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DONGIL METAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 11, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 동일금속주식회사
주주총회소집공고
| 2026년 03월 11일 | ||
| 회 사 명 : | 동일금속(주) | |
| 대 표 이 사 : | 오길봉 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경북 영천시 금호읍 금호로 6(덕성리 327번지) | |
| (전 화)054-333-5501 | ||
| (홈페이지)http://www.dongilmetal.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무 | (성 명)마재영 |
| (전 화)054-333-5501 | ||
주주총회 소집공고(제42기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주) 2층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고 안건 : 감사위원의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고
나. 상정 안건
제1호 의안 : 제42기(2025.01.01.~2025.12.31.)재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (배당금 : 320원/주)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 자본준비금 중 주식발행초과금 14,253,424,880원의 이익잉여금 전입 의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 증명서, 인감날인), 대리인의 신분증
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 주주총회 1주전까지 제출하는 감사보고서, 사업보고서는 기한 내 당사 홈페이지(http://www.dongilmetal.co.kr)에 게재할 예정이오니 당사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.
6. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이건호(출석률: 100%) | 최세현(출석률: 100%) | 양희묵(출석률:100%) | 조성민(출석률: 100%) | 이동렬(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.01회 | 2024.02.05 | 제1호 의안 : 2023회계연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2023회계연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2024.02회 | 2024.02.26 | 제1호 의안 : 타법인주식 취득의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2024.03회 | 2024.03.05 | 제1호 의안 : 주식회사 현대티엠씨 운영자금 대여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2024.04회 | 2024.03.07 | 2023년 내부회계관리제도 운영상황에 관한 보고의 건2023년 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건제1호 의안 : 2023회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제40기 정기주주총회 배당금 상정에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2024.05회 | 2024.03.07 | 제1호 의안 : 제40기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2024.06회 | 2024.04.24 | 제1호 의안 :인도네시아 현지법인(PT. DONGIL CASTING) 운영자금 대여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2024.07회 | 2024.04.24 | 제1호 의안 : 타법인주식 취득의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2024.08회 | 2024.05.03 | 제1호 의안 : (주)현대티엠씨 연대보증에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2024.09회 | 2024.07.30 | 제1호 의안 : 합병계약 체결 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2024.10회 | 2024.08.29 | 제1호 의안 : 합병승에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2024.11회 | 2024.10.01 | 제1호 의안 : 합병보고총회 갈음 공고의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2025.01회 | 2025.02.12 | 제1호 의안 : 2024사업연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2024사업연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2025.02회 | 2025.03.13 | 2024년 내부회계관리제도 운영상황에 관한 보고의 건2024년 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건제1호 의안 : 2024회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제41기 정기주주총회 배당금 상정에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2025.03회 | 2025.03.13 | 제1호 의안 : 제41기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2025.04회 | 2025.03.20 | 제1호 의안 : 자기주식 보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2025.05회 | 2025.03.31 | 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 2025.06회 | 2025.08.22 | 제1호 의안 : (주)현대티엠씨 기업운전무역어음대출에 대한 연대보증 입보의 건 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 2025.07회 | 2025.09.03 | 제1호 의안 : 덕성~오계간 도로확포장공사 손실보상 협의의 건 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 2026.01회 | 2026.02.10 | 제1호 의안 : 2025사업연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2025사업연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사위원회 | 조성민 사외이사이동렬 사외이사양희묵 사외이사 | 2024.02.05 | 제1호 의안 : 2023회계연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2023회계연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건 | 원안승인 |
| 2024.02.05 | 제1호 의안 : 외부감사인 선임의 건 | 원안승인 | ||
| 2024.02.26 | 제1호 의안 : 타법인주식 취득의 건 | 원안승인 | ||
| 2024.03.05 | 제1호 의안 : 주식회사 현대티엠씨 운영자금 대여의 건 | 원안승인 | ||
| 2024.03.07 | 2023년 내부회계관리제도 운영상황에 관한 보고의 건2023년 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건제1호 의안 : 2023회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제40기 정기주주총회 배당금 상정에 관한 건 | 원안승인 | ||
| 2024.03.07 | 제1호 의안 : 제40기 정기주주총회 소집의 건 | 원안승인 | ||
| 2024.04.24 | 제1호 의안 : 타법인주식 취득의 건 | 원안승인 | ||
| 2024.05.03 | 제1호 의안 : (주)현대티엠씨 연대보증에 관한 건 | 원안승인 | ||
| 2024.05.10 | 제1호 의안 : 2024년도 1/4분기 경영실적 보고제2호 의안 : 2024년도 연간 업무감사계획 보고 | 보고받음 | ||
| 2024.07.30 | 제1호 의안 : 합병계약 체결 승인의 건 | 원안승인 | ||
| 2024.08.09 | 제1호 의안 : 2024년도 반기 경영실적 보고 | 보고받음 | ||
| 2024.08.29 | 제1호 의안 : 합병승에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건 | 원안승인 | ||
| 2024.10.01 | 제1호 의안 : 합병보고총회 갈음 공고의 건 | 원안승인 | ||
| 2024.11.11 | 제1호 의안 : 2023년도 3분기 경영실적 보고 | 보고받음 | ||
| 2025.02.12 | 제1호 의안 : 2024사업연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2024사업연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건 | 원안승인 | ||
| 2025.03.13 | 2024년 내부회계관리제도 운영상황에 관한 보고의 건2024년 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건제1호 의안 : 2024회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제41기 정기주주총회 배당금 상정에 관한 건 | 원안승인 | ||
| 2025.03.13 | 제1호 의안 : 제41기 정기주주총회 소집의 건 | 원안승인 | ||
| 2025.03.20 | 제1호 의안 : 자기주식 보고서 승인의 건 | 원안승인 | ||
| 2025.03.31 | 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 | 원안승인 | ||
| 2025.05.08 | 제1호 의안 : 2025년도 1/4분기 경영실적 보고제2호 의안 : 2025년도 연간 업무감사계획 보고 | 보고받음 | ||
| 2025.08.04 | 제1호 의안 : 2025년도 반기 경영실적 보고 | 보고받음 | ||
| 2025.08.22 | (주)현대티엠씨 기업운전무역어음대출에 대한 연대보증 입보의 건 | 원안승인 | ||
| 2025.09.03 | 제1호 의안 : 덕성~오계간 도로확포장공사 손실보상 협의의 건 | 원안승인 | ||
| 2025.11.10 | 제1호 의안 : 2025년도 3분기 경영실적 보고 | 보고받음 | ||
| 2026.02.10 | 제1호 의안 : 2025사업연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2025사업연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건 | 원안승인 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 3,000,000,000 | 46,800,000 | 15,600,000 | - |
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1). 업계현황
당사는 현재 건설기계장비 부품전문생산업체로서 크롤러 크레인용 트랙슈 어셈블리,텀블러, 아이들러와 굴삭기용 어드져스트 컴포넌트, 트랙스프링 어셈블리, 초대형 굴삭기의 특수주강슈 등을 주생산품으로 사업을 영위하고 있습니다.
건설기계용 장비인 크롤러 크레인은 미국, 일본, 독일에서 완성차를 생산함으로 인하여 크롤러 크레인용 부품은 미국, 일본으로 전량 수출을 하고 있으며, 굴삭기용 부품은 국내 굴삭기 제조업체 3사와 해외 제조업체 3개사에 공급하고 있습니다.
(가) 수급상황
2025년의 전반적인 영업현황은 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 지속적인 원자재의가격 하락과 광산장비의 가동율 저하, 전년도의 재고소진이 맞물려 내수보다 수출비중이 높은 당사로서는 매출감소가 불가피한 한해였습니다. 이러한 광범위한 변화요소에 생산성 향상과 원가절감에 전력을 다하여 에너지 파동과 같은 대내외적인 난관을 극복하고자 최선의 노력을 다할 것이며 안정적인 성장세를 유지하기 위하여 끊임없는 기술개발과 내부원가 절감을 통한 글로벌 경쟁력을 키워 나가도록 노력 할 것입니다.
이를 위해 당사는 신규 거래선과 신시장을 개척중이며, 기존 거래중인 업체는 신규부품개발과 단품이 아닌 모듈화된 완성품 개발을 통하여 고부가가치를 실현하기 위해 노력중입니다.
