DongKoo Bio & Pharma Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)동구바이오제약 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 16일
권 유 자:	성 명: (주)동구바이오제약주 소: 서울특별시 송파구 법원로 114, B동 14층 (문정동, 엠스테이트)전화번호: 02-2684-5421
작 성 자:	성 명: 장 준 일부서 및 직위: 재무전략본부장전화번호: 02-2684-5421

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)동구바이오제약본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 21일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

전자투표 가능한국예탁결제원

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)동구바이오제약보통주1,422,8844.99본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 당사는 2025년 03월 31일 자기주식 1,422,884주를 교환대상으로 하는 제1회차 무기명식 무보증 사모 교환사채를 발행하였으며, 이에 따라 동일일자로 자기주식처분결과보고서를 공시하였습니다. 다만 보고서 작성기준일 현재 교환사채의 교환권이 행사되지 않아 해당 자기주식은 한국예탁결제원에 예탁된 상태이며, 실질적인 처분이 이루어지지 않아 본 자기주식 현황에는 처분 내역으로 반영하지 아니하였습니다.주2) 당사의 총발행주식수는 28,464,992주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 27,042,108주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

조용준대표이사기명식 보통주8,068,46328.35대표이사-이경옥최대주주특수관계인기명식 보통주1,780,6606.26최대주주특수관계인-김도형최대주주특수관계인기명식 보통주383,3101.35최대주주특수관계인-조호윤최대주주특수관계인기명식 보통주143,5880.50최대주주특수관계인-조은숙최대주주특수관계인기명식 보통주72,6000.26최대주주특수관계인-조은경최대주주특수관계인기명식 보통주54,9600.19최대주주특수관계인-조유진최대주주특수관계인기명식 보통주4,5000.02최대주주특수관계인-장준일임원기명식 보통주21,0000.07임원-10,529,08137.00-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1) 상기 주식소유량 및 비율은 주주명부 기준일(2025.12.31) 현재 주주명부를 기준으로 작성되었습니다.주2) 제40기 및 제42기 정기주주총회에서 주식매수선택권을 부여하였으나 제40기 부여분은 현재까지 행사 내역이 없으며, 제42기 부여분은 행사 시작일이 도래하지 아니하였습니다. 이에 따라 본 표에는 주주명부 기준일의 소유주식수를 기재하였으며, 이로 인해 최근 공시된 주식등의대량보유상황보고서와 주식수 및 지분율에 차이가 있을 수 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 장준일기명식 보통주21,000임원임원-박승준기명식 보통주0직원직원-제유환기명식 보통주20직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 21일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제43기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일 (10일간)한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 이용 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-Vote에서 사용가능한 인증서 한정)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)동구바이오제약 홈페이지https://www.dongkoo.com위치: 투자정보 - 공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 한국예탁결제원 전자투표시스템인터넷: https://evote.ksd.or.kr- 위임장 접수처: (주)동구바이오제약 IPR팀- 주소: 서울특별시 송파구 법원로114, 엠스테이트 B동 14층 (주)동구바이오제약- 전화번호: 02-2684-5421- 팩스번호: 02-2681-1880

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 31일 오전 09시경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일 (10일간)한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능. (단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 이용 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-Vote에서 사용가능한 인증서 한정)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제약 산업 전반의 규제 환경 변화와 시장 압력 등 녹록지 않은 경영환경 속에서 당사의 2025년 연간 매출액은 전년대비 2.6% 감소한 2,427억원을 기록하였습니다. 영업이익은 연구개발 투자 확대 및 신규 사업 준비 등 미래성장동력 확보를 위한 전략적 비용 집행이 이루어짐에 따라 전년대비 27.1% 감소한 92억원을 기록하였으나, 이는 당사의 중장기 성장 기반을 다지기 위한 과정에서 발생한 것으로 핵심 사업의 경쟁력과 성장 잠재력에는 영향이 없습니다. 한편, 당기순이익은 투자자산 평가이익 등 비경상적 요인에 의해 502억원으로 전년대비 큰 폭으로 증가하였으며, 공시대상기간 중 경영 효율성 제고를 목적으로 진행한 종속회사 흡수합병은 100% 자회사와의 무증자합병 방식으로 이루어져 회사의 사업구조 및 재무상태에 미치는 영향은 제한적입니다. 2026년에는 전문의약품과 CDMO부문의 안정적 성장을 통한 수익성 개선과 더불어, 그간 축적해온 투자와 준비를 바탕으로 신규 사업 분야에서의 가시적인 성과가 본격화될 것으로 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 1) 연결재무제표 (1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 43 (당)기 2025년 12월 31일 현재
제 42 (전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 동구바이오제약과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 43기 (당)기말		제 42기 (전)기말
자산
I. 유동자산			126,300,518,808		107,241,958,828
현금및현금성자산	6,35,36,37	21,560,933,829		25,372,489,741
단기금융상품	7,35,36	500,000,000		500,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	12,35,36	12,496,703,826		10,371,021,365
매출채권및기타채권	8,28,35,36	19,595,997,761		21,228,289,464
재고자산	9	49,995,840,725		45,961,884,107
기타유동금융자산	10,35,36	20,808,889,154		2,731,938,427
기타유동자산	11	1,342,153,283		1,076,333,104
당기법인세자산	33	230		2,620
II. 비유동자산			210,049,045,626		136,818,541,556
장기금융상품	6,7,35,36	3,000,000		3,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	12,35,36	89,906,401,933		32,916,562,220
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	12,35,36	84,994,520		70,360,650
관계기업투자	13	31,481,473,618		17,428,996,214
유형자산	14,37	76,699,637,457		64,992,156,077
무형자산	15	8,322,726,043		13,171,609,317
사용권자산	39	745,555,689		1,230,306,697
기타비유동금융자산	10,35,36	2,216,722,152		3,068,885,462
기타비유동자산	11	43,925,719		24,509,819
순확정급여자산	22	544,608,495		749,700,293
이연법인세자산	33	-		3,162,454,807
자산 총계			336,349,564,434		244,060,500,384
부채
I. 유동부채			137,473,251,341		115,250,894,523
매입채무및기타채무	16,35,36	20,521,146,916		31,612,063,159
차입금	17,35,36,37,40	105,155,628,787		74,876,460,649
당기법인세부채	33	390,963,154		3,324,542,320
충당부채	19	2,858,398,096		2,914,966,352
기타금융부채	20,35,36	7,055,970,732		-
기타유동부채	21	851,367,939		1,841,835,426
유동리스부채	35,36,39,40	639,775,717		681,026,617
II. 비유동부채			46,717,165,947		23,361,992,189
장기차입금	17,35,36,37,40	14,708,280,000		10,466,828,900
교환사채	18,40	8,144,018,958		-
종업원급여부채	22	558,659,316		303,899,175
기타금융부채	20,35,36	1,295,005,438		3,698,125,193
기타비유동부채	21	15,100,523,401		8,267,301,493
이연법인세부채	33	6,776,608,945		8,887,671
비유동리스부채	35,36,39,40	134,069,889		616,949,757
부채 총계			184,190,417,288		138,612,886,712
자본
지배기업의 소유주지분			151,702,251,688		105,331,585,999
I. 자본금	1,24	14,232,496,000		14,232,496,000
II. 자본잉여금	18,25	33,555,261,484		33,062,642,014
III. 기타자본	25	(9,875,702,313)		(10,068,717,351)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	26	(271,212,144)		784,885,468
V. 이익잉여금	27	114,061,408,661		67,320,279,868
비지배지분			456,895,458		116,027,673
자본 총계			152,159,147,146		105,447,613,672
부채 및 자본 총계			336,349,564,434		244,060,500,384

