Dongnan Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 25, 2024

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-018

东南电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长仇文奎以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第一季度报告》（公告编号：2024-020）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

• 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日