DRGEM CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

디알젬/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 광명시 하안로60 이동 7층 703호 (소하동, 광명테크노파크)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 외부감사인 선임 보고    - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2) 부의안건    - 제1호 의안 : 제17기(19년 01월 01일 ~ 19년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금차등배당 :최대주주 보통주 1주당 7.64원, 최대주주외 주주 보통주 1주당 50원)    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 변민수 중임의 건      제3-2호 의안 : 사외이사 김병곤 중임의 건    - 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건(10억원, 전기 동일)    - 제5호 의한 : 감사보수 지급한도 승인의 건(2억원, 전기 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 나. 상기 제2호 의안과 관련하여, 2020.02.06. 기공시한 '현금·현물배당 결정'에 상세하게 기재되어 있습니다.
※관련공시	2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변민수	1973-02	3년	재선임	現 (주)디알젬 전무이사 겸 전략기획실장 前 ㈜리스템 연구개발

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병곤	1957-02	3년	재선임	現남서울대학교 경영학과 교수 現 (주)디알젬 사외이사	해당사항 없음