DUAL — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

두올/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건 (보통주 주당 120원 현금배당 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향 제2-2호 : 감사위원 선·해임시 의결권 강화 및 분리선임 인원 상향 제2-3호 : 조문정비 및 부칙(2026.03.26) - 제3호 의안 : 기타비상무이사 최광순 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 조기철 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인(기타비상무이사)으로 구성되어있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최광순	1965-11	3	신규선임	前) 한국세큐리트 인사팀장 (1995.09 ~ 2006.12) 중국 상해세큐리트 주재원 (2007.01 ~ 2014.10) 現) ㈜두올 중국사업본부 본부장 (2014.10~)
조기철	1973-04	3	재선임	前) 삼일회계법인 이사 (2000.11 ~ 2015.11) 現) 대경세무회계사무소 대표 (2015.11~) 농업정책보험금융원 투자심사위원 (2018.08~)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조기철	1973-04	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	前) 삼일회계법인 이사 (2000.11 ~ 2015.11) 現) 대경세무회계사무소 대표 (2015.11~) 농업정책보험금융원 투자심사위원 (2018.08~)