(나) 경쟁상황
당사의 생산공급품인 크롤러 크레인용 트랙슈 어셈블리와 텀블러, 아이들러의 시장경쟁 형태는 소수의 제조처에서 생산하고 있습니다. 현재 크롤러 크레인용 트랙슈는 뛰어난 내구성과 품질시스템을 갖추어야만 진입이 가능하며, 완성차업체의 고품질, 경쟁력 있는 가격, 적기공급과 같이 3가지 조건이 동시에 만족되어야만 초기진입이 가능합니다. 당사 생산제품은 품질, 가격, 적기공급(Quality, Cost, Delivery) 3요소에 있어서 세계 어느 업체보다 비교우위를 점하고 있으므로 광고와 같은 판촉활동은 하고 있지 않습니다.
굴삭기용 아이들러, 트랙스프링 어셈블리, 콘츄롤 로드의 경우 국내 완성차 3사에 대한 부품공급의 경쟁업체는 주력 협력업체를 대상으로 수급을 일정하게 유지하고 있으나 경쟁은 항상 존재하고 있습니다. 당사는 가격적 측면에 있어 원가절감과 경영효율화를 통해서 국내 다른 부품공급업체 보다 비교우위에 있으며 그 이유는 인도네시아 현지법인에서 반제품 소재를 수입하여, 당사 공장내에서 모든 작업(설계, 열처리, 정밀가공, 조립 등)이 이루어지는 일괄공정체제가 확립되어 있기 때문입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(1) 영업개황
크롤러 크레인은 토목, 건설현장과 조선 블럭생산, 원자력 및 풍력발전소 건립 등에 이용되는 완성차로서 주로 중량물의 이동과 안착 시 사용되고 있는 장비입니다. 현재미국, 일본, 독일에서 고가 완성차를 생산하고 있으며, 이에 당사는 관련 부품을 전량수출하고 있습니다. 최근에는 중국에서 저가 완성차를 생산하여 자국의 토목건설 현장에 이용되고 있습니다.
현재 완성차의 생산은 선진국에서 이루어지고 있어서, 크롤러 크레인 완성차 시장의 높은 기술적 장벽은 쉽게 극복하기는 어려울 것으로 판단하고 있습니다.
굴삭기는 토목 건설현장에 주로 사용되는 장비로서 사회간접시설투자와 밀접한 관련이 있습니다. 국내에서는 에이치디현대건설기계, 볼보건설기계 코리아, 에이치디현대인프라코어가 완성차를 생산하고 있으며, 전세계적으로 경쟁이 치열한 부문이기도 합니다. 당사는 경쟁력을 확보하기 위해 가공설비, 열처리 설비 등을 증설하여, 생산 일괄공정시스템을 갖추게 되었습니다. 이러한 유압기능품의 소재부문의 경쟁력을 확보하기 위해 인도네시아 현지법인 PT. DMI , PT. DC를 적극 활용하여 경쟁력을 더욱더 확보하게 되었습니다.
현재 굴삭기 완성차 시장은 토목과 건설현장의 효율성 극대화를 위하여 대형화 되어 가고 있는 추세이며, 국내 굴삭기 완성차업계 3사에 유압기능품인 아이들러와 트랙스프링 어셈블리를 공급하고 있으며, 아울러 당사는 수년에 걸친 연구개발에 매진하여 국내 최초로 현대건설기계 80톤 굴삭기 유압기능품인 아이들러와 트랙스프링 어셈블리를 개발하여 공급하고 있습니다. 8톤에서 80톤까지의 유압기능품인 아이들러와 트랙스프링 어셈블리의 국내시장 점유율을 점진적으로 확대해 가고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
(2) 시장점유율
최근 2년간 크롤러크레인용 트랙슈 어셈블리, 아이들러, 텀블러의 공급 시장점유율주요 제작업체
| 주요 제작업체 | 2024년 | 2025년(예상) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 생 산 대 수 | 동일금속 부품공급 대수 | 생 산 대 수 | 동일금속 부품공급 대수 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KCC-일본 | 380 | 360 | 360 | 340 | - |
| HSC-일본 | 330 | 290 | 300 | 255 | - |
| KATO-일본 | 10 | 5 | 5 | 1 | - |
| MCG-미국 | 420 | 70 | 330 | 80 | - |
| 중국 | - | - | - | - | - |
| 기 타 (동남아,유럽 외) |
1,410 | - | 1,200 | - | - |
| 합 계 | 2,550 | 725 | 2,195 | 676 | - |
| 시장점유율 | 28.43% | 30.80% | - |
(출처 : 코벨코 크레인 2025년 4월 14일 생산설명회 자료) 가. 크롤러 크레인 주요 제작업체의 생산대수 대비 시장점유율은 상기 표와 같습니다. 향후 공격적인 영업을 펼친다면 전체 시장점유율은 상당한 부분까지 증가될 가능성이 있다고 예상하고 있습니다. 나. 굴삭기용 부품 굴삭기용 부품으로는 초대형 굴삭기의 아이들러, 트랙스프링 어셈블리가 있습니다. 국내뿐만 아니라 세계적인 추세가 초대형 굴삭기의 경쟁적인 생산입니다. 이에 당사는 2008년 11월에 초대형 80톤용 아이들러, 트랙스프링 어셈블리를 개발완료하여 현대중공업에 공급하고 있습니다. 기존 국내3사(HD현대건설기계, 볼보건설기계 코리아, HD현대인프라코어)는 품질적인 측면을 고려하여 유럽의 이태리 부품업체로부터 공급을 받고 있었으나 수입가격이 너무 높고, 또한 국내 부품업체의 품질도 일정 수준 이상 향상된 상태이어서 수입대체 효과를 고려할 수 있는 부문입니다. 초대형 굴삭기는 전방산업인 건설기계산업의 성장에 따라서 그 시장규모는 지속적으로 확대될 수 있다고 예상하고 있습니다. 현재 당사의 설계능력과 품질수준이 뒷받침되고 있는 상황이어서 국내 3사에 대한 점진적인 매출 증대가 예상되고 있습니다. 아이들러 어셈블리, 트랙스프링 어셈블리, 콘츄롤 로드 등 굴삭기용 부품은 국내 완성차 3사와 일본 완성차 2사와 미국 완성차 2사와 거래하고 있으며 당사가 생산한 굴삭기용 부품은 향후 점진적으로 확대가 예상됩니다.
(3) 시장의 특성
