Dongyang S·TEC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

동양에스텍/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 중구 중앙로164번길 20(은행동) 동양빌딩 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고   - 기타보고사항(내부회계관리운영실태보고) 부의 안건 제1호 의안 :제39기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인에 관한 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건        제2-1호안: 성명 조남욱(중임대표이사)     제2-2호안: 성명 조은구(중임사내이사)   제2-3호안: 성명 김웅락(중임사외이사) 제3호 의안 : 감사 선임의 건   제3-1호안: 성명 김진주(중임감사) 제4호 의안 : 이사보수한도의 건 제5호 의안 : 감사보수한도의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조남욱	1975-03	1	재선임	현 (주)동양에스텍 대표이사
조은구	1944-08	1	재선임	현 (주)동양에스텍 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김웅락	1949-12	1	재선임	현 (주)동양에스텍 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진주	1941-11	3	재선임	상근	전 (주)포스코 부사장 현 (주)동양에스텍 감사