DONGYANG E&P INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

동양이엔피/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	08:30
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 영업 보고               - 감사 보고           - 외부감사인 선임 결과보고(지정감사인-대주회계법인) - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건   제1호 의안 : 제33기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건   제 2 호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사외이사 강병수 선임의 건   제 3 호 의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안 : 상근감사 홍순걸 선임의 건   제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억)   제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강병수	1951-09	3	신규선임	- 前 삼성전자(주) 구매전략팀 전무 - 前 동양이엔피 주식회사 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍순걸	1951-02	3	재선임	상근	- 前 ㈜오리엔텍 대표이사 - 現 동양이엔피 주식회사 감사