e-Credible Co., Ltd. — AGM Information 2020

Feb 28, 2020

이크레더블/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로33길 27 이크레더블 본사 세미나실(구로동, 삼성IT밸리 8층)
3. 의안 주요내용		보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고 의결사항 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 2-1호 : 사내이사 1명 : 이진옥  - 2-2호 : 사외이사 1명 : 정유신 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진옥	1962-08	3년	재선임	現 이크레더블 대표이사 前 한국기업평가 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정유신	1959-10	3년	신규선임	現 서강대 기술경영대학원 대학원장 前 SC증권 대표이사	KTB투자증권(사외이사)