D&S Anastopoulos S.A. — AGM Information 2026

Jan 27, 2026

{0}------------------------------------------------

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ. Σ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27/01/2026 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "Δ & Σ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ -ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ.

Στο Κορωπί, σήμερα 27 Ιανουαρίου 2026, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα $9:00\pi$ .μ. , συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Αντ. Κιούση 56 , σε συνεδρίαση τα μέλη του $\Delta$ . Σ. τα οποία είναι :

• 1) ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αθανασίου
• 2) ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σπυρίδωνα
• 3) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗ, του Δημητρίου

Στη συνεδρίαση μετέχουν όλα τα μέλη του $\Delta$ . Σ.. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τον Πρόεδρο , το $\Delta$ . Σ. εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σε συνέχεια της από 27-01-2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας , καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας "Δ & Σ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." ,Εμπόριο -Εισαγωγές Χάρτου, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16η Φεβρουαρίου 2026 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 , στα γραφεία της εταιρείας στο Κορωπί , επί της οδού Αντ. Κιούση 56 , προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί του ακολούθου μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης :

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση να ενεργήσουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό.

Στη συνέχεια μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Κορωπί 27 Ιανουαρίου 2026

Ο Πρόεδρος

Το μέλος

Το μέλος

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ

Ακριβές αντίγραφο δια των Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Δ. & Σ. ΑΝΑΣΤΟΙ ΘΎΛΟΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΜΕΜΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΕΑΡΑ: ΑΝΤΟΥΚΟΥ ΚΙΟΥΣΗ 56 ΘΕΣΗ ΠΡΑΡΙ ΚΟΡΩΠΙ Τ.Κ.194 00 ΤΗΛ: 210 6020766 7-8, FAX: 210 6626667 ΑΦΜ: 094399034 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κορωπί 27/01/2026 Ο Πρόεδρος Δ. Σ.

Κος. Σπυρίδων Αναστόπουλος