Dongyang S·TEC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)동양에스텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 동양에스텍주 소: 대전광역시 중구 중앙로 164번길 20전화번호: 042-221-6900
작 성 자:	성 명: 김진국부서 및 직위: 기획관리실 부장전화번호: 042-221-6900

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 동양에스텍본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁 제45기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 동양에스텍

보통주400,000 2.04본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

조남욱최대주주보통주4,394,07222.30최대주주-조은구친인척보통주4,149,51721.06친인척-박은희친인척보통주2,105,98010.69친인척-조혜진친인척보통주333,5011.69친인척-10,983,07055.75-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김진국보통주2,000직원직원-최민기보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제45기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일 한국예탁결제원 한국예탁결제원 전자투표시스템 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사-주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원인터넷 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ◆ 위임장 접수처 - 주 소 : 대전광역시 중구 중앙로 164번길 20 동양빌딩 4층 (주)동양에스텍 기획관리실 - 전화번호/팩스번호 : 042-221-6900 / 042-221-6023 - 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 26일 정기주주총회 개시 전※우편,팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 26일 목요일 오전 10시대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동) 동양빌딩 5층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 16일 9시 ~ 2026년 03월 25일 17시한국예탁결제원인터넷 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사-주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용을 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>
제45기 2025년 12월 31일 현재
제44기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 동양에스텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제45(당)기		제44(전)기
자 산
Ⅰ. 유동자산		96,957,822,867		84,356,615,409
현금및현금성자산	5,159,229,215		7,926,661,869
단기금융자산	327,665,507		376,454,049
매출채권및기타수취채권	44,244,396,176		37,441,857,458
재고자산	46,863,548,462		38,123,975,323
단기미청구공사	212,104,665		149,406,786
당기법인세자산	8,761,550		82,785,553
기타유동자산	142,117,292		255,474,371
Ⅱ. 비유동자산		101,946,069,092		95,955,447,676
장기금융자산	2,151,174,848		1,988,550,292
장기기타수취채권	60,000,000		60,000,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	955,820,021		955,820,021
관계기업투자자산	1,075,086,045		1,068,059,684
유형자산	94,029,949,739		87,501,805,553
사용권자산	1,095,763,742		1,637,439,254
무형자산	1,667,318,440		1,623,393,654
이연법인세자산	66,148,057		80,257,018
기타비유동자산	844,808,200		1,040,122,200
자 산 총 계		198,903,891,959		180,312,063,085
부 채
Ⅰ. 유동부채		67,268,496,746		39,639,032,694
매입채무및기타지급채무	16,291,004,915		15,946,368,320
단기차입금	32,550,000,000		16,650,000,000
유동성장기부채	13,350,000,000		1,500,000,000
리스부채	711,627,658		875,084,587
초과청구공사	410,886,000		583,652,000
당기법인세부채	650,408,977		855,110,042
기타유동부채	3,304,569,196		3,228,817,745
Ⅱ. 비유동부채		11,086,479,095		20,299,281,669
장기차입금	3,000,000,000		11,850,000,000
리스부채	426,386,446		802,022,107
이연법인세부채	7,350,008,730		7,295,129,253
기타비유동부채	310,083,919		352,130,309
부 채 총 계		78,354,975,841		59,938,314,363
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		113,827,476,794		113,877,396,181
Ⅰ. 자본금	9,850,000,000		9,850,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	1,159,253,939		1,159,253,939
Ⅲ. 기타자본구성요소	(1,314,521,366)		(1,314,521,366)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	32,418,507,107		32,875,691,181
Ⅴ. 이익잉여금	71,714,237,114		71,306,972,427
비지배지분		6,721,217,952		6,496,352,541
자 본 총 계		120,548,916,118		120,373,748,722
부 채 및 자 본 총 계		198,903,891,959		180,312,063,085

