Duroc — AGM Information 2009

May 7, 2009

2009-05-07

Kommuniké från Durocs årsstämma

Vid årsstämman beslutades följande

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2008, samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008.

Stämman fastställde ett arvode om SEK 150 000 till ordförande samt SEK 75 000 vardera till styrelsens ledamöter. Arvode till ledamot som är anställd i bolaget eller något av dess dotterbolag skall ej utgå. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Omval av styrelseledamöterna Sten-Åke Aronsson, Lennart Pihl, Bo Richter och Petter Stillström samt nyval av Sture Wikman. Till styrelsens ordförande valdes Petter Stillström.

Stämman beslutade fastställa föreslagna riktlinjer avseende utseende av valberedning.

Stämman beslutade fastställa föreslagna riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Stämman beslutade godkänna försäljning av bolaget Micor Slipcenter i Furuvik Holding AB till ledande befattningshavare i samma bolag.

Stämman beslutade ändra bolagsordningen avseende kallelseförfarande till bolagsstämma enligt föreslagen lydelse.

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 3.000.000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport.

Duroc AB (publ) Box 340, SE-183 13 Täby. Besök: Reprovägen 15 Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31 Organisationsnummer: 556446-4286

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Duroc omsätter ca 700 Mkr, har ca 270 medarbetare och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.se

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall kunna ske såväl över NASDAQ OMX Stockholm som genom erbjudande till samtliga aktieägare. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta de återköpta aktierna inom de ramar lagstiftningen föreskriver.

Vid styrelsens konstituerande möte efter stämman beslöt styrelsen bemyndiga vd att hantera återköp av egna aktier i enlighet med stämmans återköpsbeslut när passande tillfällen uppstår.

För mer information kontakta

Erik Albinsson, koncernchef i Duroc, 070-492 78 33

Duroc AB (publ) Box 340, SE-183 13 Täby. Besök: Reprovägen 15 Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31 Organisationsnummer: 556446-4286

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Duroc omsätter ca 700 Mkr, har ca 270 medarbetare och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.se