Dongyang S·TEC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

동양에스텍/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동) 동양빌딩 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리운영실태보고 등 부의 안건 제1호 의안 :제45기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인에 관한 건(현금배당 50원 예정) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호안: 성명 한광욱(신임사외이사) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호안: 성명 한광욱(신임감사위원) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5-1호안: 이사 보수한도 승인의 건 (조남욱) 제5-2호안: 이사 보수한도 승인의 건 (조은구,문봉국,신홍철,한광욱)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-사외이사 박종원은 금번 개최하는 45기정기주주총회까지 일신상의 이유로 사외이사직을 사임하고자 하여 상법 542조의11 4항에 의거 45기 정기주주총회에서 사외이사 1명을 보궐하여 선임하기로 하였으며, 그 임기는 당사 정관 33조3항에 따라 전임자의 잔여임기인 2027년 03월 28일까지로 하였습니다. -당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있으니 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한광욱	1943-04	1	신규선임	前 동화강업(주) 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한광욱	1943-04	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前 동화강업(주) 대표이사