Duroc — AGM Information 2012

May 3, 2012

2012-05-03

Kommuniké från Durocs årsstämma 2012

Vid årsstämma i Duroc AB (publ) den 3 maj 2012 beslutades följande:

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2011, samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att utdelning om 2,85 kronor per aktie lämnas för verksamhetsåret 2011.

Stämman fastställde att arvode skall utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt 75 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lennart Pihl, Bo Richter och Sture Wikman. Till styrelsens ordförande valdes Sture Wikman.

Stämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade fastställa föreslagna riktlinjer avseende utseende av valberedning.

Stämman beslutade fastställa föreslagna riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill slutet av nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 3 000 000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen intill slutet av nästa årsstämma besluta om återköp av bolagets egna B-aktier, på så sätt att bolaget efter varje sådant förvärv innehar högst 10 % av bolagets totala antal aktier. Vidare bemyndigades styrelsen att intill slutet av nästa årsstämma besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier. Överlåtelse får då ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Duroc AB (publ) Box 340, SE-183 13 Täby. Besök: Reprovägen 15 Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31 Organisationsnummer: 556446-4286

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 600 Mkr och har ca 220 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

PRESSMEDDELANDE FRÅN DUROC

Stämman beslutade att godkänna försäljning av samtliga aktier i Duroc Tooling i Olofström AB (556606-9034) till Jan Kvist, verkställande direktör i bolaget. Försäljningen var enligt 16 kap. ABL (de s.k. Leo-bestämmelserna) villkorad av att bolagsstämman beviljade försäljningen av bolaget.

Vid styrelsens konstituerande möte efter stämman beslöt styrelsen bemyndiga VD att hantera återköp av egna aktier i enlighet med stämmans återköpsbeslut vid lämpligt tillfälle.

För ytterligare information

Erik Albinsson, koncernchef Duroc, 070-492 78 33

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2012 kl 19.30.

Duroc AB (publ) Box 340, SE-183 13 Täby. Besök: Reprovägen 15 Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31 Organisationsnummer: 556446-4286

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 600 Mkr och har ca 220 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.