DongKoo Bio & Pharma Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

동구바이오제약/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제43기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정 사항 반영 등 규정 정비
제3호 의안	이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명)	-
제3-1호 의안	사내이사 박종현 선임의 건	신규선임, 임기 3년
제3-2호 의안	사외이사 이용욱 선임의 건	재선임, 임기 3년
제4호 의안	감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명 선임)	-
제4-1호 의안	감사위원회 위원 이용욱 선임의 건	재선임, 임기 3년
제5호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원 겸 사외이사 2명)	-
제5-1호 의안	감사위원회 위원 및 사외이사 현병택 선임의 건	신규선임, 임기 3년
제5-2호 의안	감사위원회 위원 및 사외이사 신현철 선임의 건	신규선임, 임기 3년
제6호 의안	이사보수한도 승인의 건	-
제7호 의안	주식매수선택권 부여의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종현	1964-04	3년	신규선임	충남대학교 약학과 충남대학교 약학대학원 물리약학실 보령제약 제제연구소/마케팅부 파마시아 앤 업죤 과장 먼디파마 부장 이연제약 영업마케팅 본부장 유영제약 영업마케팅/경영기획 본부장 이연제약 경영기획 부문장 現, (주)동구바이오제약 미래전략부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용욱	1964-10	3년	재선임	고려대학교 법학과 연세대학교 경영전문대학원 아시아나항공 법무팀 아시아나항공 고문변호사 금호아시아나그룹 법무팀장 아시아나항공 전략기획본부장 금호아시아나그룹 법무실장 아시아나항공 법무실장 법무법인 민우 소속 외국법 자문사 現, 법무법인 산지 고문 미국변호사	(주)큐옴파마 감사
현병택	1954-06	3년	신규선임	한국외국어대학교 국제통상학과 IBK기업은행 부행장 IBK캐피탈/머니투데이방송/오텍캐리어 대표이사 중소기업중앙회 금융분야 자문위원 더라미/오스틴제약 부회장 現, 대양이앤에이 자문위원장	-
신현철	1978-01	3년	신규선임	서울대학교 경영학과 London Business School Master in Finance 삼일회계법인 김앤장 법률사무소 (주)에이블씨엔씨 CFO(상무) (주)파스토 CFO(부사장) 現, (주)서연이화 재무팀장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이용욱	1964-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 법학과 연세대학교 경영전문대학원 아시아나항공 법무팀 아시아나항공 고문변호사 금호아시아나그룹 법무팀장 아시아나항공 전략기획본부장 금호아시아나그룹 법무실장 아시아나항공 법무실장 법무법인 민우 소속 외국법 자문사 現, 법무법인 산지 고문 미국변호사
현병택	1954-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대학교 국제통상학과 IBK기업은행 부행장 IBK캐피탈/머니투데이방송/오텍캐리어 대표이사 중소기업중앙회 금융분야 자문위원 더라미/오스틴제약 부회장 現, 대양이앤에이 자문위원장
신현철	1978-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학과 London Business School Master in Finance 삼일회계법인 김앤장 법률사무소 (주)에이블씨엔씨 CFO(상무) (주)파스토 CFO(부사장) 現, (주)서연이화 재무팀장