Dongnan Electronics Co.,Ltd. — AGM Information 2026

Apr 16, 2026

证券代码：301359

证券简称：东南电子

公告编号：2026-017

东南电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东会届次：2025 年年度股东会。

• 2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股 权登记日 2026 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师;

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路 218 号东南电子股份有限

• 公司 8 楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025年年度报告>及其摘 要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报 告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配方案的 议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议 案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于确认董事2025年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人 员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

1、上述提案经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事将在 本次年度股东会上进行述职。

2、提案 3 为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的 2/3 以上通过。

3、公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是 指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件 和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份 证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的法人营 业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原 件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

3、异地股东登记：异地股东可于截止登记前，采用信函、电子邮件或传真 方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细 填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

（二）登记时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）8:00-16:00。

（三）登记地点：浙江省乐清市纬十一路 218 号东南电子股份有限公司证券

部。

（四）会议联系方式：

联系人：周爱妹

联系电话：0577-61566651 传真：0577-61566651

电子邮箱：stock@switch-china.com

联系地址：浙江省乐清市纬十一路 218 号东南电子股份有限公司证券部。 （五）其他事项:本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地 址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：授权委托书。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351359”，投票简称为“东南

” 投票 。

• 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 05 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

• 和 13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 11 日，9:15—15:00。

• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市

• 公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证 操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

东南电子股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席东南电子股份有 限公司于 2026 年 05 月 11 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位） 按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2025年年度报告>及 其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2025年度董事会工作 报告>的议案》	√
3.00	《关于2025年度利润分配方 案的议案》	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的 议案》	√
5.00	《关于确认董事2025年度薪 酬及2026年度薪酬方案的议 案》	√
6.00	《关于修订〈董事、高级管理 人员薪酬管理制度〉的议案》	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：