당사에서 생산 판매중인 크롤러 크레인용 트랙슈 어셈블리는 가공하지 않은 소재상태에서 정밀한 허용공차에 맞추어 다품종 소량을 연속적으로 생산해야 하며, 뛰어난 내구성이 보장되어야 하는 관계로 수요처의 사전검사와 승인이 필수인 제품입니다. 생산제품을 전량 수출함으로 인해 국내 내수경기와는 상관관계가 미약하고 전세계 건설경기 또는 SOC투자, 대체에너지 투자와 밀접한 관련이 있습니다. 국내에서뿐만아니라 해외에서도 경쟁이 치열한 굴삭기용 부품은 교환주기에 따라 부품을 교체하여야 하는 소모품의 성격이 있어, 관련 부품의 수요량은 C/S시장의 수량을 포함하여전체 연간 생산대수의 2배 정도 되는 상황입니다. 이러한 수요 때문에 부품생산업체는 경쟁이 치열하고, 경쟁력 있는 원가구조가 형성되지 않으면 자연도태될 수 밖에 없는 시장상황입니다. 이에 당사는 경쟁력을 확보하기 위해 1992년에 인도네시아에 진출한 PT.DMI 와 2012년 진출한 PT.DC 현지법인 제조공장으로부터 반제품을 수입하고 있으며, 경쟁력 있는 원가구조가 확보되어 국내외 시장 수요에 적극적으로 대응할 수 있는 체제를 갖추고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 사업의 다각화 및 매출증대를 위해 경남 함안소재의 (주)현대티엠씨를 2024년2월29일 인수하였습니다. ㈜현대티엠씨는 건설중장비, 특히 굴삭기에 장착되는 다양한 어테치먼트와 특수목적에 사용되는 특수굴삭기 개발을 주 사업 영역으로 하고 있으며, 건설기계 완성차 업체인 볼보건설기계를 주 고객으로 건설기계부품을 생산하고 있습니다.당사는 굴삭기의 하부 슈를 생산하며, (주)현대티엠씨는 상부에 해당하는 Boom 및 Arm을 생산함으로 인해 경쟁력있는 사업을 영위할 것으로 예상하고 있으며, 나아가 특수굴삭기인 산림장비와 전기굴삭기의 새로운 사업을 개발할 수 있는 발판이 될 것으로 예상 합니다. 1. 주력제품
중장비(굴삭기) 구조물 생산 및 특수목적 굴삭기 제작(개조)
-산림장비, 전기굴삭기, UHR & LR용 Boom/Arm 생산
2. 회사 소개 건설중장비, 특히 굴삭기에 장착되는 다양한 어테치먼트와 특수목적에 사용되는 특수굴삭기 개발을 주 사업 영역으로 하고 있으며, 건설기계 완성차 업체인 볼보건설기계를 주 고객으로 끊임없는 도전과 혁신에서 비롯되는 개발, 생산기술력으로 고객에게 항상 최적의 솔루션을 제공하고 또 신뢰할 수 있는 관계를 통해 고객 만족과 상호가치 창출을 도모해 나가도록 최선을 다하고 있습니다 3. 주요생산품 가. 굴삭기 구조물 (OEM 생산)Boom / Arm-(Boom)과 암(Arm)은 굴삭기의 주 기능인 작업물의 굴삭, 정리, 파쇄, 인양/상차, 채굴 등을 가능하게 하는 가장 중요한 부품Lug / Bearing- Arm Bearing : Arm의 부속품으로 Arm과 Bucket을 연결하는 용접 구조물
- Front Lug : Boom의 부속품으로 Boom과 Arm을 핀(Pin)으로 연결하는 용접 구조물
- Rear Bearing : Boom의 부속품으로 장비와 Boom을 연결하는 용접 구조물
TM SupportTM Support는 트랙모터(TM-Track Motor)를 안전하고 견고하게 지지해 주는 용접 구조물로써 궤도 차량의 하부 언더케리지(Undercarriage)에 트랙모터 (Track Motor) 가 좌, 우에 각각 장착되어 있어 유압에 의한 동력을 트랙에 전달하여 장비를 전, 후진이 가능하게 함.Dozer blade흙을 되메우기 또는 고르기 작업에 사용되며, 작업시 최적의 균형을 유지해줌나. 특수목적 굴삭기산림장비-산림 지역에서 주로 작업로 및 임산물을 이동, 운반할 수 있도록 임로를 개척하도록 개발된 산림 장비전기굴삭기-제한된 작업장에서 전기를 에너지원으로 사용하는 굴삭기로, 디젤 연료에 비해 매우 경제적이며 대기오염이 전혀 없는 친환경 장비Long Reach-Long Boom, long Arm을 장착하여, 근접하여 작업이 곤란한 지역에서 작업이 가능하도록 개발된 장비Basement machine-Short Boom, short Arm을 장착하여 주로 터널 또는 지하 터파기 공사 등 높이가 제한된 공간에서 작업이 가능하도록 개발된 장비Straight boom front-넓은 작업 반경으로 저층 건물 해체 또는 지상 수준의 작업을 효과적으로 수행할 수 있도록 개발된 장비입니다.
4. 주요 매출처
볼보건설기계 Trans Diesel [뉴질랜드] Ferrmordic Machinery [러시아]
Great West Equipment (캐나다)
(5) 조직도
emb000061902732.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.dongilmetal.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
-연 결 재 무 상 태 표
연 결 재 무 상 태 표
| 제 42 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 41 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 동일금속 주식회사 외 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 49,206,594,851 | 57,086,201,337 | ||
| 현금및현금성자산 | 5,896,589,517 | 8,164,607,940 | ||
| 금융자산 | 9,029,201,310 | 18,970,436,709 | ||
| 매출채권및기타채권 | 9,842,646,571 | 9,023,718,915 | ||
| 재고자산 | 22,058,172,985 | 18,598,443,184 | ||
| 당기법인세자산 | 837,491,910 | 711,586,400 | ||
| 기타유동자산 | 1,542,492,558 | 1,617,408,189 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 131,682,063,450 | 119,276,013,439 | ||
| 비유동금융자산 | 73,814,262,968 | 60,856,224,797 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 255,213,525 | 189,006,991 | ||
| 투자부동산 | 2,693,494,770 | 2,693,494,770 | ||
