DONGIL METAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

동일금속/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주) 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 주주총회 보고안건은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제42기(2025.01.01.~2025.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	배당금 : 320원/주
제2호의안	정관 일부 변경의건	-
제3호 의안	자본준비금 중 주식발행초과금 14,253,424,880원의 이익잉여금 전입의 건	-
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-