DYC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

디와이씨/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전9시
2. 장소		경상북도 경산시 진량읍 공단7로 42 디와이씨 주식회사 C동 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 제8기(2025.1.1. ~2025.12.31.) 별도 및 연 결 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 1주당 20원	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 임원 보수 지급 규정 제정의 건	-
4	제4호 의안 : 임원 보수위원회 규정 제정의 건	-
5	제5호 의안 : RSU 운영규정 제정의 건	-
6	제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	-
7	제7호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임)	-
7-1	제7-1호 : 이준식 사외이사 선임	-
8	제8호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	-
9	제9호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준식	1969-03	3	신규선임	- 87.03~92.08 서울대학교 사법학과 학사 - 02.03~04.02 수원지방검찰청 검사 - 08.02~11.02 서울중앙지방검찰청 검사 - 19.07~20.06 서울서부지방검찰청 여성아동범죄조사부장검사 - 20.07~21.06 수원지검 안산지청 형사1부장검사 - 21.07~22.06 대구지방검찰청 인권보호부장검사 - 22.07~23.09 대전지방검찰청 인권보호관 - 23.10~현재 법무법인(유한) 동인 파트너 변호사 - 25.06~현재 한국인터넷진흥원 침해사고 신고규정위반 과태료 처분 자문위원 - 25.10~현재 한국인터넷진흥원 인터넷주소분쟁 조정위원	-