DONGYANG E&P INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

동양이엔피/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	9시 00분
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 별관 3층 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 정기주주총회 보고사항 1) 영업 보고 2) 감사 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 정관 제25조에 따라 2026년 3월 30일 진행되는 제39차 정기주주총회의 의장을 이사 조인호로 하기로 2026년 3월 11일자 이사회에서 결의하였습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제 39기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표(연결,별도) 및이익잉여금처분계산서 승인의 건	-
제1-1호	제39기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건	-
제1-2호	이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	-
제1-2-1호	현금배당 결의의 건(주당 배당금액 450원)	※ 제1-2-1호와 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로,두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. 두 의안 중 한 가지 의안 결의요건 충족시 나머지 의안 자동 폐기 예정.
제1-2-2호	현금배당 결의의 건(주당 배당금액 2,000원)(주주제안_강태범,장정석,박종원)	※ 제1-2-1호와 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로,두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. 두 의안 중 한 가지 의안 결의요건 충족시 나머지 의안 자동 폐기 예정.
제2호	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호	개정 상법 반영등을 위한 정관 변경의 건	-
제2-2호	액면분할을 위한 정관 변경의 건(주주제안_강태범,장정석,박종원)	-
제3호	이사 선임의 건	-
제3-1호	사외이사 조병현 선임의 건	-
제4호	이사 보수한도 승인의 건 (36억)	-
제5호	감사 보수한도 승인의 건 (1억)	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병현	1955-03	3	재선임	'- 前서울행정법원장 - 前대구고등법원장 - 前대전고등법원장 - 前서울고등법원장 - 前서울고등법원 부장판사 - 前서울중앙지방법원 부장판사(겸임) - 前수원지방법원 안산지원 부장판사 - 現법무법인 평안 대표변호사	-