Duksan Techopia Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

덕산테코피아/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		충남 천안시 동남구 풍세산단2로 39 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 가. 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김병기 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 김춘호 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사 신성수 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제19기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병기	1963-04	3년	재선임	- 인하대 응용물리학과 학사 - 삼성전자㈜ 반도체연구소 - ㈜덕산유엠티 마케팅팀장 - ㈜덕산테코피아 반도체부문 부사장
김춘호	1976-03	3년	재선임	- 부경대학교 무역학 학사 - ㈜평산 경영관리 - 대한제강 경영관리 - 덕산홀딩스㈜ 재무관리 - ㈜덕산테코피아 재무총괄

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신성수	1953-07	3년	재선임	상근	- 서울대학교 조선해양공학과 학사 - 대우조선해양 - STX 조선해양 - STX 종합기술원 - 창원대학교 산학교수 -(주)덕산테코피아 감사