Dongnan Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 16, 2023

东南电子股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

我们作为东南电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的 有关规定，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的独立意见

我们认为：公司在不影响募投项目建设的情况下，使用自有资金、银行承兑 汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不存在变相改变募集 资金用途和损害公司和股东特别是中小股东权益的情形，有利于提高募集资金使 用的操作便利性，提升公司运营管理效率，不会对募集资金的正常使用造成实质 性影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 管理的有关规定。基于独立判断，我们同意公司使用自有资金、银行承兑汇票等 方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

（以下无正文）

（此页无正文，为东南电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六 次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：

黄锡楚：

张爱珠：

王伟定：

2023 年 1 月 14 日