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 43 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 42 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동구바이오제약과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 43 기 (당)기	제 42 기 (전)기
I. 매출액	5,28	242,687,805,574	249,274,859,206
II. 매출원가	28,30	98,189,263,746	97,245,211,526
III. 매출총이익		144,498,541,828	152,029,647,680
IV. 판매비와관리비	29,30	135,251,009,801	139,339,061,809
V. 영업이익		9,247,532,027	12,690,585,871
VI. 영업외손익		52,165,137,495	(8,871,971,073)
1. 금융수익	31	176,756,886	224,415,319
2. 금융원가	31	(3,508,532,041)	(2,894,080,340)
3. 관계기업투자손익	13	3,160,777,274	(13,111,537,018)
4. 기타영업외수익	32	70,957,878,616	11,580,790,877
5. 기타영업외비용	32	(18,621,743,240)	(4,671,559,911)
VII. 법인세비용차감전순이익		61,412,669,522	3,818,614,798
VIII. 법인세비용	33	11,240,356,883	1,827,855,049
IX. 당기순이익		50,172,312,639	1,990,759,749
X. 기타포괄손익		(1,333,780,714)	(623,218,990)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(1,058,961,851)	512,900,767
지분법자본변동	13,40	(847,992,654)	364,145,147
해외사업환산손익		(210,969,197)	148,755,620
후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목		(274,818,863)	(1,136,119,757)
순확정급여부채의 재측정요소	22	(286,233,282)	(1,137,351,043)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	12,40	11,414,419	1,231,286
XI. 총포괄이익		48,838,531,925	1,367,540,759
XII. 당기순이익의 귀속		50,172,312,639	1,990,759,749
1. 지배기업소유지분		50,272,415,034	2,035,535,446
2. 비지배지분		(100,102,395)	(44,775,697)
XIII. 총포괄이익의 귀속		48,838,531,925	1,367,540,759
1. 지배기업소유지분		48,930,084,140	1,400,402,085
2. 비지배지분		(91,552,215)	(32,861,326)
XIV. 주당이익	34
기본주당이익		1,859	75
희석주당이익		1,791	75

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."연 결 자 본 변 동 표

제 43(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 42(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동구바이오제약과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의소유주에게귀속하는 자본 합계	비지배지분	자본 합계
2024.1.1(기초자본)	14,232,496,000	33,062,642,014	(6,912,893,767)	282,667,786	69,735,056,665	110,399,968,698	44,919,807	110,444,888,505
주식의 발행	-	-	-	-	-	-	103,969,192	103,969,192
당기순이익	-	-	-	-	2,035,535,446	2,035,535,446	(44,775,697)	1,990,759,749
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,137,351,043)	(1,137,351,043)	-	(1,137,351,043)
자기주식 취득	-	-	(3,407,712,920)	-	-	(3,407,712,920)	-	(3,407,712,920)
주식기준보상거래	-	-	251,889,336	-	-	251,889,336	-	251,889,336
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익	-	-	-	1,231,286	-	1,231,286	-	1,231,286
지분법자본변동	-	-	-	364,145,147	-	364,145,147	-	364,145,147
해외사업환산손익	-	-	-	136,841,249	-	136,841,249	11,914,371	148,755,620
배당금지급	-	-	-	-	(3,312,961,200)	(3,312,961,200)	-	(3,312,961,200)
2024.12.31(기말자본)	14,232,496,000	33,062,642,014	(10,068,717,351)	784,885,468	67,320,279,868	105,331,585,999	116,027,673	105,447,613,672
2025.1.1(기초자본)	14,232,496,000	33,062,642,014	(10,068,717,351)	784,885,468	67,320,279,868	105,331,585,999	116,027,673	105,447,613,672
주식의 발행	-	-	-	-	-	-	432,420,000	432,420,000
당기순이익	-	-	-	-	50,272,415,034	50,272,415,034	(100,102,395)	50,172,312,639
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(286,233,282)	(286,233,282)	-	(286,233,282)
주식기준보상거래	-	-	193,015,038	-	-	193,015,038	-	193,015,038
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익	-	-	-	11,414,419	-	11,414,419	-	11,414,419
지분법자본변동	-	-	-	(847,992,654)	-	(847,992,654)	-	(847,992,654)
해외사업환산손익	-	-	-	(219,519,377)	-	(219,519,377)	8,550,180	(210,969,197)
교환권대가	-	492,619,470	-	-	-	492,619,470	-	492,619,470
배당금지급	-	-	-	-	(3,245,052,959)	(3,245,052,959)	-	(3,245,052,959)
2025.12.31(기말자본)	14,232,496,000	33,555,261,484	(9,875,702,313)	(271,212,144)	114,061,408,661	151,702,251,688	456,895,458	152,159,147,146

