Duksan Techopia Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 23, 2021

덕산테코피아/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 10:00
2. 장소		충남 천안시 동남구 풍세산단2로 39 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 가. 제1호 의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31)                   재무제표 승인의 건                  (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 나. 제2호 의안 : 스톡옵션 부여의 건 다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건    - 제3-1호 : 사내이사 이수완 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 감사 참석여부의 감사는 감사위원회 위원을 의미함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수완	1978-06	3	재선임	- UCLA 경제학과 학사 - 싱가폴국립대 MBA 졸업 - ㈜덕산테코피아 사업부장 - 現 ㈜덕산테코피아 대표이사