Dongnan Electronics Co.,Ltd. — Governance Information 2025

Jun 4, 2025

东南电子股份有限公司

舆情管理制度

第一章 总则

第一条 为规范东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》等法律、法规和规范性文件的规定及《东南电子股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本 制度。

第二条 本制度所称舆情包括：

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；

（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息；

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。

第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各控股子公司。

第二章 舆情管理的组织体系及工作职责

第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”）， 由公司董事长或董事长指定人员担任组长，公司董事会秘书担任副组长，成员 由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。

第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和 部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：

（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；

（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类 舆情信息的处理方案；

• （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；

• （四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工

• 作；

（五）各类舆情处理过程中的其他事项。

第七条 公司证券部负责舆情信息采集，对媒体信息的管理，及时收集、分 析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格 变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会 秘书及舆情工作组。

第八条 公司及控股子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门， 主要应履行以下职责：

• （一）配合开展舆情信息采集相关工作；

• （二）及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆

• 情情况；

• （三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。

第九条 公司及控股子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、 客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

第三章 各类舆情信息的处理原则及措施

第十条 舆情信息的分类：

（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。

（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。

第十一条 各类舆情信息的处理原则：

• （一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、

• 迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；

（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好 对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与媒体的真诚沟通。在

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不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免 在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；

（三）主动承担、系统运作。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面 对、主动承担的态度，及时核查相关信息，并联合各相关部门系统运作，积极 配合做好相关事宜，努力将危机转变为商机，塑造良好社会形象。

第十二条 舆情信息的报告流程：

（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部门负责人以及 证券部在知悉各类舆情信息后立即报告董事会秘书。

（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关 情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大舆情，除向舆情工 作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时应及时向相关监管部门报 告。

第十三条 各类舆情信息处理措施：

（一）一般舆情的处置：由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体 情况灵活处置。

（二）重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应当亲自或授权 相关人员及时召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。证券部 同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控 制传播范围。具体措施包括但不限于：

1.迅速调查、了解事件真实情况；

2.及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；

3.加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投 资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，向投资 者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。 做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止舆情影响扩大；

4.根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股 票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应当及时按照深圳证券交易所 有关规定发布澄清公告；

5.对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送律 师函、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护公司和投资者的合法权益；

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6.加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计 划，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。

第十四条 公司证券部设专人负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但 不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产生的影响、采取 的措施、后续进展”等相关情况，该档案应及时更新并整理归档备查。

第四章 责任追究

第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有 保密义务，如有违反保密义务的行为，给公司造成损失的，公司有权根据情节 轻重给予当事人相应处分和经济处罚，引发公司舆情的，公司将从重处理并根 据具体情形保留追究相关当事人法律责任的权利。

第十六条 公司关联方或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务， 如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公 司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追 究其法律责任的权利。

第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形 象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律 责任的权利。

第五章 附则

第十八条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术 语的含义相同。

第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家有关法律、法规、规范性文件 或经合法程序修改后的《公司章程》的规定相抵触的，以届时有效的法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定执行，并及时修改本制度。

第二十条 本制度的修订权及解释权归公司董事会，经董事会审议通过后生 效。

东南电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月

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