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
제45기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제44기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동양에스텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제45(당)기		제44(전)기
Ⅰ. 매출액		197,820,474,985		191,040,272,513
Ⅱ. 매출원가		179,489,494,863		172,213,844,063
Ⅲ. 매출총이익		18,330,980,122		18,826,428,450
판매비와관리비	16,517,965,763		15,672,577,755
Ⅳ. 영업이익		1,813,014,359		3,153,850,695
기타수익	2,141,478,503		2,384,008,656
기타비용	43,272,203		311,042,238
금융수익	138,860,202		195,866,824
금융비용	1,568,895,748		1,868,364,166
관계기업지분법손익	7,026,361		3,487,735
Ⅴ. 법인세차감전순이익		2,488,208,594		3,557,807,506
Ⅵ. 법인세비용	520,426,825		531,184,105
Ⅶ. 당기순이익		1,967,781,769		3,026,623,401
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,372,264,687		1,955,747,238
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	595,295,710		1,070,876,163
Ⅷ. 기타포괄손익		(460,774,873)		33,133,902,241
토지재평가이익	(460,774,873)		33,133,902,241
Ⅸ. 총포괄손익		1,507,006,896		36,160,525,642
총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	915,080,613		34,831,438,419
총포괄손익, 비지배지분	591,926,283		1,329,087,223
Ⅹ. 주당손익
기본주당손익		71		101

연 결 자 본 변 동 표
제45기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제44기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동양에스텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	9,850,000,000	1,159,253,939	(1,314,521,366)	-	70,316,225,189	80,010,957,762	5,464,104,818	85,475,062,580
당기순이익(손실)	-	-	-	-	1,955,747,238	1,955,747,238	1,070,876,163	3,026,623,401
배당금지급	-	-	-	-	(965,000,000)	(965,000,000)	(296,839,500)	(1,261,839,500)
토지재평가이익	-	-	-	32,875,691,181	-	32,875,691,181	258,211,060	33,133,902,241
2024.12.31 (전기말)	9,850,000,000	1,159,253,939	(1,314,521,366)	32,875,691,181	71,306,972,427	113,877,396,181	6,496,352,541	120,373,748,722
2025.01.01 (당기초)	9,850,000,000	1,159,253,939	(1,314,521,366)	32,875,691,181	71,306,972,427	113,877,396,181	6,496,352,541	120,373,748,722
당기순이익(손실)	-	-	-	-	1,372,264,687	1,372,264,687	595,517,082	1,967,781,769
자산재평가손익	-	-	-	(457,184,074)	-	(457,184,074)	(3,590,799)	(460,774,873)
배당금지급	-	-	-	-	(965,000,000)	(965,000,000)	(366,839,500)	(1,331,839,500)
2025.12.31 (당기말)	9,850,000,000	1,159,253,939	(1,314,521,366)	32,418,507,107	71,714,237,114	113,827,476,794	6,721,439,324	120,548,916,118