| 이연법인세자산 | 186,554,139 | 172,071,551 | ||
| 유형자산 | 51,845,188,464 | 51,492,373,385 | ||
| 무형자산 | 2,887,349,584 | 3,872,841,945 | ||
| 자 산 총 계 | 180,888,658,301 | 176,362,214,776 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 13,299,767,698 | 19,603,655,735 | ||
| 매입채무및기타채무 | 10,964,567,019 | 7,308,540,321 | ||
| 단기차입금 | 1,500,000,000 | 10,500,000,000 | ||
| 미지급법인세 | 312,163,572 | 256,703,055 | ||
| 충당부채 | 198,714,242 | 238,534,226 | ||
| 기타유동부채 | 324,322,865 | 1,299,878,133 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 11,441,837,807 | 1,841,012,892 | ||
| 장기차입금 | 9,000,000,000 | - | ||
| 순확정급여부채 | 774,443,598 | 508,549,159 | ||
| 이연법인세부채 | 1,667,394,209 | 1,332,463,733 | ||
| 부 채 총 계 | 24,741,605,505 | 21,444,668,627 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.지배기업 소유주지분 | 155,987,592,741 | 154,750,873,135 | ||
| 자본금 | 4,550,000,000 | 4,550,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 14,253,424,880 | 14,253,424,880 | ||
| 기타자본구성요소 | (5,526,111,426) | (4,525,760,375) | ||
| 이익잉여금(결손금) | 142,710,279,287 | 140,473,208,630 | ||
| Ⅱ.비지배지분 | 159,460,055 | 166,673,014 | ||
| 자 본 총 계 | 156,147,052,796 | 154,917,546,149 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 180,888,658,301 | 176,362,214,776 |
- 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
연 결 손 익 계 산 서
| 제42기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제41기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 동일금속 주식회사 외 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 91,706,521,874 | 85,984,630,205 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 85,215,569,840 | 79,747,845,604 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 6,490,952,034 | 6,236,784,601 | ||
| 판매비와관리비 | (5,058,593,543) | 5,618,869,442 | ||
| Ⅳ.영업이익 | 1,432,358,491 | 617,915,159 | ||
| 기타수익 | 771,213,262 | 813,848,641 | ||
| 기타비용 | 270,967,127 | 230,172,245 | ||
| 금융수익 | 7,104,925,635 | 10,878,897,736 | ||
| 금융비용 | 2,346,116,560 | 2,407,699,631 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익 | 6,691,413,701 | 9,672,789,660 | ||
| Ⅵ.법인세비용 | 1,643,075,882 | 2,425,400,996 | ||
| Ⅶ.당기순이익 | 5,048,337,819 | 7,247,388,664 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 5,045,461,560 | 7,240,285,625 | ||
| 비지배지분 | 2,876,259 | 7,103,039 | ||
| Ⅷ.기타포괄손익 | (1,111,879,172) | 1,380,590,640 | ||
| 1.후속적으로 당기손익으로 재분 류되지 않는 포괄손익 | (101,438,903) | 29,477,380 | ||
| 순확정급여제도의 재측정요소 | (108,137,060) | 55,620,723 | ||
| 법인세효과 | 6,698,157 | (26,143,343) | ||
| 2.후속적으로 당기손익으로 재분 류될 수 있는 항목 | (1,010,440,269) | 1,351,113,260 | ||
| 해외사업환산손익 | (1,010,440,269) | 1,351,113,260 | ||
| IX. 당기총포괄이익 | 3,936,458,647 | 8,627,979,304 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 3,933,582,388 | 8,620,876,265 | ||
| 비지배지분 | 2,876,259 | 7,103,039 | ||
| X.주당순이익 | - | - | ||
| 기본 및 희석주당순이익 | 596 | 856 |
- 별 도 재 무 상 태 표
별 도 재 무 상 태 표
| 제 42 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 41 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 동일금속 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 39,450,622,671 | 55,149,527,936 | ||
