Duksan Techopia Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

덕산테코피아/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		충남 천안시 동남구 풍세산단2로 39 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2.부의안건 가. 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 박규석 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제17기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박규석	1968-01	3년	신규선임	- 전 하나은행 부산경남 PB 리더 - 전 하나은행 무거동지점장 - 현 보성라인스(주) CFO,전무	보성라인스(주)(전무)