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."연 결 현 금 흐 름 표

제 43(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 42(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동구바이오제약과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 43 기 (당)기		제 42 기 (전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(4,287,240,588)		17,344,024,941
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	3,072,576,333		22,600,659,194
(1) 당기순이익	50,172,312,639		1,990,759,749
(2) 조정항목	(36,282,405,900)		21,580,805,813
법인세비용	11,240,356,883		1,827,855,049
이자수익	(215,181,893)		(301,334,906)
외화환산이익	(105,274,390)		(98,742,200)
배당금수익	(23,606,045)		(41,342,766)
이자비용	3,508,532,041		2,894,080,340
외화환산손실	65,637,287		1,203,616
파생상품평가이익	(19,834,141,038)		(1,459,559,920)
파생상품평가손실	7,044,977,552		-
무형자산손상차손	4,720,538,771		365,561,404
유형자산처분이익	(3,635,364)		(5,993,000)
유형자산폐기손실	2,000		9,000
퇴직급여	1,221,393,139		1,357,836,690
기타장기종업원급여	275,600,287		121,055,005
재고자산평가손실	1,906,227,686		3,275,730,649
대손상각비(환입)	159,220,745		(193,352,117)
감가상각비	6,469,441,976		5,504,933,442
사용권자산상각비	775,021,074		804,781,413
무형자산상각비	1,674,402,623		964,060,633
리스계약변경이익	(3,534,042)		(889,415)
리스계약변경손실	-		20,813,798
유형자산손상차손	-		300,000,000
관계기업투자손익	4,322,859,310		13,111,537,018
관계기업처분손익	(7,483,636,584)		-
주식기준보상	193,015,038		251,889,336
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(60,810,879,275)		(2,417,275,152)
당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	(1,339,743,659)		(7,732,435,916)
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	9,885,618,377		3,008,913,767
당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	74,381,601		21,470,045
(3) 순운전자본의 변동	(10,817,330,406)		(970,906,368)
매출채권의 증감	(251,849,173)		478,404,422
기타채권의 증감	1,092,919,572		233,128,588
재고자산의 증감	(5,949,764,280)		(6,631,857,661)
기타자산의 증감	(354,598,064)		(649,045,259)
매입채무의 증감	(10,287,461,768)		4,389,127,948
기타채무의 증감	269,590,320		384,523,381
충당부채의 증감	(56,568,256)		202,811,545
확정급여부채의 증감	(1,404,107,233)		(3,831,447,358)
기타부채의 증감	6,124,508,476		4,453,448,026
2. 이자의 수취	220,353,664		304,759,321
3. 이자의 지급	(3,303,127,256)		(2,828,167,597)
4. 배당금의 수취	23,606,045		41,342,766
5. 법인세의 납부	(4,300,649,374)		(2,774,568,743)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(38,926,881,616)		(45,033,356,693)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(13,541,457,926)		(27,042,387,053)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	13,275,168,708		22,320,802,529
관계기업투자자산의 취득	(15,956,961,759)		(13,926,024,061)
관계기업투자자산의 처분	126,781,612		214,526,548
보증금의 증가	(640,000,000)		(70,394,000)
보증금의 감소	300,000		653,672,000
대여금의 증가	(1,741,860,357)		(1,725,038,427)
유형자산의 취득	(17,656,430,138)		(21,866,271,073)
유형자산의 처분	3,636,364		6,000,000
무형자산의 취득	(2,796,058,120)		(3,598,243,156)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		39,511,586,015		37,194,197,024
단기차입금의 차입	63,936,783,411		47,029,145,152
단기차입금의 상환	(42,435,711,973)		(13,527,684,503)
장기차입금의 차입	13,894,552,600		9,894,552,600
장기차입금의 상황	(875,000,000)		-
교환사채의 발행	8,683,861,052		-
리스부채의 지급	(857,679,003)		(935,495,047)
자기주식의 취득	-		(3,407,712,920)
배당금의 지급	(3,245,052,960)		(3,312,577,450)
비지배지분의 출자	432,420,000		103,969,192
비지배지분부채의 출자	-		1,350,000,000
비지배지분의 감소	(22,587,112)		-
IV. 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(109,019,723)		154,825,864
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)		(3,811,555,912)		9,659,691,136
VI. 기초 현금및현금성자산		25,372,489,741		15,712,798,605
Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산		21,560,933,829		25,372,489,741

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2) 별도재무제표 (1)별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 43(당)기 2025년 12월 31일 현재
제 42(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 동구바이오제약	(단위: 원)

