DUAL — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

두올/주주총회소집결의/(2026.05.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2026-06-30
3. 장소		인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하강당
4. 의결권행사기준일		2026-06-08
5. 이사회결의일(결정일)		2026-05-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인으로 구성되어 있습니다. - 당사 이사회는 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	자기주식 보유·처분 계획 승인의 건	-