Dongguan Tarry Electronics Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 28, 2021

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2021-012

东莞市达瑞电子股份有限公司

关于公司 2020 年度利润分配

及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召 开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下：

一、 2020 年利润分配及资本公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润 为 191,505,808.26 元，合并报表净利润为 213,901,736.28 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 483,953,581.13 元，资本公积金余额为 142,992,889.73 元，合并报表累计未分配利润为 658,140,047.05 元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期，同时考虑公司资本公积金较为充足，结合公司的发展战略、发展阶段和股 本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中 小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发 展的情况下，公司制定 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以公司截至本公告日总股本 52,214,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 10 元（含税），共分配现金红利 52,214,667 元（含税），不送红股； 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 41,771,733 股，转增 后公司总股本为 93,986,400 股。

2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案披露后至实施前，若公司股本

发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司未来三年股东分红回报 规划》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利 润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规、合理。

三、相关审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司 2020 年度利润分配及资本公积 转增股本预案。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资 本公积转增股本预案符合《公司法》《公司章程》对利润分配的相关规定，体现 了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

3、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本 预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公 司章程》等法律、法规、制度关于利润分配的相关规定，符合股东利益并有利于 充分保护中小投资者的合法权益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。我们同意 公司本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交股东大会审 议。

四、备查文件

• 1、董事会决议；

• 2、监事会决议；

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日