과 목	주석	제 43 (당)기말		제 42 (전)기말
자산
I. 유동자산			122,718,915,202		102,287,012,431
현금및현금성자산	6, 36, 37	19,577,980,441		22,419,187,642
당기손익-공정가치측정금융자산	12, 36, 37	12,442,003,826		10,323,921,365
매출채권및기타채권	8, 36, 37	19,792,184,078		21,240,119,309
재고자산	9	49,511,392,232		45,961,884,107
기타유동금융자산	10, 36, 37	20,115,006,060		1,286,900,000
기타유동자산	11	1,280,348,565		1,055,000,008
II. 비유동자산			207,237,616,899		139,627,917,953
장기금융상품	6, 7, 36, 37	3,000,000		3,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	12, 36, 37	69,431,387,853		27,053,860,300
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	12, 36, 37	84,994,520		70,360,650
종속기업및관계기업투자	13	49,774,110,845		27,424,133,536
유형자산	14, 38	76,625,581,940		63,848,911,721
투자부동산	15	-		961,996,943
무형자산	16	8,322,726,043		12,834,687,002
사용권자산	40	578,158,575		811,486,014
기타비유동금융자산	10, 36, 37	1,829,122,909		2,688,071,391
기타비유동자산	11	43,925,719		24,509,819
순확정급여자산	23	544,608,495		744,445,770
이연법인세자산	34	-		3,162,454,807
자산 총계			329,956,532,101		241,914,930,384
부채
I. 유동부채			133,542,916,192		114,784,841,778
매입채무및기타채무	17, 36, 37	20,425,022,782		31,609,080,887
차입금	18, 36, 37, 38, 41	105,155,564,788		74,876,391,850
당기법인세부채	34	390,963,154		3,201,958,168
충당부채	20	2,858,398,096		2,914,966,352
기타금융부채	21, 36, 37	3,603,793,680		60,000,000
기타유동부채	22	609,555,294		1,670,015,254
유동리스부채	36, 37, 40, 41	499,618,398		452,429,267
II. 비유동부채			44,607,665,295		21,798,502,607
장기차입금	18, 36, 37, 38, 41	14,708,280,000		10,466,828,900
교환사채	19, 41	8,144,018,958		-
종업원급여부채	23	558,659,316		303,899,175
기타금융부채	21, 36, 37	-		2,372,946,940
기타비유동부채	22	15,100,523,401		8,267,301,493
이연법인세부채	34	5,978,589,270		-
비유동리스부채	36, 37, 40, 41	117,594,350		387,526,099
부채 총계			178,150,581,487		136,583,344,385
자본
I. 자본금	1, 25	14,232,496,000		14,232,496,000
II. 자본잉여금	19, 26	33,555,261,484		33,062,642,014
III. 기타자본	26	(9,875,702,313)		(10,068,717,351)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	27	(317,860,655)		724,789,698
V. 이익잉여금	28	114,211,756,098		67,380,375,638
자본 총계			151,805,950,614		105,331,585,999
부채 및 자본 총계			329,956,532,101		241,914,930,384

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 43(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 42(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동구바이오제약	(단위: 원)

과 목	주석	제 43 (당)기	제 42 (전)기
I. 매출액	5, 29	230,580,104,422	247,527,688,773
II. 매출원가	29,31	95,160,718,410	96,884,481,734
III. 매출총이익		135,419,386,012	150,643,207,039
IV. 판매비와관리비	30,31	133,203,727,548	137,950,403,838
V. 영업이익		2,215,658,464	12,692,803,201
VI. 영업외손익		58,499,044,339	(8,979,899,585)
1. 금융수익	32	165,597,800	224,243,988
2. 금융원가	32	(3,490,697,183)	(2,860,964,814)
3. 기타영업외수익	33	70,877,808,664	11,624,509,781
4. 기타영업외비용	33	(18,506,403,613)	(4,566,450,688)
5. 지분법투자이익(손실)	13	9,452,738,671	(13,401,237,852)
VII. 법인세비용차감전순이익		60,714,702,803	3,712,903,616
VIII. 법인세비용	34	10,352,036,101	1,677,368,170
IX. 당기순이익		50,362,666,702	2,035,535,446
X. 기타포괄손익		(1,328,883,635)	(635,133,361)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)		(1,054,064,772)	459,813,157
지분법자본변동	13, 41	(1,054,064,772)	459,813,157
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)		(274,818,863)	(1,094,946,518)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	23	(286,233,282)	(1,096,177,804)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	12, 41	11,414,419	1,231,286
XI. 총포괄이익		49,033,783,067	1,400,402,085
XII. 주당이익
기본주당이익	35	1,862	75
희석주당이익	35	1,794	75

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 43 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 42 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동구바이오제약	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2024.01.01(기초자본)	14,232,496,000	33,062,642,014	(6,912,893,767)	263,745,255	69,753,979,196	110,399,968,698
당기순이익	-	-	-	-	2,035,535,446	2,035,535,446
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	(1,096,177,804)	(1,096,177,804)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	-	-	-	1,231,286	-	1,231,286
지분법자본변동	-	-	-	459,813,157	-	459,813,157
배당금지급	-	-	-	-	(3,312,961,200)	(3,312,961,200)
자기주식 취득	-	-	(3,407,712,920)	-	-	(3,407,712,920)
주식기준보상거래	-	-	251,889,336	-	-	251,889,336
2024.12.31(기말자본)	14,232,496,000	33,062,642,014	(10,068,717,351)	724,789,698	67,380,375,638	105,331,585,999
2025.01.01(기초자본)	14,232,496,000	33,062,642,014	(10,068,717,351)	724,789,698	67,380,375,638	105,331,585,999
당기순이익	-	-	-	-	50,362,666,702	50,362,666,702
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	(286,233,282)	(286,233,282)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	-	-	-	11,414,419	-	11,414,419
지분법자본변동	-	-	-	(1,054,064,772)	-	(1,054,064,772)
배당금지급	-	-	-	-	(3,245,052,960)	(3,245,052,960)
교환권대가	-	492,619,470	-	-	-	492,619,470
주식기준보상거래	-	-	193,015,038	-	-	193,015,038
2025.12.31(기말자본)	14,232,496,000	33,555,261,484	(9,875,702,313)	(317,860,655)	114,211,756,098	151,805,950,614

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현 금 흐 름 표
제 43(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 42(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동구바이오제약	(단위: 원)

