DRGEM CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

디알젬/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 광명시 하안로 60, E동 703호 대회의실(소하동, 광명테크노파크)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 주주총회 안건 세부내역 중 제 3호 안건과 관련하여, 2026.02.06. 기공시한 '현금·현물배당 결정'에 상세하게 기재되어 있습니다.
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제 23기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	-
제3호 의안	이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 178원)	-
제4호 의안	이사 선임의 건	-
제4-1호 의안	사내이사 변민수 선임의 건	-
제4-2호 의안	사내이사 김종성 선임의 건	-
제4-3호 의안	사외이사 임명관 선임의 건	-
제4-4호 의안	사외이사 박현호 재선임의 건	-
제5호 의안	이사의 보수와 퇴직금 정관 변경의 건	-
제6호 의안	이사 보수 한도 승인의 건 (30억원)	-
제7호 의안	감사 보수 한도 승인의 건 (2억원)	-
제8호 의안	자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변민수	1973-02	3년	신규선임	(現) ㈜디알젬 전무이사 겸 전략기획실장 (前) ㈜디알젬 연구소장
김종성	1967-12	3년	신규선임	(現) ㈜디알젬 전무이사 겸 제조본부장 (前) LG Display (공장장, 상무)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임명관	1961-11	3년	신규선임	(現) 인하대 병원 영상의학과 교수 (前) 인하대 병원 영상의학과장	-
박현호	1974-09	3년	재선임	(現) 큐리어스특허 법률사무소 대표 변리사 (前) 대한변리사회 대의원	-