Duksan Techopia Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

덕산테코피아/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		충남 천안시 동남구 풍세산단2로 39 본사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 주주총회 보고사항은 1)감사보고,2)영업보고,3)내부회계관리제도 운영실태보고,4)외부감사인 선임보고 입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안:제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)	-
2	제2호 의안:정관일부 변경의 건	-
3	제3호 의안:이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호 의안:사외이사 박규석 선임의 건	-
4	제4호 의안:이사보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안:감사보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박규석	1968-01	3년	재선임	- 전 하나은행 부산경남 PB 리더 - 전 하나은행 무거동지점장 - 전 보성라인스(주) CFO,전무 - 현,(주)덕산테코피아 사외이사	-