<연 결 현 금 흐 름 표>
제45기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제44기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동양에스텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제45(당)기		제44(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(10,303,628,721)		15,946,902,973
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(7,948,479,060)		18,396,871,541
(1) 당기순이익(손실)	1,967,781,769		3,026,623,401
(2) 당기순이익조정을 위한 가감	6,185,310,384		6,628,565,731
법인세비용	520,426,825		531,184,105
이자비용	1,526,318,041		1,864,039,991
대손상각비	1,004,981,352		205,333,356
감가상각비	2,938,492,717		2,894,018,371
사용권자산상각비	968,187,481		1,185,843,253
무형자산상각비	135,187,214		98,407,604
당기손익-공정가치금융자산처분손실	9,181,684		1,238,659
외화환산손실	368,284		-
재고자산평가손실	(211,320,791)		(13,615,953)
금융자산평가손실	3,565,498		1,744,500
유형자산처분손실	10,990,905		3,491,111
재평가손실	-		243,873,965
이자수익	(115,618,235)		(128,675,660)
배당금수익	(12,760,000)		(11,664,500)
외화환산이익	-		(54,101,613)
관계기업지분법이익	(7,026,361)		(3,487,735)
유형자산처분이익	(584,531,285)		(169,417,275)
사용권자산처분이익	(716,920)		(19,646,448)
잡이익	(416,025)		-
(3) 운전 자본의 조정	(16,101,574,093)		8,741,682,409
매출채권의 감소(증가)	(7,920,715,205)		1,308,386,278
기타수취채권의 감소(증가)	107,995,135		(123,806,973)
기타유동자산의 감소(증가)	113,357,079		171,290,557
재고자산의 감소(증가)	(8,522,885,748)		9,297,525,500
미청구공사의 감소(증가)	(62,697,879)		72,609,719
기타비유동자산의 감소(증가)	(28,336,000)		(14,000,000)
매입채무의 증가(감소)	(307,279,031)		(3,029,568,584)
기타지급채무의 증가(감소)	574,056,276		(403,965,343)
기타유동부채의 증가(감소)	117,697,280		911,398,341
초과청구공사의 증가(감소)	(172,766,000)		554,832,213
기타비유동부채의 증가(감소)	-		(3,019,299)
2. 법인세의 환급(납부)액	(1,061,081,992)		(787,459,522)
3. 이자의 수취	115,618,235		128,675,660
4. 이자의 지급	(1,422,445,904)		(1,802,849,206)
5. 배당금의 수취	12,760,000		11,664,500
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(8,975,308,319)		(2,448,002,613)
단기금융자산의 처분	378,854,049		386,726,594
단기금융자산의 취득	(330,065,507)		(324,842,049)
단기대여금의 감소	39,200,000		413,500,000
단기대여금의 증가	(34,000,000)		(412,000,000)
장기금융자산의 처분	154,807,020		82,243,854
장기금융자산의 취득	(320,997,074)		(337,599,046)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	-		(69,102,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	61,059,246		22,882,871
당기손익-공정가치금융자산의 처분	(70,240,930)		(24,335,000)
유형자산의 취득	1,373,563,080		241,460,409
유형자산의 처분	(10,272,026,203)		(2,463,791,446)
무형자산의 취득	(179,112,000)		(29,880,000)
임차보증금의 감소	264,750,000		77,553,000
임차보증금의 증가	(41,100,000)		(100,530,000)
국고보조금의 증가	-		89,710,200
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		16,511,872,670		(12,390,245,596)
단기차입금의 증가	48,500,000,000		3,150,000,000
단기차입금의 상환	(32,600,000,000)		(9,703,000,000)
유동성장기부채의 상환	-		(3,356,666,662)
장기차입금의 증가	13,500,000,000		350,000,000
장기차입금의 상환	(10,500,000,000)		(333,333,350)
임대보증금의 증가	20,000,000		30,000,000
임대보증금의 감소	(40,000,000)		-
단기리스부채의 상환	(1,036,287,830)		(1,265,406,084)
배당금지급	(1,331,839,500)		(1,261,839,500)
Ⅳ. 현금성자산의 환율변동효과		(368,284)		52,001,676
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(2,767,432,654)		1,160,656,440
Ⅵ. 기초현금및현금성자산		7,926,661,869		6,766,005,429
Ⅶ. 기말현금및현금성자산		5,159,229,215		7,926,661,869

2) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>
제45기 2025년 12월 31일 현재
제44기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 동양에스텍	(단위 : 원)

과 목	제45(당)기		제44(전)기
자 산
Ⅰ. 유동자산		77,245,953,886		66,358,617,841
현금및현금성자산	101,116,901		1,200,283,443
단기금융자산	-		58,812,000
매출채권및기타수취채권	37,011,391,875		32,308,617,531
재고자산	40,100,647,628		32,642,774,967
당기법인세자산	4,792,440		77,527,340
기타유동자산	28,005,042		70,602,560
Ⅱ. 비유동자산		96,818,905,362		92,693,760,647
장기금융자산	1,988,673,320		1,854,603,020
기타포괄손익-공정가치금융자산	478,200,000		478,200,000
종속기업투자자산	27,572,738,303		26,727,070,086
관계기업투자자산	1,075,086,045		1,068,059,684
유형자산	63,740,867,958		60,502,270,579
사용권자산	220,829,766		212,101,449
무형자산	1,488,996,770		1,410,042,629
기타비유동자산	253,513,200		441,413,200
자 산 총 계		174,064,859,248		159,052,378,488
부 채
Ⅰ. 유동부채		53,660,427,924		28,790,613,591
매입채무및기타지급채무	11,957,924,511		12,650,287,089
단기차입금	30,000,000,000		14,000,000,000
유동성장기부채	10,000,000,000		-
리스부채	194,913,316		171,959,682
기타유동부채	1,507,590,097		1,968,366,820
Ⅱ. 비유동부채		7,069,668,530		16,996,963,341
장기차입금	-		10,000,000,000
리스부채	28,543,602		42,246,625
이연법인세부채	6,841,124,928		6,774,716,716
기타비유동부채	200,000,000		180,000,000
부 채 총 계		60,730,096,454		45,787,576,932
자 본
Ⅰ. 자본금	9,850,000,000		9,850,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	1,159,253,939		1,159,253,939
Ⅲ. 기타자본구성요소	(1,470,241,880)		(1,470,241,880)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	32,142,712,431		32,596,007,093
Ⅴ. 이익잉여금	71,653,038,304		71,129,782,404
자 본 총 계		113,334,762,794		113,264,801,556
부 채 및 자 본 총 계		174,064,859,248		159,052,378,488

