Dongnan Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 27, 2023

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-005

东南电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 26 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 4 月 16 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事黄锡楚、王伟定以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 <2022 年年度报告 > 及其摘要的议案》

公司《2022 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报 告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相 关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年 年度报告》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 <2022 年度董事会工作报告 > 的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年 度董事会工作报告》。

公司独立董事张爱珠女士、黄锡楚先生、王伟定先生在本次董事会上就 2022 年的工作情况提交了述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 <2022 年度总经理工作报告 > 的议案》

公司总经理仇文奎先生代表公司经营管理层，对 2022 年度经营情况进行了 报告和总结。董事会认为：2022 年度公司总经理带领经营管理层有效地执行了 公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，使公司保持持续稳定 的发展，公司经营情况良好。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 <2022 年度财务决算报告 > 的议案》

公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务 状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年 年度报告》（公告编号：2023-007）的相关章节。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2022 年度利润分配方案为：公司拟采用现金分红方式，以 2022 年 12 月 31 日的总股本 85,840,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），拟派发现金股利 21,460,000 元（含税），不送红股，不以资本公 积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

董事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规关于利润 分配的相关规定，符合股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际

情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中小股 东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。同意 本次利润分配方案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董 事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《关于公司 2022 年 度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 <2022 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》

《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2022 年度的内 部控制执行情况。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核 查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董 事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限 公司关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》、《2022 年度内部控 制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 <2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的 议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况， 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核 查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董 事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限

公司关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的核查意见》、天健会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报 告》（天健审〔3579〕号）、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：2023-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 聘期为一年。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董 事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于 公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的 公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

独立董事的津贴为人民币 6 万/年（税前）。独立董事津贴按月发放。非独立 董事按照在公司担任的实际职务领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任 实际职务的非独立董事，不领取董事津贴。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董 事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《关于 2023 年度董 事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。

• （十）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》，公司高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书和 财务总监。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效 并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩

效薪酬组成。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董 事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《关于 2023 年度董 事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-013）。

因董事长仇文奎先生、董事张立先生兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原 则，上述人员回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

（十一）审议通过《关于确认 2022 年度关联交易的议案》

根据日常业务开展的需要，公司 2022 年度与关联方乐清市大成塑胶有限公 司、乐清市城南马式兵五金加工厂发生日常关联交易，交易内容分别涉及向关联 方购买产品和接受劳务。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董 事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于 公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司关 于确认 2022 年度关联交易的核查意见》、《关于确认 2022 年度关联交易的公告》 （公告编号：2023-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事仇文奎先生、张立先生作为 关联董事回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第一季度报告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会将采 用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召 开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• （一）第三届董事会第七次会议决议；

• （二）独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意

见；

（三）独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

• （四）国金证券股份有限公司关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的

• 核查意见；

• （五）国金证券股份有限公司关于《2022 年度募集资金存放与使用情况专

• 项报告》的核查意见；

（六）国金证券股份有限公司关于确认 2022 年度关联交易的核查意见；

• （七）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度募集资金存放

• 与使用情况专项报告》（天健审〔3579〕号）。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日