DuChemBio Co, LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

듀켐바이오/주주총회소집 결의/(2019.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 서대문구 경기대로 47(충정로2가 190-3) 진양빌딩 4층 (주)듀켐바이오 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항   1.영업보고   2.감사의 감사보고   3.내부회계관리제도 운용실태보고 나.부의안건   제1호 의안 : 제16기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제                 표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건              (전자증권제도 도입에 따른 정관 변경 등)                 제3호 의안 : 사외이사 채한식 선임의 건   제4호 의안 : 감사 김대은 재선임의 건      제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건                (한도금액 10억원)   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건                (한도금액 1억원)   제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건                  (1명 10,000주 부여 예정)   제8호 의안 : 임원보수규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채한식	1968-07	3년	신규선임	現 서울시 공익변호사단   및 서울시 마을변호사 서울중앙지방법원, 서울고등법원 국선변호인 서울지방법원 민사조정위원 사법연수원 제33기	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김대은	1969-07	3년	재선임	비상근	현) 태율회계법인, Partner

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	의료기기 수리업 추가		신규사업 진출을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-