| 현금및현금성자산 | 5,550,404,442 | 7,326,249,704 | ||
| 기타금융자산 | 9,029,201,310 | 18,970,436,709 | ||
| 매출채권및기타채권 | 8,267,473,283 | 15,186,578,048 | ||
| 재고자산 | 15,432,720,975 | 12,713,560,816 | ||
| 기타유동자산 | 1,170,822,661 | 952,702,659 | ||
| 비유동자산 | 126,082,634,380 | 105,987,753,242 | ||
| 기타비유동금융자산 | 73,814,262,968 | 60,856,224,797 | ||
| 종속기업투자 | 24,538,989,009 | 24,538,989,009 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 7,024,602,400 | 14,602,400 | ||
| 투자부동산 | 2,693,494,770 | 2,693,494,770 | ||
| 유형자산 | 17,188,883,043 | 17,126,963,493 | ||
| 무형자산 | 664,932,350 | 664,932,350 | ||
| 순확정급여자산 | 157,469,840 | 92,546,423 | ||
| 자산총계 | 165,533,257,051 | 161,137,281,178 | ||
| 유동부채 | 7,218,438,438 | 5,903,235,727 | ||
| 매입채무및기타채무 | 6,603,005,997 | 5,312,133,266 | ||
| 미지급법인세 | 312,163,572 | 256,703,055 | ||
| 충당부채 | 198,714,242 | 238,534,226 | ||
| 기타유동부채 | 104,554,627 | 95,865,180 | ||
| 비유동부채 | 1,667,394,209 | 1,332,463,733 | ||
| 순확정급여부채 | - | - | ||
| 이연법인세부채 | 1,667,394,209 | 1,332,463,733 | ||
| 부채총계 | 8,885,832,647 | 7,235,699,460 | ||
| 자본금 | 4,550,000,000 | 4,550,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 14,253,424,880 | 14,253,424,880 | ||
| 기타자본항목 | (3,684,087,646) | (3,684,087,646) | ||
| 이익잉여금(결손금) | 141,528,087,170 | 138,782,244,484 | ||
| 자본총계 | 156,647,424,404 | 153,901,581,718 | ||
| 자본과부채총계 | 165,533,257,051 | 161,137,281,178 |
- 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 별 도 손 익 계 산 서
| 제42기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제41기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 동일금속 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 61,379,640,196 | 71,367,442,548 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 57,944,031,239 | 65,600,173,203 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 3,435,608,957 | 5,767,269,345 | ||
| 판매비와관리비 | 2,621,862,185 | 2,986,705,677 | ||
| Ⅳ.영업이익 | 813,746,772 | 2,780,563,668 | ||
| 기타수익 | 673,528,821 | 378,046,689 | ||
| 기타비용 | 183,678,807 | 158,263,112 | ||
| 금융수익 | 7,227,513,435 | 10,584,780,066 | ||
| 금융비용 | 1,565,891,996 | 1,446,961,818 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익 | 6,965,218,225 | 12,138,165,493 | ||
| Ⅵ.법인세비용 | 1,488,675,525 | 2,290,296,643 | ||
| Ⅶ.당기순이익 | 5,476,542,700 | 9,847,868,850 | ||
| Ⅷ.후속적으로 당기손익으로 재 분류되지 않는 포괄손익: | (23,748,014) | 98,944,424 | ||
| 순확정급여제도의 재측정요소 | (30,446,171) | 125,087,767 | ||
| 법인세효과 | 6,698,157 | (26,143,343) | ||
| X.당기총포괄이익 | 5,452,794,686 | 9,946,813,274 | ||
| XI.당기주당순이익 | - | - | ||
| 기본주당순이익 | 647 | 1,164 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
이익잉여금처분계산서
| 제 42기 (2025. 01. 01부터 2025. 12. 31까지) |
| 제 41기 (2024. 01. 01부터 2024. 12. 31까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 138,740,536,185 | 135,994,693,499 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 133,287,741,499 | 126,047,880,225 | ||
