Dongguan Tarry Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2021-068

东莞市达瑞电子股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，经总经理提名、董事会提名委员 会审核通过，董事会同意聘任张真红女士为公司副总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止，公司独立董事对此事项发表了同意的 独立意见。本次聘任的副总经理张真红女士简历如下：

张真红女士，1975 年出生。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 12 月至 2003 年 8 月，任东莞市众泰会计师事务所审计员；2003 年 9 月至 2007 年 11 月，任中国联通东莞分公司财务部经理；2007 年 11 月至 2013 年 8 月，任 东莞东美线业有限公司财务部副经理；2013 年 9 月至 2015 年 7 月，历任东长集 团有限公司、东力燃气（集团）股份有限公司财务部副总监、中广核东力燃气有 限公司财务部总经理；2015 年 7 月至今，任公司财务总监；2016 年 4 月至 2019 年 11 月，兼任公司财务部经理。

截至本公告日，张真红女士通过公司员工持股平台东莞市晶鼎投资管理合伙 企业（有限合伙）间接持有公司 270,270 股，占公司总股本 0.29%。与其他持有 公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不存在作为失信 被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

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