D&S Anastopoulos S.A. — AGM Information 2026

Feb 16, 2026

{0}------------------------------------------------

ПРАКТІКО

Της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Δ & Σ Αναστόπουλος Α.Ε." με Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 1474001000 και Διεύθυνση έδρας , Αντωνίου Κιούση 56 Κορωπί Της 16ης Φεβρουαρίου 2026 ========

Στο Κορωπί , σήμερα την 16 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10;00 , στα γραφεία της Εταιρείας "Δ & Σ Αναστόπουλος Α.Ε." επί της οδού Αντ. Κιούση 56 , συνήλθε η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της , σε συνέχεια της από 27/01/2026 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου .

Η συνεδρίαση άρχισε υπό την προσωρινή Προεδρία του κ. Σπύρου Αναστόπουλου καθήκοντα Γραμματέως ανατέθηκαν προσωρινά στην κ. Ευαγγελία Ελένη Γιαμπουράνη.

Ο προσωρινός προεδρεύων προβαίνει στη διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος και τα άρθρα του καταστατικού για την έγκυρη σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή:

Έχουν υποβληθεί:

Αντίγραφο του Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλεί τους μετόχους σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση .

Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της Εταιρείας ο πίνακας με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι συμμετέχει η πλειοψηφία των μετόχων με ποσοστό συμμετοχής 99,96 %,που έχουν δικαίωμα ψήφου και παρίστανται στη συνεδρίαση, σύμφωνα με τον πίνακα που καταρτίσθηκε με τη μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το βιβλίο των μετόχων. Παρίστανται οι εξής Μέτογοι:

Όνομα Μετόχου	Μετοχές - Ψήφοι	Παρατηρήσεις
Σπύριδων Αναστόπουλος	431.714
BALERMO CONSULTING LTD	5.271.239
Σύνολο μετοχών και ψήφων	5.702.953

Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν

{1}------------------------------------------------

στην Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 16^ης Φεβρουαρίου 2026

Όνομα Μετόχου	Μετοχές - Ψήφοι	Παρατηρήσεις
Σπύριδων Αναστόπουλος	431.714
BALERMO CONSULTING LTD	5.271.239
Σπυρίδων Κριτσατάκης	2.100
Σύνολο μετοχών και ψήφων	5.705.053

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος ύστερα από έλεγχο του παραπάνω Πίνακα και των πληρεξουσίων αντιπροσώπευσης των παραπάνω μετόχων , διαπιστώνει ότι νόμιμα παρίστανται όλοι οι αναφερόμενοι μέτοχοι , σύμφωνα με την αναλογία μετοχών και ψήφων , όπως προκύπτει από τον πίνακα .

Στη συνέχεια , ο προσωρινός Πρόεδρος πρότεινε να θεωρηθεί εγκύρως συνελθούσα η παρούσα Γενική Συνέλευση , σύμφωνα με το νόμο , καθώς έλαβε χώρα δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Κύπρου , καθώς η πλειοψηφία των μέτοχων που εκπροσωπούν το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο , παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα Γενική Συνέλευση .

Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει ομόφωνα την παραπάνω πρόταση του προσωρινού Προέδρου και αποφασίζει ότι αυτή συνήλθε νόμιμα και αφού η πλειοψηφία των μετόχων είναι παρόντες, εκπροσωπούντες το ποσοστό 99,96%, του μετοχικού κεφαλαίου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.

Δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση ή ένσταση και κατόπιν αυτού , η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον ανωτέρω πίνακα μετόχων και εκλέγει ομόφωνα το οριστικό Προεδρείο αυτής , που αποτελείται από τον κ. Σπύρο Αναστόπουλο ως Πρόεδρο και τη Κα Ευαγγελία Ελένη Γιαμπουράνη ως Γραμματέα .

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

• 1. Αποχώρηση της εταιρείας από την Νέα Αγορά του Χρηματιστήριο Κύπρου
• 1. .Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

Θέμα 1°. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης προτείνει την αποχώρηση της εταιρείας από την Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου Κύπρου, λόγω εκπλήρωσης των στόχων της εταιρείας που είχαν τεθεί κατά την είσοδο της εταιρείας στην Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου..

{2}------------------------------------------------

Κατόπιν διαλογικήε συζήτησης τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ενέκριναν την πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αποφάσισαν να κατατεθεί αίτηση αποχώρησης από την Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου Κύπρου.

ΘΕΜΑ 2°. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέχει την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και την Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

Τέλος η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Αναστόπουλο Σπυρίδωνα για τις διατυπώσεις δημοσίευσης των αποφάσεων της παρούσης, σε κάθε αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αναστόπουλος Σπυρίδων

Ευαγγελία Ελένη Γιαμπουράνη

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών της Γεγικής Συνέλευσης

Δ. & Σ. ΑΝΑΣ ΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΜΥΠΠΡΟΣΟΝΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΕΔΡΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΟΥΣΗ 56 ΘΕΣΗ ΠΡΑΡΙ, ΕΙΡΩΠΙΙ Τ.Κ.194 00 ΤΗΛ: 210 6020586 7 8, FAX: 210 6626667 ΑΦΜ: 094399080 - ΝΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κορφπί 16/01/2026 Κος Σπυρίδων Αναστόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

{3}------------------------------------------------