DPI — AGM Information 2026

Apr 23, 2026

駐龍精密機械股份有限公司

115年股東常會各項議案參考資料

時間：民國 115 年 5 月 28 日(星期四)上午 9 時 30 分

地點：高雄市鼓山區博愛二路 99 號(高雄林皇宮皇宴廳)

方式：實體股東會

報告事項

一、114 年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：114 年度營業報告書，請參閱本公司議事手冊。

二、114 年度審計委員會審查報告書，敬請 公鑑。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱本公司議事手冊。

三、114 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，敬請 公鑑。

說明：
1. 依本公司公司章程第 25 條規定，本公司應以當年度獲利狀況，提撥百分之一至百分之十為員工酬勞，其中基層員工酬勞不低於員工酬勞總額百分之七十，另以當年度獲利狀況提撥不高於百分之三分派董事酬勞，但公司尚有虧損時，應先予彌補。
2. 本公司基層員工依「員工酬勞發放辦法」第三條規定，係指非屬經理人，其薪資水準依據經濟部公告之 114 年月平均經常性薪資新台幣 63,000 元以下者。
3. 114 年度獲利金額為新台幣 157,627,299 元，依公司章程第 25 條規定，擬分派員工酬勞及董事酬勞如下
(1) 員工酬勞分派(約) 6.66%，計新台幣 10,500,000 元，其中屬於基層員工酬勞的部分占員工酬勞總數 80%，計新台幣 8,400,000 元。
(2) 董事酬勞分派(約) 2.90%，計新台幣 4,570,000 元。
4. 上述員工酬勞及董事酬勞均以現金方式發放之。

四、114 年度盈餘分配現金股利情形報告，敬請 公鑑。

說明：
1. 依公司章程第 24 條規定，本公司分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部分，以發放現金方式為之，應由董事會經三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，並報告股東會。

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2.茲擬訂盈餘分配股東現金股利新台幣 200,000,000 元，每股配發 5 元。
3.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
4.嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而須修正時，授權董事長全權處理，並授權董事長訂定配息基準日等相關發放事宜。

五、修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告，敬請 公鑑。

說明：依據中華民國 114 年 9 月 2 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1140016118 號函，修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

六、股東提案未列入議案理由之說明，敬請 公鑑。

說明：本公司截至提案截止日並無接獲任何股東提案，請參閱本公司議事手冊。

承認事項

第一案 董事會提

案 由：114 年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：
1. 本公司 114 年度營業報告書及財務報告業已編製完竣，其中個體及合併財務報告經資誠聯合會計師事務所王駿凱會計師與廖阿甚會計師查核竣事，並經本公司審計委員會審查完竣，出具審查報告書在案。
2. 114 年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告，請參閱本公司議事手冊。

決議：

第二案 董事會提

案 由：114 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司 114 年度盈餘分配表，請參閱本公司議事手冊。

決議：