Dongguan Tarry Electronics Co., Ltd. — Management Reports 2023

Apr 26, 2023

东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力 和配合下，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对全体股东负责 的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理 人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为公司的规范运作和良性发展起到了积 极作用。现将 2022 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会日常工作

2022 年，公司监事会共召开 6 次会议，具体如下：

序号	会议届次	会议时间		审议议案
1	第二届监事 会第十三次 会议	2022年4 年26日	1	《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
			2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
			3	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
			4	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
			5	《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
			6	《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
			7	《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》
			8	《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
			9	《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
			10	《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			11	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
			12	《关于公司拟继续购买董监高责任险的议案》
			13	《关于修订<公司章程>的议案》
			14	《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候 选人的议案》
			15	《关于公司2022年第一季度报告的议案》
			16	《关于调整部分募投项目实施进度的议案》
2	第三届监事 会第一次会 议	2022年5 月18日	1	《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
3	第三届监事	2022年8	1	《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

	会第二次会 议	月25日	2	《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》
4	第三届监事 会第三次会 议	2022年9 月22日	1	《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》
			2	《关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法> 的议案》
			3	《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象 名单>的议案》
5	第三届监事 会第四次会 议	2022年10 月13日	1	《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》
6	第三届监事 会第五次会 议	2022年10 月25日	1	《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

二、监事会对 2022 年度公司有关事项的意见

2022 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运 作情况、公司财务情况、内部控制自我评价等进行了认真监督检查，根据检查结果，对 报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2022 年度，公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度，认真履行了股东大会的决议，履行 了忠实勤勉义务。公司董事和高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，无违法国家法律、法 规和《公司章程》的行为，也不存在任何损害公司利益和全体股东权益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司 2022 年度财务报告经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留 意见的审计报告。监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了审慎、细致的检查后 认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规情 况良好；报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司内部控制自我评价报告的意见

公司根据相关法律法规要求以及生产经营管理实际需要，建立了较完善的内部控制

体系，并得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较 好的风险防范和控制作用，保证了公司管理规范运作、经营业务有序开展；公司内部控 制自我评价的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观、完整的反映 了目前公司内部控制的现状。

（四）检查公司《信息披露管理制度》执行情况

2022 年度，监事会持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《信息披露管理制 度》等相关要求履行信息披露义务，本年度公司《信息披露管理制度》执行情况良好， 未出现违反上述制度规定的情形。

三、 2023 年度监事会工作计划

2023 年度，公司监事会将继续按照《公司法》等有关法律、法规的要求，严格执行 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员加强监督， 督促公司进一步按照上市公司的高标准完善法人治理结构，提高经营管理水平，进一步 促进公司规范运作。对公司发展过程中出现的不规范情形，提出合理建议，促进公司可 持续发展，切实保护公司及股东的利益。

东莞市达瑞电子股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日