Dongnan Electronics Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2025

Apr 17, 2025

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-010

东南电子股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需 2024 年年度股东大会审议，现将有 关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 85,840,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5 元 （含税），拟派发现金股利 42,920,000 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，预计转增后总股本为 120,176,000 股(最终转增股数以中国证券 登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分 配利润滚存至以后年度分配。

本次转增完成后，公司总股本将增加至 120,176,000 股。公司注册资本将由 人民币 85,840,000 元变更为人民币 120,176,000 元。上述注册资本变更以《关于 公司 2024 年度利润分配方案的议案》于 2024 年年度股东大会审议通过为前提。 二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于上述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。同时提请股东大会授权 公司董事会及其授权人员负责办理本次工商登记、备案手续等具体事项。本次工 商变更登记、备案事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

主要修订条款内容如下：

、	、	。	。
主要修订条款内		容如下：
	原《公司章程》条款		修订后《公司章程》条款
	第六条公司注册资本为人民币8,584万元。		第六条公司注册资本为人民币12,017.6万元
	第二十条公司股份总数为8,584 万股，均为人民币普通股，每股面值为人民币1元。		第二十条公司股份总数为12,017.6万股，均为人民币普通股，每股面值为人民币1元

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，条款、页码的编 排顺序、引用前文条款编号等作相应的调整。修订后的《公司章程》详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《东南电子股份有限公司章程》。

《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 的三分之二以上通过。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十七次会议决议；

（二）《东南电子股份有限公司章程》。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日