<포 괄 손 익 계 산 서>
제45기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제44기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동양에스텍	(단위 : 원)

과 목	제45(당)기		제44(전)기
Ⅰ. 매출액		156,341,846,867		154,612,275,117
Ⅱ. 매출원가		148,529,303,788		146,911,784,986
Ⅲ. 매출총이익		7,812,543,079		7,700,490,131
판매비와관리비	9,579,580,131		9,411,226,948
Ⅳ. 영업이익		(1,767,037,052)		(1,710,736,817)
기타수익	975,179,935		1,161,024,387
기타비용	8,070,489		14,823,643
금융수익	46,511,628		105,411,502
금융비용	1,179,738,250		1,427,327,508
종속기업및관계기업지분법이익	3,307,337,247		3,177,756,422
종속기업및관계기업지분법손실	265,038,219		47,050,486
Ⅴ. 법인세차감전순이익		1,109,144,800		1,244,253,857
Ⅵ. 법인세비용	(379,111,100)		(535,678,804)
Ⅶ. 당기순이익		1,488,255,900		1,779,932,661
Ⅷ. 기타포괄손익		-		32,596,007,093
토지재평가이익	-		30,749,716,017
지분법자본변동	-		1,846,291,076
Ⅸ. 총포괄손익		1,488,255,900		34,375,939,754
Ⅹ. 주당손익
기본주당손익		77		92

<자 본 변 동 표>
제45기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제44기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동양에스텍	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2024.01.01 (전기초)	9,850,000,000	1,159,253,939	(1,470,241,880)	-	70,314,849,743	79,853,861,802
당기순이익	-	-	-	-	1,779,932,661	1,779,932,661
배당금지급	-	-	-	-	(965,000,000)	(965,000,000)
토지재평가이익	-	-	-	30,749,716,017	-	30,749,716,017
지분법자본변동	-	-	-	1,846,291,076	-	1,846,291,076
2024.12.31 (전기말)	9,850,000,000	1,159,253,939	(1,470,241,880)	32,596,007,093	71,129,782,404	113,264,801,556
2025.01.01 (당기초)	9,850,000,000	1,159,253,939	(1,470,241,880)	32,596,007,093	71,129,782,404	113,264,801,556
당기순이익	-	-	-	-	1,488,255,900	1,488,255,900
지분법자본변동	-	-	-	(25,675,350)	-	(25,675,350)
종속기업지분변동	-	-	-	(427,619,312)	-	(427,619,312)
2025.12.31 (당기말)	9,850,000,000	1,159,253,939	(1,470,241,880)	32,142,712,431	71,653,038,304	113,334,762,794

<현 금 흐 름 표>
제45기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제44기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동양에스텍	(단위 : 원)

