DuChemBio Co, LTD — AGM Information 2026

Mar 10, 2026

듀켐바이오/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 마포구 양화로 144, 머큐어 앰배서더 호텔, B3 Space M
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-01-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제23기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	사업목적 변경의 건	-
2-2	자기주식 보유 또는 처분의 건	-
3	사내이사 김상우 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-
6	주식매수선택권 부여의 건	-
7	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상우	1972-07	3	재선임	2023.09~ 현 재 (주)듀켐바이오 대표이사 2020.12~2023.08 (주)듀켐바이오 부사장 2018.01~2020.11 바이오센서연구소 부사장 2013.01~2016.07 KD미디어/Yesshop 대표이사 2008.03~2012.12 한국투자증권 국제부장/ 홍콩법인장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15. 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 16. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업		신사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 의약품 제조 판매업 1. 방사선 의약품 제조 판매업 1. 의약부외품 제조 판매업 1. 의약품 도, 소매업 1. 의료 용구 제조 판매업 1. 기타 수입 판매업 1. 방문판매업 1. 건강식품(기능성식품)판매업 1. 통신판매업 1. 인증사업 1. 임상 및 관련사업 1. 의료기기 판매 및 임대업 1. 방사성동위원소 판매업 1. 방사성의약품 제조 및 설비와 관련한 컨설팅 사업 1. 각호에 관련된 직접판매, 통신판매, 수출입사업 및 국내외 기술 이전사업 1. 의료기기수리업 1. 위 각호에 관련된 부대사업일체	1. 의약품 제조 판매업 2. 방사성의약품 제조 판매업 3. 의약부외품 제조 판매업 4. 의약품 도, 소매업 5. 의료 용구 제조 판매업 6. 기타 수입 판매업 7. 방문판매업 8. 통신판매업 9. 인증사업 10. 임상 및 관련사업 11. 의료기기 판매 및 임대업 12. 방사성동위원소 판매업 13. 방사성의약품 제조 및 설비와 관련한 컨설팅 사업 14. 의료기기수리업 17. 각호에 관련된 직접판매, 통신판매, 수출입사업 및 국내외 기술 이전사업 18. 위 각호에 관련된 부대사업일체	조문번호 수정,신사업의 추가 및 사업목적 각호 정비
사업목적 삭제	1. 화장품 제조 판매업 1. 기능성 의류 제조 판매업 1. 건강식품(기능성식품)판매업 1. 식품, 건식, 생식, 화장품등의 원료와 반제품 제조 판매 및 관련 사업		미영위 사업 삭제