과 목	제 43 (당)기		제 42 (전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(2,668,020,337)		17,268,590,418
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	4,618,516,495		22,468,760,014
(1) 당기순이익	50,362,666,702		2,035,535,446
(2) 조정항목	(35,572,561,863)		21,330,751,530
법인세비용	10,352,036,101		1,677,368,170
이자수익	(165,597,800)		(224,243,988)
외화환산이익	(71,295,484)		(97,211,943)
배당금수익	(23,606,045)		(41,342,766)
이자비용	3,490,697,183		2,860,964,814
외화환산손실	52,934,459		66,173
파생상품평가손실	3,592,800,500		-
파생상품평가이익	(19,834,141,038)		(1,459,559,920)
유형자산처분이익	(3,635,364)		(5,993,000)
유형자산폐기손실	2,000		9,000
기타자산손상차손	-		200,000,000
무형자산손상차손	4,720,538,771		365,561,404
퇴직급여	1,163,680,848		1,225,051,632
기타장기종업원급여	275,600,287		121,055,005
재고자산평가손실	1,906,227,686		3,275,730,649
대손상각비(환입)	159,220,745		(193,352,117)
감가상각비	6,381,609,275		5,412,684,518
사용권자산상각비	551,715,077		547,272,052
무형자산상각비	1,674,402,623		964,060,633
리스계약변경이익	(1,477,804)		(889,415)
리스계약변경손실	-		20,813,798
지분법투자이익(손실)	(9,452,738,671)		13,401,237,852
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(49,389,240,815)		(2,527,476,501)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(1,035,849,397)		(7,112,597,876)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	9,874,442,057		2,665,380,047
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	16,097,905		4,273,973
주식기준보상	193,015,038		251,889,336
(3) 순운전자본의 변동	(10,171,588,344)		(897,526,962)
매출채권의 증감	132,015,614		477,157,175
기타채권의 증감	1,149,794,993		(28,754,779)
재고자산의 증감	(5,455,735,809)		(6,631,857,661)
기타자산의 증감	(323,823,597)		(630,411,131)
매입채무의 증감	(10,296,970,856)		4,389,127,948
기타채무의 증감	304,674,930		306,273,648
충당부채의 증감	(56,568,256)		202,811,545
확정급여부채의 증감	(1,397,737,311)		(3,637,058,883)
기타부채의 증감	5,772,761,948		4,655,185,176
2. 이자의 수취	171,023,661		219,322,216
3. 이자의 지급	(3,303,127,256)		(2,837,367,597)
4. 배당금의 수취	23,606,045		41,342,766
5. 법인세의 납부	(4,178,039,282)		(2,623,466,981)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(39,529,443,382)		(44,228,199,295)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(13,021,516,976)		(23,108,102,253)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	12,456,348,312		20,693,363,010
종속기업투자자산의 취득	(1,548,176,000)		(4,068,183,999)
관계기업투자자산의 취득	(15,606,961,759)		(12,757,414,061)
관계기업투자자산의 처분	27,165,600		-
보증금의 증가	(640,000,000)		(10,394,000)
보증금의 감소	-		533,672,000
대여금의 증가	(1,000,000,000)		(80,000,000)
대여금의 감소	200,000,000		-
유형자산의 취득	(17,628,062,439)		(20,852,233,305)
유형자산의 처분	3,636,364		6,000,000
무형자산의 취득	(2,796,058,120)		(3,598,243,156)
투자부동산의 취득	-		(986,663,531)
사업결합으로 인한 증감	24,181,636		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		39,389,853,597		36,122,148,521
단기차입금의 차입	63,936,783,411		47,029,076,353
단기차입금의 상환	(42,435,711,973)		(13,527,684,503)
장기차입금의 차입	13,894,552,600		9,894,552,600
유동성장기차입금의 상환	(875,000,000)		-
교환사채의 발행	8,683,861,052		-
리스부채의 지급	(569,578,533)		(613,505,559)
자기주식의 취득	-		(3,407,712,920)
배당금지급	(3,245,052,960)		(3,312,577,450)
임대보증금의 감소	-		60,000,000
IV. 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(33,597,079)		30,499,177
V. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III+IV)		(2,841,207,201)		9,193,038,821
VI. 기초 현금및현금성자산		22,419,187,642		13,226,148,821
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		19,577,980,441		22,419,187,642

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- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 43 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 42 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

구 분	제43기		제42기
Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		112,783,086,963		66,276,211,799
1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)	62,706,653,543		65,336,854,157
2. 당기순이익	50,362,666,702		2,035,535,446
3. 사업결합	0		-
4. 확정급여제도의 재측정요소	(286,233,282)		(1,096,177,804)
Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)		3,569,558,256		3,569,558,256
1. 이익준비금	324,505,296		324,505,296
2. 시설적립금	0		0
3. 배당금	3,245,052,960		3,245,052,960
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)		109,213,528,707		62,706,653,543