과 목	제45(당)기		제44(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(13,135,345,950)		9,671,082,565
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(12,161,857,142)		11,041,624,950
(1) 당기순이익(손실)	1,488,255,900		1,779,932,661
(2) 당기순이익조정을 위한 가감	57,837,888		(157,885,729)
법인세비용	(379,111,100)		(535,678,804)
이자비용	1,146,066,429		1,427,327,508
대손상각비	656,265,339		363,646,683
감가상각비	1,598,087,483		1,573,760,605
사용권자산상각비	264,717,093		261,185,987
무형자산상각비	83,957,859		77,199,326
종속기업및관계기업지분법손실	265,038,219		47,050,486
당기손익-공정가치금융자산처분손실	7,510,930		-
재고자산평가손실(환입)	(211,320,791)		(13,615,953)
유형자산처분손실	8,000		-
이자수익	(34,544,326)		(46,610,887)
배당금수익	(6,500,000)		(6,500,000)
외화환산이익	-		(52,001,676)
종속기업및관계기업지분법이익	(3,307,337,247)		(3,177,756,422)
유형자산처분이익	(25,000,000)		(82,337,866)
(3) 운전 자본의 조정	(13,707,950,930)		9,419,578,018
매출채권의 감소(증가)	(5,365,273,245)		2,050,163,247
기타수취채권의 감소(증가)	1,033,562		(40,848,352)
기타유동자산의 감소(증가)	42,597,518		10,712,131
재고자산의 감소(증가)	(7,241,185,270)		10,156,102,164
매입채무의 증가(감소)	(911,322,815)		(3,071,518,937)
기타지급채무의 증가(감소)	189,005,936		(306,394,831)
기타유동부채의 증가(감소)	(422,806,616)		621,362,596
2. 법인세의 환급(납부)액	90,634,900		32,023,811
3. 이자의 수취	34,544,326		46,610,887
4. 이자의 지급	(1,105,168,034)		(1,455,677,083)
5. 배당금의 수취	6,500,000		6,500,000
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,705,711,592)		(89,308,157)
단기금융자산의 처분	61,212,000		74,232,000
단기금융자산의 취득	(2,400,000)		(7,200,000)
단기대여금의 감소	39,200,000		413,500,000
단기대여금의 증가	(34,000,000)		(412,000,000)
장기금융자산의 처분	154,807,020		25,907,670
장기금융자산의 취득	(288,877,320)		(290,558,900)
종속기업투자자산의 처분	2,163,929,100		923,356,800
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(7,510,930)		-
유형자산의 처분	25,000,000		179,541,739
유형자산의 취득	(4,842,059,462)		(1,006,237,466)
무형자산의 취득	(162,912,000)		-
기타비유동자산의 감소	220,000,000		10,150,000
기타비유동자산의 증가	(32,100,000)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		14,741,891,000		(10,006,632,012)
단기차입금의 증가	48,500,000,000		-
단기차입금의 상환	(32,500,000,000)		(8,000,000,000)
유동성장기부채의 상환	-		(466,666,662)
장기차입금의 증가	10,000,000,000		-
장기차입금의 상환	(10,000,000,000)		(333,333,350)
임대보증금의 증가	20,000,000		30,000,000
임대보증금의 감소	(40,000,000)		-
단기리스부채의 상환	(273,109,000)		(271,632,000)
배당금지급	(965,000,000)		(965,000,000)
Ⅳ. 현금성자산의 환율변동효과		-		52,001,676
Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)		(1,099,166,542)		(372,855,928)
Ⅵ. 기초현금및현금성자산		1,200,283,443		1,573,139,371
Ⅶ. 기말현금및현금성자산		101,116,901		1,200,283,443

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>
제45기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제44기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동양에스텍	(단위 : 원)

과 목	제45(당)기		제44(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		42,477,242,097		42,050,486,197
1. 전기이월미처분이익잉여금	40,988,986,197		40,270,553,536
2. 회계정책변경누적효과	-		-
3. 당기순이익(손실)	1,488,255,900		1,779,932,661
Ⅱ. 이익잉여금처분액		1,061,500,000		1,061,500,000
1. 이익준비금	96,500,000		96,500,000
2. 배당금	965,000,000		965,000,000
가. 현금배당	965,000,000		965,000,000
(주당배당금(율) 당기보통주: 50원(10%) 전기보통주: 50원(10%)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		41,415,742,097		40,988,986,197