| 당기순이익 | 5,476,542,700 | 9,847,868,850 | ||
| 보험수리적손익 | (23,748,014) | 98,944,424 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 2,706,952,000 | 2,706,952,000 | ||
| 이익준비금 | ||||
| 배당금 | 2,706,952,000 | 2,706,952,000 | ||
| 현금배당금 | 2,706,952,000 | 2,706,952,000 | ||
| 주 당 배 당 금(율) | ||||
| 보통주 당기 320원(64%) | ||||
| 보통주 전기 400원(80%) | ||||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 136,033,584,185 | 133,287,741,499 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|---|
| 제42기 | 제41기 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | 5,048 | 7,247 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | 5,477 | 9,848 | |
| (연결)주당순이익(원) | 596 | 856 | |
| 현금배당금총액(백만원) | 2,707 | 2,707 | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | 53.62 | 37.35 | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | 4.04 | 4.00 |
| 우선주 | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | 320 | 320 |
| 우선주 | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제12조(주식의 소각) ① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.② 제①항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다. | 제12조(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 | -개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함. |
| 제31조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다② 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제①항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. | 제31조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제①항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다. | -개정 상법에 따른 문구 변경 |
| 제32조(이사 및 대표이사 등의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사회에서 제①항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 정관 규정을 추가할 경우 사외이사와 기타 비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우「상법 제382조의2」에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.④ 회사는 이사회의 결의로 수인의 대표이사를 선임할 수 있고, 대표이사(회장), 대표이사(사장), 대표이사(부사장), 전무이사, 상무이사, 이사 약간명을 선임할 수 있다. 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 등과 다른 임원 직위명을 사용하는 경우 회사에서 사용하는 임원의 직위명으로 수정, 활용할 수 있다.⑤ 회사는 필요에 따라 이사회 결의에 의해 공동 대표이사 또는 각자 대표이사를 선임하여 운영할 수 있다. | 제32조(이사 및 대표이사 등의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사회에서 제①항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 정관 규정을 추가할 경우 독립이사와 기타 비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우「상법 제382조의2」에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.④ 회사는 이사회의 결의로 수인의 대표이사를 선임할 수 있고, 대표이사(회장), 대표이사(사장), 대표이사(부사장), 전무이사, 상무이사, 이사 약간명을 선임할 수 있다. 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 등과 다른 임원 직위명을 사용하는 경우 회사에서 사용하는 임원의 직위명으로 수정, 활용할 수 있다.⑤ 회사는 필요에 따라 이사회 결의에 의해 공동 대표이사 또는 각자 대표이사를 선임하여 운영할 수 있다. | -개정 상법에 따른 문구 변경 |
| 제36조의2(이사의 회사에 대한 책임감경) ② 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액<상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함 한다>의 6배< 사외이사 의 경우는 3배>를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. | ② 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액<상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함 한다>의 6배< 독립이사 의 경우는 3배>를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. | -개정 상법에 따른 문구 변경 |
