DONGYANG EXPRESS CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

동양고속/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 67, 2층 강당
4. 의안 주요내용		Ⅰ. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 사내이사 후보자 최성원 선임의 건 제2-2호 의안 사내이사 후보자 이택현 선임의 건 제2-3호 의안 사내이사 후보자 윤종범 선임의 건 제2-4호 의안 사내이사 후보자 나중혁 선임의 건 제2-5호 의안 사외이사 후보자 김영연 선임의 건 제2-6호 의안 사외이사 후보자 신화섭 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사 위원 2명) 제3-1호 의안 사외이사 후보자 김영연 선임의 건 제3-2호 의안 사외이사 후보자 신화섭 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원인 사외이사 1명) - 감사위원인 사외이사 후보자 정현숙 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(40억)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 충족하는 경우, 이사회에서 그 내용을 이사회 결의로 승인할 수 있는 바, 외부감사인의 감사보고서 제출일 이후 이사회를 개최하여 재무제표에 대하여 승인되는 경우, 주주총회 보고사항으로 변경합니다. 2. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성원	1979-08	3	신규선임	ㆍ現 ㈜동양고속그룹 회장 ㆍ現 ㈜동양고속미디어 사내이사 ㆍ現 ㈜원광씨에스 사내이사 ㆍ보스턴대학교
이택현	1965-08	2	재선임	ㆍ現 ㈜동양고속 사내이사(상무) ㆍ고려대학교 졸업
윤종범	1966-10	2	신규선임	ㆍ前 ㈜동양고속 윤리경영팀장 ㆍ단국대학교 졸업
나중혁	1970-09	2	신규선임	ㆍ前 ㈜동양고속 영업팀장 ㆍ영남대학교 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영연	1963-03	2	신규선임	ㆍ現 ㈜강릉에코파워 상임 감사 ㆍ前 KB국민은행 경영 자문역 ㆍ前 KB국민은행 강남지역 영업그룹 대표 ㆍ한국방송통신대학교 졸업	ㆍ㈜강릉에코파워 상임 감사
신화섭	1965-09	2	신규선임	ㆍ現 신우회계법인 근무 ㆍ前 삼경회계법인 근무 ㆍ1992년 공인회계사 시험 합격 ㆍ서울대학교 경영학과 졸업	-
정현숙	1966-04	3	재선임	ㆍ現 ㈜동양고속 사외이사 (감사위원) ㆍ前 하나은행 지점장 ㆍ명지대학교 대학원 석사 졸업 (산업경영공학과 박사 과정 수료)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영연	1963-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ現 ㈜강릉에코파워 상임감사 ㆍ前 KB국민은행 경영자문역 ㆍ前 KB국민은행 영업그룹 대표 ㆍ한국방송통신대학교 졸업
신화섭	1965-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ現 신우회계법인 근무 ㆍ前 삼경회계법인 근무 ㆍ1992년 공인회계사 시험 합격 ㆍ서울대학교 경영학과 졸업
정현숙	1966-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ現 ㈜동양고속 사외이사(감사 위원) ㆍ前 하나은행 지점장 ㆍ명지대학교 대학원 석사 졸업 (산업경영공학과 박사 과정 수료)