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제43기(안)	제42기
현금배당	120원	120원
주식배당	-	-
주당액면가액	500원	500원
배당총액	3,245,052,960원	3,245,052,960원
시가배당율	2.16%	2.48%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조 (소집지)	제20조(소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 지점 등의 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신설>	제20조(소집지 와 개최방식) ① (현행 유지) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다. [본조신설 2026.03.31]	- 2안(전자주주총회를 허용하지 않는 경우)의 표준규정을 준용하여 신설(상법 제542조의14, 제542조의 15 개정사항)
제26조 (의결권의 대리행사)	제26조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사) ① 현행유지 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하면 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.(개정 2026.03.31)	- 1안(의결권의 대리행사만을 규정하는 경우)의 표준규정을 준용하여 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 개정내용 반영 (상법 제368조 개정사항)
제29조 (이사의 수)	제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제29조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2026.03.31>	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영
제32조 (이사의 보선)	제32조(이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. ②사외이사가 사임˙사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조(이사의 보선) ① (현행 유지) ② 독립이사 가 사임 ˙ 사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. <개정 2026.03.31>	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경
제36조 (이사의 보고의무)	제36조(이사의 보고의무) ① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행사항을 이사회에 보고하여야 한다. <신설> ② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.	제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <개정 2026.03.31> ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. <개정 2026.03.31> ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. <개정 2026.03.31> ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. [본조신설 2026.03.31]	- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대 (상법 제382조의3 개정사항) - 표준규정 준용 - 표준규정 준용 - 표준규정 준용
제37조 (이사의 보수와 퇴직금)	제40조(이사의 보수와 퇴직금)	제37조(이사의 보수와 퇴직금)	- 조문번호 변경
제37조의2 (이사의 책임감경)	<신설>	제37조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. [본조신설 2026.03.31]	- 표준규정 준용
제38조 (이사회의 구성과 소집)	제37조(이사회의 구성과 소집)	제38조(이사회의 구성과 소집)	- 조문번호 변경
제39조 (이사회의 결의방법)	제38조(이사회의 결의방법)	제39조(이사회의 결의방법)	- 조문번호 변경
제40조 (이사회의 의사록)	제39조(이사회의 의사록)	제40조(이사회의 의사록)	- 조문번호 변경
제40조의2 (위원회)	제40조의2(위원회) ①회사는 이사회내에 다음 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ②위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조 내지 제39조의 규정을 준용한다.	제40조의2(위원회) ① (현행 유지) ② (현행 유지) ③위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제38조 내지 제40조 의 규정을 준용한다. <개정 2026.03.31>	- 제37조, 제39조 조문번호 변경에 따른 조문번호 변경
제41조의2 (감사위원회의 구성)	제41조의2(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. 이 경우 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 사외이사의 사임.사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제41조의2(감사위원회의 구성) ① (현행 유지) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. <개정 2026.03.31> ③ (현행 유지) ④ (현행 유지) ⑤ 제3항˙제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. <개정 2026.03.31> ⑥ 독립이사 의 사임.사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. <개정 2026.03.31>	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경 - 최대주주는 감사위원 선임 시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 개정내용을 반영함 (상법 제542조의12 개정사항) - 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경
제41조의3 (감사위원 대표의 선임)	제41조의3(감사위원 대표의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 대표는 사외이사이어야 한다.	제41조의3(감사위원 대표의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 대표는 독립이사이어야 한다. <개정 2026.03.31>	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경
제41조의7 (감사위원의 분리선임˙해임)	제41조의7(감사위원의 분리선임˙해임) ① 41조의2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항 단서에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 해임된 감사위원회위원은 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	제41조의7(감사위원의 분리선임˙해임) ① 제 41조의2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. <개정 2026.03.31> ② (현행 유지)	- 분리선출하는 감사위원 수를 확대 (상법 제542조의12 개정사항)
제44조의2 (주식의 소각)	제44조의2(주식의 소각) ①이 회사는 주주에게 배당할 수 있는 이익의 범위 내에서 주식을 소각할 수 있다. ②소각할 주식의 종류 및 수량, 소각의 방법 등 이익소각의 구체적 사항은 이사회의 결의로써 정한다.	<삭제> <개정 2026.03.31>	- 상법개정에 따른 주식 소각 관련 규정 정비
	<신설>	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.	- 시행시기 연혁관리
	부칙 제2조(감사위원회의원 선임에 관한 적용례) 제41조의2제3항·제5항 및 제41조의7제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다. 제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제41조의2제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.	<삭제> <삭제>	- 신규 부칙 제6조와 시행시기가 충돌하여 삭제
	<신설>	부칙 제4조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	- 상법시행일에 맞춰 적용
	<신설>	부칙 제5조(독립이사에 관한 적용례) ① 제29조, 제32조, 제37조의2, 제41조의2제2항 및 제6항, 제41조의3의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	- 상법시행일에 맞춰 적용
	<신설>	부칙 제6조(감사위원회에 관한 적용례) 제41조의2제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	- 상법시행일에 맞춰 적용

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
박종현	1964.04.22	사내이사	-	없음	이사회
이용욱	1964.10.25	사외이사	-	없음	이사회
현병택	1954.06.27	사외이사	분리선출	없음	이사회
신현철	1978.01.25	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박종현	(주)동구바이오제약미래전략부문장	1988	충남대학교 약학과	-
1988~1990	충남대학교 약학대학원 물리약학실
1989~1998	보령제약 제제연구소/마케팅부
1998~2000	파마시아 앤 업죤 과장
2000~2004	먼디파마 부장
2004~2011	이연제약 영업마케팅 본부장
2011~2020	유영제약 영업마케팅/경영기획 본부장
2020~2024	이연제약 경영기획 부문장
2026~현재	(주)동구바이오제약 미래전략본부장
이용욱	법무법인 산지 고문 미국변호사	1990	고려대학교 법학과	-
2008~2010	연세대학교 경영전문대학원
1990~1999	아시아나항공 법무팀
2002~2003	아시아나항공 고문변호사
2003~2010	금호아시아나그룹 법무팀장
2011~2013	아시아나항공 전략기획본부장
2014~2017	금호아시아나그룹 법무실장
2018~2021	아시아나항공 법무실장
2022~2025	법무법인 민우 소속 외국법 자문사
2025~현재	법무법인 산지 고문 미국변호사
현병택	대양이앤에이 자문위원장	1978	한국외국어대학교 국제통상학과	-
1978~2008	IBK기업은행 부행장
2008~2015	IBK 캐피탈/머니투데이방송/오텍캐리어 대표이사
2015~2016	중소기업중앙회 금융분야 자문위원
2017~2023	더라미/오스틴제약 부회장
2026~현재	대양이앤에이 자문위원장
신현철	회계사	2002	서울대학교 경영학과	-
2014	London Business School Master in Finance
2001~2002	삼일회계법인
2008~2017	김앤장 법률사무소
2017~2021	(주)에이블씨엔씨 CFO(상무)
2021~2024	(주)파스토 CFO(부사장)
2025~현재	(주)서연이화 재무팀장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 이용욱>