| 제40조(위원회) ① 회사는 이사회 내에 필요한 경우 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.1. 감사위원회2. 경영위원회3. 보수위원회4. 사외이사 후보추천위원회 | 제40조(위원회) ① 회사는 이사회 내에 필요한 경우 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회2. 경영위원회3. 보수위원회4. 독립이사 후보추천위원회 | -개정 상법에 따른 문구 변경 |
| 제44조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상 은 사외이사이어야 한다.③ 감사위원회위원의 선임은 출석한주주의 의결권의 과반수로 하되 발 행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의 할 수 있다. 단 회사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사가 사외이사인 감사위원회 위원을 선임하는 경우 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에 있어서는 의결권을 행사할 수 없음④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수 로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주와 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.⑧ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발 행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유 하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 제44조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상 은 독립이사 이어야 한다.③ 감사위원회위원의 선임은 출석한주주의 의결권의 과반수로 하되 발 행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의 할 수 있다. 단 회사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사가 독립이사 인 감사위원회 위원을 선임하는 경우 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 독립이사 인 감사위원회 위원의 선임에 있어서는 의결권을 행사할 수 없음④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수 로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.⑤ 독립이사 가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주와 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.⑦ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.⑧ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발 행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 독립이사 가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유 하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | -개정 상법에 따른 문구 변경 |
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 - 자본준비금 중 주식발행초과금 14,253,424,880원을 이익잉여금으로 전입하고자 합니다.
나. 의안의 요지
- 본 건 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건(자본준비금 감액)의 목적은 배당가능이익을 확보하는 것으로, 주주환원 정책의 일환입니다. - 자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 14,253,424,880원이며, 관련법령(*)에 의거하여, 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.(*)상법 제461조의2, 법인세법 제17조, 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제5항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 381,050천원 |
| 최고한도액 | 3,000,000천원 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 381,050천원 |
| 최고한도액 | 3,000,000천원 |
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
제42기 정기주주총회 이후 해당 사업보고서 및 감사보고서에 변경된 사항이 있거나오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 정정보고서를 참조하시기 바랍니다.당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.dongilmetal.co.kr ▷ 투자정보 ▷ 전자공고)에 게재할 예정입니다.
※ 참고사항
1.주주총회 집중일 개최사유'해당 없음'
2.주주총회 소집통지(공고)일 : 2026-03-11(수)3.기타 투자판단과 관련한 중요사항-코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여