Dongnan Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 16, 2023

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-041

东南电子股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2023 年 11 月 16 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 11 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。

本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司在不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常 实施的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超 过人民币 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，本事项不存在变相改 变募集资金用途的行为，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件

• 1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

东南电子股份有限公司监事会 2023 年 11 月 16 日