e-Credible Co., Ltd. — AGM Information 2019

Feb 11, 2019

이크레더블/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로33길 27 이크레더블 본사 세미나실 (구로동, 삼성IT밸리 8층)
3. 의안 주요내용		보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고 의결사항 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건   - 비상근감사 1명 : 박훤일 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박훤일	1953-03	3년	재선임	비상근	前 한국산업은행 조사부 법제조사팀장 前 경희대학교 법과대학/법학전문대학원 교수