Duksan Techopia Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

덕산테코피아/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	오전 09:00
2. 장소		충남 천안시 동남구 풍세산단2로 39 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 가. 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31)                    재무제표 승인의 건                   (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건                   (사내이사 3명, 사외이사 1명)   - 제3-1호 : 사내이사 김병기 선임의 건   - 제3-2호 : 사내이사 김춘호 선임의 건   - 제3-3호 : 사외이사 조명현 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건   - 제4-1호 : 감사 신성수 선임의 건(상근감사) 마. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 사. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 제16기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병기	1963-04	3년	신규선임	- 인하대 응용물리학과 학사 - 삼성전자㈜ 반도체연구소 - ㈜덕산유엠티 마케팅팀장 - 現 ㈜덕산테코피아 반도체부문 부사장
김춘호	1976-03	3년	재선임	- 부경대학교 무역학 학사 - ㈜평산 경영관리 - 대한제강 경영관리 - 덕산홀딩스㈜ 재무관리 - ㈜덕산테코피아 재무총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조명현	1976-11	3년	재선임	- 서강대학교 경제학 학사 - 연세대학교 법학 석사 - 삼정회계법인 - 삼덕회계법인 - ㈜덕산테코피아 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신성수	1953-07	3년	신규선임	상근	- 서울대학교 조선해양공학과 학사 - 대우조선해양 - STX 조선해양 - STX 종합기술원 - 창원대학교 산학교수