Duksan Techopia Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 15, 2026

덕산테코피아/주주총회소집결의/(2026.05.15)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-30
시간	09:00
2. 장소		충남 천안시 동남구 풍세산단2로 39 본사 회의실
3. 의결권행사기준일		2026-06-01
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 1호 의안:이사 선임의 건	제1-1호:사내이사 서창민 선임의 건

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서창민	1977-03	3	신규선임	-고려대학교 정치외교학과 졸업 -한국공인회계사 -전)한국산업은행 -전)(주)덕산일렉테라 상무이사