DuChemBio Co, LTD — AGM Information 2025

Mar 17, 2025

듀켐바이오/주주총회소집결의/(2025.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-14
3. 정정사유	부의 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(이OO 외 7명, 14,500주)	가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관변경의 건 3) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 이경호) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 6) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(이OO 외 7명, 14,500주)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 마포구 와우산로 81(서교동) 서봉갤러리 5층 ㈜듀켐바이오 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관변경의 건 3) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 이경호) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 6) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(이OO 외 7명, 14,500주)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경호	1950-01	3년	재선임	2017~현재 김ㆍ장 법률사무소 고문 2010~2017 한국제약협회 한국제약바이오협회장 2003~2006 한국보건산업진흥원 원장 2001~2002 보건복지부 차관	-