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제45기	제44기
주당액면가액 (원)		500	500
(연결)당기순이익(손실) (백만원)		1,968	3,027
(별도)당기순이익(손실) (백만원)		1,488	1,780
(연결)주당순이익(손실) (원)		71	101
현금배당금총액 (백만원)		965	965
주식배당금총액 (백만원)		-	-
(연결)현금배당성향 (%)		49.04	31.88
현금배당수익률 (%)	보통주	3.19	3.52
우선주	-	-
주식배당수익률 (%)	보통주	-	-
우선주	-	-
주당 현금배당금 (원)	보통주	50	50
우선주	-	-
주당 주식배당금 (원)	보통주	-	-
우선주	-	-

-제45기 배당은 현금50원(액면가10%)을 예정하고 있으며, 주주총회승인과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조 (의결권의 대리행사) ① 생략 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서로 제출하여야 한다.	- 개정 상법에 따른 전자문서에 의한 대리권 증명 반영
제31조 (이사의 수)회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 1인 이상으로 한다.	제31조 (이사의 수)회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 개정 상법에 따른사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향
제35조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행 하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사 등 회사의 임.종업원은 재임기간 동안 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나, 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	제35조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행 하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호 하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. <신설> ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. <기존 ②항번호 변경> ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다. <기존 ④항번호 변경>	- 개정 상법에 따른 이사의 충실의무 확대 반영
48조2(감사위원회의 구성) ① 생략 ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③~④ 생략 ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제48조2(감사위원회의 구성) ① (현행과 같음) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ③~④ (현행과 같음) ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사위원의 선 ·해임 시 최대주주의 의결권 제한 규정 명확화
제48조의3(감사위원의 분리선임 ·해임) ① 제48조2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	제48조의3(감사위원의 분리선임 ·해임) ① 제48조2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	- 개정 상법에 따른 감사위원 분리선임 인원 상향
<신설>	부 칙 제1조(시행일) ① 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. ② 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제2조 (독립이사에 관한 적용례)① 제31조,제48조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립 이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	- 정관개정 시행일자 부칙 반영

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한 광 욱	1943. 04. 07	사외이사	여	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한 광 욱	-	~1970년~2002년~2005년	한양대학교 경제학과 졸 동화강업(주) 대표이사 (주)청담화장품 부사장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사의 이사회 구성원으로 경영관련 의사결정에 있어 최선의 방향으로 역량을 발휘 하며 책임감으로 직무를 성실히 수행한다. 2. 전문 지식을 바탕으로 경영진이나 특정주주가 아닌 전체주주 및 회사의 이익과 기업 가치 증진을 목표로 직무를 수행한다 3. 회사 이사회가 경영에 관한 감독기능 및 집행기능이 충실히 이루어지도록 직무를 수 행한다. 4. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여하되, 독립적인 지위에서 의사결정을 수행 한다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<한광욱 사외이사 후보자>- 후보자는 경제학과를 졸업하고 과거 철강업종의 대표이사를 역임하여 근무경험과 철강업의 이해도가 높아 의사결정 과정에서 전문적이면서 독립적인 의견을 제시할수 있을 것이라고 생각하여 사외이사후보자로 추천합니다.

확인서 이사후보자확인서(한광욱).jpg 이사후보자확인서-한광욱

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한 광 욱	1943. 04. 07	사외이사	여	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한 광 욱	-	~1970년~2002년~2005년	한양대학교 경제학과 졸 동화강업(주) 대표이사 (주)청담화장품 부사장	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<한광욱 사외이사 후보자>- 후보자는 경제학과를 졸업하고 과거 철강업종의 대표이사를 역임하여 근무경험과 철강업의 이해도가 높아 의사결정 과정에서 전문적이면서 독립적인 의견을 제시할수 있을 것이라고 생각하여 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

확인서 이사후보자확인서(한광욱).jpg 감사위원후보자확인서-한광욱

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
실제 지급된 보수총액	1,263,600,000
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항 : 당기 이사보수한도는 이사인 주주의 특별이해관계 및 의결권 제한에 따라 2건으로 분리상정하여, 제 5-1호 의안은 최고한도액은 600백만원, 제5-2호 의안은 최고한도액 1,400백만원이며, 전체 보수 총액 내지 최고 한도액은 전년과 동일한 2,000백만원으로 승인 받을 예정입니다.