석 및 컨설팅 업무) 업무 정의 - 향후 허용되는 겸영 및 부수업무 포괄 적용
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
8. 신용조회업	8. 기업정보, 개인신용정보 및 관련정보의 수집, 분석, 평가 및 제공	- 신용정보법 개정에 따른 신용정보업 허가 내용 설명, 신용조회업 세분화에 따른 업무 재정의(이크레더블 허가 업무 : 개인신용평가업, 개인사업자신용평가업, 기업신용조회업)
사업목적 삭제	-		-