본인은 국내 법학 교육과 경영전문대학원을 마치고 금호아시아나 그룹에서 법무실장 및 전략경영실 전무를 역임하며 기업 경영과 법률 분야에서 축적한 전문성을 바탕으로 동구바이오제약의 사외이사 직무를 성실히 수행하고자 합니다. 특히 글로벌 제약 시장 진출 과정에서 발생할 수 있는 국제 법률 문제와 규제 대응에 관한 전문적 식견을 제공하여 회사의 해외 진출 전략 수립에 기여하겠습니다. 대기업 그룹사 법무실장으로서 다양한 계열사의 이사 및 감사 경험을 통해 얻은 통찰력을 활용하여 회사의 지배구조 개선과 투명한 의사결정 체계 구축에 도움이 되도록 하겠습니다. 또한 현재 미국변호사로서 쌓아온 국제적 법률 역량을 바탕으로 회사가 나아가야 할 방향성에 대해 객관적이고 건설적인 의견을 제시하여 이사회의 효율적인 운영과 회사의 지속가능한 성장에 기여할 것을 약속드립니다.<사외이사 후보자 현병택>본인은 IBK기업은행에서 30년간 근무하며 부행장을 역임하고, 이후 IBK캐피탈, 머니투데이방송, 오텍캐리어 등 다양한 기업에서 대표이사를 역임하며 금융 및 경영 전반에 걸쳐 폭넓은 경험을 쌓았습니다. 이러한 금융과 경영 분야의 전문성을 바탕으로 독립적이고 투명한 시각에서 회사의 경영 활동을 감독하고, 주주 및 이해관계자 모두의 가치 제고에 기여하겠습니다. 중소기업중앙회 금융분야 자문위원으로서의 경험을 살려 회사의 재무 건전성 유지와 효율적인 자본 운용에 관한 전문적 의견을 제시하고, 이사회 및 감사위원회에 적극적으로 참여하여 감사위원으로서의 의무를 성실히 수행하겠습니다.<사외이사 후보자 신현철>본인은 서울대학교 경영학과를 졸업하고 London Business School에서 금융 석사 학위를 취득한 후, 삼일회계법인과 김앤장 법률사무소를 거쳐 에이블씨엔씨와 파스토에서 CFO를 역임하며 회계, 재무 및 기업 경영 전반에 걸친 전문성을 쌓아왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 재무적 리스크를 면밀히 점검하고 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 이사회에 전문적 식견을 제공하겠습니다. 공인회계사로서 축적해 온 재무회계 역량과 다수 기업의 CFO로서 터득한 경영 통찰력을 활용하여 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하고, 감사위원으로서 투명하고 독립적인 감사 기능을 성실히 수행할 것을 약속드립니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 박종현>충남대학교 약학과 및 동대학교 대학원을 졸업한 본 후보자는 보령제약, 파마시아앤업죤, 먼디파마, 이연제약, 유영제약 등 국내외 제약기업으로 30년 이상 영업마케팅 및 경영기획 분야를 두루 역임하며 제약산업 전반에 걸친 폭넓은 경험과 전문성을 쌓았습니다. 현재 당사 미래전략본부장으로서 회사의 경영 전략 수립과 실행을 주도하고 있는 본 후보자는 당사의 지속가능한 성장과 발전에 기여할 적임자라 판단하여 사내이사 후보로 추천하였습니다.<후보자 이용욱>고려대학교 법학과와 연세대학교 경영전문대학원을 졸업한 본 후보자는 미국 변호사 자격증을 보유하고 있으며, 금호아시아나그룹의 법무실장 및 계열사 이사·감사직을 역임한 경험이 있습니다. 국내외 법률 전문지식과 대기업 경영 경험을 갖춘 후보자는 당사의 글로벌 시장 진출 전략에 필요한 법적 리스크 관리와 해외 규제 대응에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 법률 전문가로서의 객관적 시각과 기업 경영 노하우를 바탕으로 이사회의 독립성과 전문성을 강화하고 투명한 지배구조 확립에 도움이 될 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천하였습니다.<후보자 현병택>한국외국어대학교 국제통상학과를 졸업한 본 후보자는 IBK기업은행에서 30년간 근무하며 부행장을 역임하고, 이후 IBK캐피탈, 머니투데이방송, 오텍캐리어 등 다양한 기업에서 대표이사를 역임하며 금융 및 경영 전반에 걸친 풍부한 경험을 쌓았습니다. 금융기관과 기업 경영 양 측면에서 축적한 전문성과 통찰력을 바탕으로 당사 이사회의 독립성을 강화하고 경영 감독 기능을 충실히 수행할 적임자라 판단하여 사외이사 후보로 추천하였습니다.<후보자 신현철>서울대학교 경영학과를 졸업하고 London Business School에서 금융 석사 학위를 취득한 본 후보자는 삼일회계법인과 김앤장 법률사무소를 거쳐 에이블씨엔씨와 파스토에서 CFO를 역임하며 회계, 재무 및 기업 경영 전반에 걸친 전문성을 쌓았습니다. 공인회계사로서의 회계 재무 역량과 다수 기업의 CFO로서 터득한 경영 통찰력을 바탕으로 당사의 재무적 리스크 관리와 투명한 의사결정 체계 구축에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 및 감사위원으로 추천하였습니다.

확인서 [동구바이오제약] 이사후보 확인서_박종현_20260316.jpg [동구바이오제약] 이사후보 확인서_박종현_20260316 [동구바이오제약] 이사후보 확인서_이용욱_20260316.jpg [동구바이오제약] 이사후보 확인서_이용욱_20260316 [동구바이오제약] 이사후보 확인서_현병택_20260316.jpg [동구바이오제약] 이사후보 확인서_현병택_20260316 [동구바이오제약] 이사후보 확인서_신현철_20260316.jpg [동구바이오제약] 이사후보 확인서_신현철_20260316

※ 기타 참고사항

- 본 안건은 제43기 정기주주총회 제3호(이사 선임의 건), 제5호(감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건) 안건으로 상정될 예정이며, 그 내용은 아래와 같습니다. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 1) 제3-1호 의안 : 사내이사 박종현 선임의 건(신규선임) 2) 제3-2호 의안 : 사외이사 이용욱 선임의 건(재선임) 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 1) 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 및 사외이사 현병택 선임의 건(신규선임) 2) 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 및 사외이사 신현철 선임의 건(신규선임)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이용욱	1964.10.25	사외이사	-	없음	이사회
현병택	1954.06.27	사외이사	분리선출	없음	이사회
신현철	1978.01.25	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이용욱	법무법인 산지 고문 미국변호사	1990	고려대학교 법학과	-
2008~2010	연세대학교 경영전문대학원
1990~1999	아시아나항공 법무팀
2002~2003	아시아나항공 고문변호사
2003~2010	금호아시아나그룹 법무팀장
2011~2013	아시아나항공 전략기획본부장
2014~2017	금호아시아나그룹 법무실장
2018~2021	아시아나항공 법무실장
2022~2025	법무법인 민우 소속 외국법 자문사
2025~현재	법무법인 산지 고문 미국변호사
현병택	대양이앤에이 자문위원장	1978	한국외국어대학교 국제통상학과	-
1978~2008	IBK기업은행 부행장
2008~2015	IBK 캐피탈/머니투데이방송/오텍캐리어 대표이사
2015~2016	중소기업중앙회 금융분야 자문위원
2017~2023	더라미/오스틴제약 부회장
2026~현재	대양이앤에이 자문위원장
신현철	회계사	2002	서울대학교 경영학과	-
2014	London Business School Master in Finance
2001~2002	삼일회계법인
2008~2017	김앤장 법률사무소
2017~2021	(주)에이블씨엔씨 CFO(상무)
2021~2024	(주)파스토 CFO(부사장)
2025~현재	(주)서연이화 재무팀장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 이용욱>고려대학교 법학과와 연세대학교 경영전문대학원을 졸업하고 미국 변호사 자격증을 보유한 이용욱 후보자는 금호아시아나 그룹 계열사에서 감사직을 수행한 풍부한 경험을 갖추고 있습니다. 법률 전문가로서 기업 경영의 적법성 및 투명성 확보에 필요한 전문지식을 보유하고 있으며, 객관적이고 독립적인 시각으로 회사의 재무상태와 업무집행을 감독할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 특히 대기업 법무실장으로서 다양한 법적 리스크를 관리해온 경험은 당사의 내부통제시스템 점검 및 개선에 큰 도움이 될 것으로 판단됩니다. 이에 감사위원회의 전문성과 독립성 강화를 위해 본 후보자를 감사위원회 위원으로 추천하였습니다.<후보자 현병택>한국외국어대학교 국제통상학과를 졸업한 현병택 후보자는 IBK기업은행에서 30년간 근무하며 부행장을 역임하고, 이후 다수 기업에서 대표이사를 역임하며 금융 및 경영 전반에 걸친 풍부한 경험을 쌓았습니다. 금융기관에서 축적한 리스크 관리 역량과 기업 경영 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 재무상태 및 업무집행을 객관적으로 감독하고 내부통제 기능을 충실히 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 이에 감사위원회의 독립성과 실효성 강화를 위해 본 후보자를 감사위원회 위원으로 추천하였습니다.<후보자 신현철>서울대학교 경영학과를 졸업하고 London Business School에서 금융 석사 학위를 취득한 신현철 후보자는 삼일회계법인과 김앤장 법률사무소를 거쳐 다수 기업에서 CFO를 역임하며 회계 및 재무 분야에서 높은 수준의 전문성을 쌓았습니다. 공인회계사로서의 회계재무 역량과 CFO로서 기업의 재무 리스크를 직접 관리해온 경험은 당사의 재무제표 및 내부회계관리제도에 대한 실질적인 감사 기능 수행에 크게 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 감사위원회의 전문성을 위해 본 후보자를 감사위원회 위원으로 추천하였습니다.

확인서 [동구바이오제약]감사위원후보 확인서_이용욱_20260316.jpg [동구바이오제약]감사위원후보 확인서_이용욱_20260316 [동구바이오제약]감사위원후보 확인서_현병택_20260316.jpg [동구바이오제약]감사위원후보 확인서_현병택_20260316 [동구바이오제약]감사위원후보 확인서_신현철_20260316.jpg [동구바이오제약]감사위원후보 확인서_신현철_20260316

※ 기타 참고사항

- 본 안건은 제43기 정기주주총회 제4호 의안(감사위원회 위원 선임의 건), 제5호 의안(감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건) 안건으로 상정될 예정이며, 그 내용은 아래와 같습니다. 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 1) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 이용욱 선임의 건(재선임) 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 1) 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 및 사외이사 현병택 선임의 건(신규선임) 2) 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 및 사외이사 신현철 선임의 건(신규선임)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
보수총액 또는 최고한도액	7,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
실제 지급된 보수총액	1,818백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 당사 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 적극적 참여와 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
OOO외 2명	미등기임원	-	기명식 보통주	53,000
총( 3 )명	-	-	기명식 보통주	총( 53,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	다음 방법 중 회사가 결정하는 방식으로 부여함. ①주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식을 발행하여 교부하는 방법 ②주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식의 자기주식으로 교부하는 방법 ③주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 53,000주	-
행사가격 및 행사기간	①주식매수선택권 부여(예정)일: 2026년 3월 31일②행사기간: 2028년 3월 31일 ~ 2035년 3월 30일③행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균주가,1주일 가중평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 산정함(주총 직전일에 결정)	-
기타 조건의 개요	행사가격 및 수량의 조정: 부여일 이후 유,무상증자, 주식분할, 주식병합, 자본감소 등의사유로 주식매수선택권의 가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회 결의로 행사가격 및 행사수량을 조정할 수 있음. 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 관계 법령, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
28,464,992	발행 주식 총수의 15%	기명식 보통주	4,269,748	3,885,748

주) 잔여주식수는 참고서류 제출일 현재 잔여 주식매수선택권을 교부할 수 있는 주식의 총수로, 주식매수선택권의 부여일이 도래하지 아니한 53,000주는 포함시키지 않았습니다.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2023년	2023년 03월 28일	12	기명식 보통주	280,000	-	-	280,000
2024년	2024년 05월 23일	-1	-	-	-	23,000	-23,000
2025년	2025년 03월 26일	6	기명식 보통주	127,000	-	-	127,000
계	-	총( 16 )명	기명식 보통주	총( 407,000 )주	총( 0 )주	총( 23,000 )주	총( 384,000 )주

주) 동일인에 대해 두 차례에 걸쳐 부여된 사례가 있어, 실제 총 부여인원은 합산 인원 대비 1명 적게 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.